虚拟货币购买通道

币圈问答阅读 5 2023-06-16 02:54:49

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近日，宾川警方在深入开展夏季治安打击整治“百日行动”中，成功捣毁一个为跨境网络赌博网站提供资金流通服务运营团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押涉案电脑主机硬盘4个，手机7部，涉案流水达7亿元人民币。

今年7月，宾川县公安局专案组民警在侦办跨境网络赌博案件过程中发现一个交易平台存在可疑情况。通过深挖研判，发现这个交易平台为跨境网络赌博网站提供“虚拟币”进行非法资金流转、结算。掌握线索后，宾川县公安局高度重视，迅速成立了专案组，立即对整个赌博平台的资金链进行全面深入分析研判。经过大量分析研判和线索排查、追踪，涉嫌搭建“虚拟币”流转通道的嫌疑人唐某某等人逐步进入了专案民警的视线，整个以“虚拟币”进行非法资金流转的服务链也浮出水面。为了彻底摸清嫌疑人唐某某等人的情况，专案组民警先后奔赴广东省深圳市对嫌疑人唐某某开办的公司和住宅附近进行实地侦查。

在掌握相关证据和线索后，7月13日，5 名专案组民警在县公安局政委张浩的带领下奔赴广东省深圳市对该团伙实施抓捕。7月14日中午11时许，在当地警方的大力支持及密切配合下，专案组成功将正在作案的嫌疑人唐某某、张某某、周某某、钟某某4人现场抓获，现场扣押涉案电脑主机硬盘4个，手机7部。

经进一步审理，犯罪嫌疑人唐某某4人交代：2020年年初，唐某某与某某公司员工张某某、周某某、钟某某等人密谋，共同搭建一个“虚拟币”流转通道，提供给赌博平台进行非法资金流转使用，以收取服务费获取非法利益，分工由周某某负责开发、维护，钟某某担任客服，唐某某和张某某负责寻找客户，明确分工后该团伙成员迅速成功搭建了一个“虚拟币”流转通道。经核查，该通道自投入运行以来，共为赌博网站流转非法资金“虚拟币”近7亿元人民币，唐某某、张某某、周某某、钟某某4人非法获利200多万元。

据宾川县公安局政委张浩介绍：“近年来，跨境网络赌博案件作案手段层出不穷，特别是资金流转和技术支撑方面出现团伙的精细化和专业化，本次宾川公安查获的“虚拟货币”转账通道团伙，是我们首次查获，该类案件的查获为我们下一步打击新型网络犯罪提供了坚实基础。此次催毁的虚拟币流转通道在一定程度上对赌博网站的资金流转予以重创，也为宾川公安打击跨境犯罪积累了宝贵的经验。在此，宾川公安提醒，我们将以零容忍的态度坚决打击跨境网络赌博、电信网络诈骗等新型网络犯罪，为社会的稳定和人民的平安保驾护航。

目前，4名犯罪嫌疑人已被宾川县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。