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“维卡币第一案”告破：涉案金额150亿，传销账户200万个。

?在各地举行的维 卡 币大会

往常的东富镇，已重回恬静。只在5月24日，株洲检方对最后?4?名怀疑人提起公诉的音讯，还在提示人们，小镇刚刚堕入过怎样一场维卡币的猖狂中。

2015年，当维卡币传入东富镇后，一场金融传 销骗 局快速延伸开来。到2016年，醴陵警方发觉小镇参与维卡币传销的人数高达140人。

株洲警方随后抽调200名干警，组成专案组末尾全力侦办。醴陵、株洲两级警方在两年时间里辗转20多个省市，逐渐揭开了这张提高全国的网络，发觉国际参与维卡币的传销账户200万个，涉案金额150亿元。目前，警方已抓获怀疑人119名，暂扣立功资 金17亿元。

这起国际涉案金额最高、打击人数最多的虚 拟 货 币 案，被称为“维卡币第一案”。而办案的原点，却始于这座湘东小镇。

?维卡币传销组织图及奖励

被维卡币“污染”的小镇

从湖南醴陵郊区向西南方向，不到20分钟车程，就进入了东富镇。依托外地陶瓷、烟花产业，小镇上工厂、企业林立，其中不乏上市公司，在外地做生意或进厂下班，是小镇青年普遍的人生选择。人们的交往，也基于乡土社会的熟人联系而树立。

两年前的5月29日，当住在镇上北冲村的张有泉在家中被警方带走时，不安和惶恐末尾传遍小镇的每一处。

张有泉做过村会计，在外地颇知名望，他的维卡币账户下线有近30人，从家人、亲戚、同事，到邻居、村民。

张有泉有一个笔记本，这是他当会计养成的习气，下面工整地记载着他展开的下线的姓名、维卡币账户的激活码、密码以及金额和对应的级别。维卡币投资有活动的门槛，入门级130欧元，进阶级530欧元，张有泉只习气用人 民 币，记载着“入门级，975元……”。他从没见过欧元，却每天和欧元打着交道。

2015年5月，张有泉从姐夫王鹏那里第一次听说了维卡币，“挣钱快可以成倍地翻”，他记得王鹏的原话。

王鹏在电脑上给张有泉演示了精细的操作，入门级130欧、进阶级530欧、专业级1030欧，还说除了活动收益，还可以取得推荐奖、对碰奖、代数奖。张有泉第一次拿了3725元群众币给王鹏，表示要买“进阶级”。尔后一年里，他先后投资了18万群众币，下线也从他的亲妹妹、亲哥哥、同窗，展开到他的岳母和70多岁的父亲。

“就以为是投资，没觉的是违法。传销卖产品，限制人身自在，维卡币不。”张有泉接受采访时说，当看到随着下线人数增加，自己账户上的钱打着滚向上翻时，他完整信了，“不然我也不会让我父亲把养老钱都拿进去”。

没多久，东富镇就传遍了：“张有泉靠维卡币挣大钱了。”

不少张有泉的邻居表示，事前自动找到张有泉，确认他赚了钱后，找他辅佐开户。“很多都没听懂，就知道能赔本，就让他辅佐开户”。

邻居、冤家、村群众，一时间，街头巷尾，只需有点闲钱的都摩拳擦掌。张有泉为此特地花2000多元买了新电脑，每天登录维卡币网站，买卖日里要同时操作几十个账号。“大局部人不甘愿管理账号，懒得懂，固然数字（钱）”，张有泉说。

镇上的兽医陈俊说，他除了自己置办激活码，还流行几个熟人一同凑钱买级别更高的套餐，这样收益高。“我自己就和他人合买了一个28万的账号，一共有12团体分收益。”

在回本了数千元后，陈俊尝到了甜头，不到半年工夫，压服家人投资了6万元，并展开了姐姐、表哥、姨妈、叔叔等人为下线。“假定不是事发，我都想就职特地做这个，6万元是我两年的支出。”

“我们只认人，不认产品，不是维卡币，其他币也会投。”张有泉的邻居刘凤说，自己往常投完钱后，就等着两年后收益可以翻几倍。

?维卡币投资计划?

