美国虚拟货币200万

币圈问答阅读 1 2023-06-16 03:18:10

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美国司法部本周宣布，加州中区联邦检察官办公室查获了价值6640万美元的虚拟货币，这些虚拟货币与通常被称为“杀猪盘”（Pig Butchering）的加密货币投资骗局有关。

根据法庭文件显示，洛杉矶和其他地方的虚拟货币账户被用来清洗各种加密货币诈骗的收益。在这些计划中，欺诈者与受害者建立了长期的在线关系，最终诱使他们投资于欺诈性加密货币交易平台。据美国司法部称，实际上，受害者为投资发送的资金被汇入了由诈骗者及其同伙控制的加密货币地址和账户。

美国司法部称，在发现资金来自电汇款诈计划的可能原因后，洛杉矶的一名美国地方法官授权没收一个包含6640万美元各种加密货币的账户。

检方介绍，“杀猪盘计划中的受害者被诈骗者称为猪”，因为诈骗者会使用精心设计的故事情节来养肥受害者，让他们相信他们处于浪漫或其他亲密的个人关系中。一旦受害者对骗子有足够的信任，骗子就会将受害者带入加密货币投资计划。

检方称，诈骗者试图通过伪造网站或移动应用程序来展示具有高回报的虚假投资组合，从而制造合法性的假象。关于洛杉矶的账户扣押，联邦调查局已经确定至少10名受害者无法提取他们投资的资金，被扣押的账户包含所有10名受害者的部分资金。

联邦当局于去年12月执行了洛杉矶扣押令，并于今年3月21日收到了最后一笔加密货币转移。

使用传统骗子的方法，高科技欺诈者利用围绕加密货币的宣传和炒作来鼓励无数美国人投资快速致富计划，"美国中部地区检察长埃斯特拉达（Martin Estrada）加州在一份声明中说。

洛杉矶扣押令中的宣誓书介绍了一系列加密货币投资骗局，其中一个针对一名女性，该女性在LinkedIn上与一名使用"邝飞（Fei Kuang音译）"这个名字的男子联系。

根据该文件，在得知受害人已经拥有一个小型加密货币账户后，祁飞提出帮助受害人，最终说服她投入更多资金并将资金转移到另一个可能存在欺诈的交易交易所。当她试图提取资金时，她被告知必须支付20%的"税款"，据美国司法部称，当交易平台继续索要更多钱时，这名女子意识到自己是一场骗局的受害者，这场骗局让她损失了约250万美元。

检察官表示，2022年，投资欺诈在全国范围内造成的损失是公众向联邦调查局互联网犯罪设诉中心报告的所有骗局中损失最高的，总计33.1亿美元。

当局表示，涉及加密货币的诈骗，包括杀猪盘，是这些诈骗中的大部分，去年报告的损失比2021年增加了183%，达到25.7亿美元。