涉虚拟货币电信诈骗

币圈问答阅读 3 2023-06-14 11:17:54

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为了贯彻落实2022年琼海市扫黑除恶斗争常态化推进会精神及琼海市打击治理电信网络诈骗犯罪三年大会战重点工作推进会部署，琼海市公安局党委高度重视，由市公安局刑侦部门组织专班研究、部署打击电信网络诈骗，对全市涉电信网络诈骗线索逐一研判，深挖电信网络诈骗团伙、窝点。在2022年10月10日与11日，琼海市公安局连续组织雷霆专项收网行动，成功打掉2个电信网络诈骗团伙，一举捣毁2个藏身在琼海市出租屋的电信网络诈骗窝点，抓获16人(14男2女)，刑事拘留16名犯罪嫌疑人。

为境外诈骗分子提供信息服务 2名男子深藏租出屋窝点被端

2022年10月10日下午，琼海市公安局刑侦大队成功将设在琼海市嘉积镇金海路某出租内房内的VOIP窝点成功端掉，抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人刘某聪、王某雷等人，当场缴获VOIP设备1台、光猫3个、路由器1个及网线等组装关联固话线路。

经查，犯罪嫌疑人刘某聪、王某雷为谋取非法利益，从2022年10月7日起，在王某雷租住的出租屋内注册3条固话宽带，非法架设vos设备，通过境外聊天软件联系境外诈骗团伙，并通过网络购买vos固话设备拨打诈骗电话，为境外诈骗分子提供信息网络服务。截止抓获当日，经该设备拨打诈骗电话500余次。

目前，犯罪嫌疑人刘某聪、王某雷因涉嫌诈骗罪被市公安局依法刑事拘留。

12名男子冒充女性网上“约会”诈骗“出台费、保证金”

2022年10月11日，琼海市公安刑侦部门联合城北派出所雷霆行动，果断出击，在琼海市嘉积镇金海西中三路某出租屋内抓获以洪某志、王某松为首的涉电诈犯罪嫌疑人共14名(12男2女)，成功捣毁诈骗窝点一处，现场扣押作案手机30余部、台式电脑1台、现金近4万元。

经查，今年7月份，犯罪嫌疑人王某松、洪某志为了牟取非法利益，联系境外人员加入后，又召集吴某咪、卢某、林某程、黄某平、王某宗、梁某丁、胡某杨、王某南、陈某琦、卢某祯、王某斌、蒋某海等12名琼海人组成电信网络诈骗团伙，在嘉积镇金海西中三路某出租屋内从事电信网络诈骗违法活动。

据了解，该团伙分工明确，首先由犯罪嫌疑人吴某咪、卢某、林某程、黄某平、王某宗、梁某丁、胡某杨、王某南、陈某琦、卢某祯、王某斌、蒋某海等12名琼海人冒充台湾籍女性在“境外夜场”工作身份，通过境外交友平台物色目标，吸引对方通过LINE、telegram等境外聊天软件添加好友，建立暧昧男女朋友关系，引诱对方约自己出来见面。当有人上钩时，为首的犯罪嫌疑人洪某志就会以“境外夜场”经理身份收取“坐台”姑娘“出台费、保证金”为由实施诈骗。而该团伙境外人员则负责提供境外银行账户，由专人负责发给受害人，在确认收款之后，再由专人继续以“保证金、安全费”等理由让受害人转账。如受害人尚未发现被骗，该团伙就继续冒充台湾籍女性跟受害人聊天搞暧昧，安抚并深诱受害人转账。同时，还有专人负责出资租赁出租屋、购置电脑、手机等设备及团伙成员的生活起居开销，管理实施诈骗窝点人员，联系境外通过USTD虚拟货币结算赃款，及把赃款兑换成人民币等后勤财务工作。