?全国浸透的社交群宣讲

当维卡币在东富镇以口口相传方式在熟人圈延伸时，各种宣讲会也在全国范围内如火如荼中止。

株洲市公安局经侦支队二大队大队长杨青引见，醴陵是此次专案的发源地，一共有两团体因组织指点传销罪被公诉，一个是张有泉，一个是同村的王鹏，他们均开展了逾越三层级30人上述文章内容的下线。

而王鹏的上线王金鹏（王的外甥），则寓居在江西萍乡。

王鹏在醴陵市寓居，开有足浴城，见地人比拟多。2016年5月份，他将一些置办了维卡币的下线人员拉进一个叫“oneCoin醴陵阳光团队”的微信群，在群里推行维卡币。

“满意意只是熟人，我要的是更多下线，发生奖金。”为了开展下线，王鹏组织人员到醴陵官庄水库去玩，向更多人宣讲。仅一年时间，王鹏账户上的下线人数就逾越400人，涉案金额400余万。由于案件严酷，该案从醴陵市公安局上提到株洲市公安局管辖，并于2016年8月被公安部列为督办案件。

突破口正是对醴陵王鹏的资金追踪剖析。“研判后发觉，王鹏的级别其实比拟低，固然在醴陵已是最高的级别。”株洲市公安局经侦支队副支队长李继军引见，警方经过绘制资金图觉察可疑账户，推断账户持有人的作用，从而摸清“维卡币”传销组织的基本架构。60天后，一个触及全国20多个省郊区以及境外国度的跨境网络传销立功团伙线条逐渐清楚，而资金流上天主要集合在深圳、西南、北京、上海，这些中央资金流基本都以亿元为单位。

而不时返场的宣讲会，成为各地开展下线的主要方式。

58岁的长春人杨千民，在数月内先后辗转吉林四平市、长春宽城区金街、沈阳维卡币义务室现场讲课，方式都是关于维卡币的运转规则、操作流程、理财手册以及如何开拓市场。

杨千民还创立了天赚系统微信群，便利477名下线在群中交流进修。“假定币拆分了，大约挣到钱了，自己会截图发到群里，只需进来的人，都会倾慕早进场的。”杨千民交代。

有过直销阅历的陆小明更知道此道，他树立了QQ群和微信群，只需对方表现出一丝兴味，他就会拉人进群，还会重点单线联系，灌输维卡币可以快速赔本的思想。假设经过一段时间，对方还迟迟没有交费，他会踢出群，再拉新人进来。经过这种方式，他发展了700人，有10个层级上述文章内容。

宣讲会针对的是一般人群，而关于有肯定层级的投 资 者，“维卡币国际大会”的推行方式就会粉墨退场。据多名组织者交代，2014年12月20日，维卡币国际发起大会在哈尔滨举行。2015年5月份，迪拜见议3000名参会者中有1000余人来自中国。2015年10月，武汉举行维卡币学术研讨会。2016年7月，维卡币香港公司举行搬迁庆典。2016年9月30日，泰国曼谷会议举行。

“每次都能听到比你赚更多钱的故事，每团体都很亢奋。”杨千民说，这样活期稀疏的聚会，让他想发展更多的下线，驱动自己把资金复投。

?各种微信推销群 供图/株洲市公安局?

暴富后的质朴与挥霍?

“做维卡币的很多人，都带着暴富的心态，其实资 金的控 制人根本不是资 金的持有者，真正的一切者是组织、指点传销团伙的顶层人员，所以这肯定是一个大鱼吃小鱼的进程。”杨青引见，在警方摸清醴陵线的状况后，以立功所得、层级上上等为评判依据，将四类人员列为重点打击“黑 名 单”。

第一类是醴陵线全链条组织指导传销罪的疑心人，第二类是资金流向屡次、庞大的疑心人，第三类是合法获利在100万欧元上述文章内容的68个维卡币账户涉案人员，第四类是收受巨额资金买卖“激活码”的疑心人。

在获利庞大的嫌犯名单中，梳理觉察，立功疑心人大多有直销的阅历，在抽取提成、奖金取得巨利后，也都根本具有购置奢饰品、豪车等挥霍犯罪所得的行为。

62岁来自天津某厂的高某芳，做过两年平安，事前又做“完美”直销和某卫生巾品牌直销，从2014年9月接触维卡币，到2015年9月收手，下级网络有182层7128个下线会员账号，获利663万余元。高某芳除了在天津购置了房产，还投资了网络黄金、马卡币等。

长春51岁下岗女工王燕，在获利后花140多万元买了一辆红色路虎，又花100多万买了金饰、手表、衣服供自己穿戴，除了投资股票、房产外，不到一年时间，王燕和她的儿子团体花销近200万。

前面提到的杨千民，曾是齐齐哈尔市某县教育局退休职工，2013年参与过投 资分红返利的“利复利”，后被外地警方定性为网络诈骗。他先后经过发展维卡币下线取得静态奖金，兑换成激活码并出售变现约1400万元，除了投资外，有近300万用于还债以及花销，购置了豪车保时捷卡宴。

“觉得快出事了，就把刚买的90多万的路虎车75万卖了，亏了20万，又在赌场输掉了11万，其它的开支有几十万。”王金鹏在笔录中说道。警方查明，王金鹏账号下级网络有47层3527个会员账号，盈利200万。

株洲市公安局经侦支队四大队副大队长李季引见，在打击进程中，由于整个传销活动全环节网格化，扩展速度特地快，其中仅两名嫌犯与境内外各传销链条激活码买卖量就抵达25亿元，这给追索也形成了难度。

?目前在押的维卡币开创人鲁娅（左）?

