虚拟货币平台做慈善被骗

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“做慈善的肯定是好人”？

当心是打着慈善公益的幌子疯狂敛财的新型网络传销！

案情简介

2022年6月30日，新型网络传销软件“掌中油宝”APP崩盘，其中湛江地区100余名被害人被骗取财物上千万元。

2022年年初，一个名为“华某某慈善基金会”的非法组织在湛江地区开展公益活动，打着公益慈善的名号，以收益高、回报快为诱饵，大肆宣传“掌中油宝”投资理财APP。在明知该项目是虚假项目的前提下，为大量骗取他人财物，该组织不断发展团队及下线开展传销活动。截止案发，湛江地区累计被害人100余名，层级达到V8级（8个层级），被骗取财物人民币上千万元。霞山区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对相关犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。目前，案件正在进一步办理中。

检察官说法

01什么是传销？

传销的本质就是庞氏骗局，简而言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。

通常传统的传销组织有以下三大特征：

（1）缴纳一定的入会费用或者购买一定的商品变相缴纳会费，从而获得发展下线的资格；

（2）拉人头以获得收益，并按照顺序建立不同层级；

（3）多层代理、团队计酬。

02什么是新型网络传销？

随着互联网的普及，传销也“改头换面”，跨地域、无接触式的网络传销开始成为主流，一般当网络传销发展到一定程度后，组织者通常以后台系统故障、数据维护等为借口，关闭会员系统，携款潜逃，使下线的众多参与人员遭受财产损失。

新型网络传销的类型：

（1）以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资

典型：钱宝网、掌中油宝

特征：例如钱宝网，项目年化收益率高达50%以上，其收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益。其中，拉人头推广收益占了很大比例，从而吸引大量投资者蜂拥而至。

（2）慈善基金诈骗案传销（慈善传销）

典型：善心汇公益基金、MMM金融互助平台

特征：打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家工程”、“民族大业”、“资本运作”等旗号，收取加盟费后承诺获取高额回报的（如年收益率高于30%），基本可以认定为该类型传销。

（3）以创新为幌子的虚拟币、区块链项目传销

典型：PLUS TOKEN传销诈骗案、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财

特征：如PLUS TOKEN平台，以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与，其实质便是传销。

检察官提醒广大群众，防范网络传销，远离骗局，最根本的是要克服贪欲，不要幻想“一夜暴富”，自觉抵制违法犯罪活动，谨防上当受骗。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

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标签： 传销活动 传销 收益