揭秘全球“骗局”网络

截止到2016年8月，经株洲专案组侦查，维卡币网址往常全球开户总数1077余万个,中国内地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个,约158亿欧元；中国内地激活码总数142万个，约19亿欧元，其中已运用的激活码总数76万个，约9亿欧元。

办案人员引见，维卡币组织由保加利亚人鲁娅等人树立，并向我国境内浸透。该组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”的旗帜，宣称升值空间大，诈骗他人投 资并建立投 资门槛，而实际上会员一旦注册不能退会，不能退款，但这些状况并不事前告知，具有很强的诈骗性。

要成为维卡币会员，须经老会员推荐，交纳不同级别的“门槛费”，取得相应级别的“激活码”注册。依照规则，每个会员下面只能挂两个下线会员，作为自己左区和右区的终点，每个层级人员由1个发展成2个，2个发展到4个，以此类推，形成金字塔结构，上线会员经过发展下线会员取得报答。

维卡币盈利方式分为动态增值和动态增值两种。动态形式获取维卡币的周期长，而实际上维卡币也无任何价值，只能在维卡币网站上中止买卖，且每人每日限定买卖数额，简直无法获利，基本用于向网站购置会员的激活码。而动态增值经过发展下线会员来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖，奖励的60%进入会员现金账号，剩下的40%被志愿央求再次购置代币，即所谓“复投”。

株洲市局经侦支队四大队副大队长李季举例说明了维卡币的奖励形式：以A引见B花530欧注册进阶账号为例，B注册胜利，A就可以提50欧元的引荐奖，而这50欧元中A只能提现30欧元，另外20欧元会自动兑换成维卡币取出A账号外面。A又发展了C，又可以在C处拿50欧元的引荐奖。

由于A发展了B和C两个下线，两人又可以发生一个“对碰奖”给A，A就又可以提50欧元的对碰奖。

假设B再发展了一个下线，B可以拿到50欧元的引荐奖，A又可以在B的50欧元推荐奖里拿到25%的“代售奖”。以此类推，发展的下线越多，A提取的奖励就越多。维卡币网站每周会自动结算奖励一次。

“现金账号的奖金可以提现，但每次需支付高额手续费，同时设置了诸多限制，因此衍生了另一种获利形式——贩卖激活码。”李季引见，激活码是新会员参与时必需具有的代码，即每一个激活码被激活意味着该组织新增一名会员，且买卖激活码可以快速完成套现，低买高卖获取巨额差价，这也成为维卡币传销组织获利的主要手段。

杨青表示，固然维卡币域名在国外注册，开创人鲁娅等人仍在押，但中国公民参与即是违法，没有什么所谓真盘、假盘之说。

2017年9月8日，株洲县公安局对首批35名犯罪嫌疑人依法判决，其中两人被判处5年上述文章内容有期徒刑，33人获三年以下有期徒刑或缓期，并处1万到500万不等的罚金，没收涉案资金13.68亿元。目前，该案第三批最后4名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

根源：凤凰网资讯

维卡币提现曾经是十分困难了，资金链应当是出现了肯定的效果。

维卡币中国公司曾经外部确认维卡币为“直销”，但是没有拿到国际允许。在商务部公布的61家直销企业名单中，记者也未找到维卡币的名字。

比特币等虚拟货币自身是开源次第，其总量限制的参数和方式，均显往常开源代码中，这样做是为了公开透明地展现货币系统的运作机制。但维卡币并不公开其源代码，这自身是守法了虚拟货币的基本准绳。”另外，比特币等虚拟货币是市场自觉形成的零散买卖，形成范围后逐渐由第三方建立买卖所来完成买卖。而维卡币是自己发行，自建平台来中止买卖，所谓的和银区分作空中楼阁。维卡币这种基本属性都无效果的币种，投资风险很高，投资者需求慎重。（网易旧事）

币圈比特币之家网以及众多群众媒体也均揭露过维卡币这种打着比特币幌子的传销骗局。

经济学家指出，维卡币属多级传销实质的虚拟货币，投资风险极高，参与者须慎重。（中国商务官网）

维卡币官方往常没有最新消息……

最近的消息十一会员账户上的维卡币将翻番；下个月维卡币交易将放开；拆分速度加快了；会员后台可以央求带有维卡币标志的中国银联卡了……

对咱会员来说都是好消息吧。

检查维卡币相关的旧事报道。

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前面还有人来问我，2021年了维卡币怎样样怎样样了，还有的人说自己家人深陷其中。甚至还有一些被洗脑的，总置信维卡币会让他发财，从2019年问到2021年，总希冀碰来好消息。 而梦想是，违法的！ 最近看到个起诉书，就是关于维卡币的。

维卡币dsk商城在义乌展销会12月15日。这是维卡币最有容颜的一次，有几个怎样的商家现在不知。

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