如何在没有制裁的情况下打击龙卷风上的洗钱

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text/JPKoning，money美国当局不应该批准该准则，但应该针对人的中间角色。美国政府有没有比最终采用的方式更好的方式来打击龙卷风现金上的犯罪活动？？有没有可能不使用生硬的制裁手段(制裁通常是针对个人而不是法典)？今年8月，去中心化混合工具TornadoCash被美国当局指定为制裁实体。在过去的几年里，Tornado已经成为区块链用户(合法和非法用户)在交易中保护隐私的默认平台。用户将ETH存入Tornado中0.1、1、10或100个ETH池中的任意一个，一段时间后取出。。正是通过这种把泰币放在一起的方式，泰币的来源被掩盖，来源线索因为龙卷风而被打破'；的创新使用零知识证明。加密界对美国政府非常愤怒。区块链交易中对隐私的需求尤为迫切。因为所有的交易都是公开可见的。如果没有龙卷风混合资金，区块链实现隐私将变得更加复杂。无论是否实施制裁，都很难否认当局必须对龙卷风上的洗钱活动采取措施。大量的黑钱被混币机洗了。，包括通过黑客手段盗取的大量资金，如下：盗取规模为1.82亿美元的Beanstalkhacking，盗取规模为1.96亿美元的BitMart攻击，盗取规模为3400万美元的Crypto.com攻击。更糟糕的是，2022年4月，朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus开始利用Tornado洗钱，该组织通过大规模攻击RoninBridge窃取了6.25亿美元。。拉扎勒斯于2019年受到美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的制裁。OFAC是美国的一个联邦政府机构，负责对国家和个人团体实施经济制裁。制裁的对象包括恐怖分子、毒贩和洗钱者。。尽管美国政府'；美国对龙卷风现金的反应可以采取多种形式，其最终选择是制裁龙卷风现金本身。八月八号Tornado以及所有推动平台发展的智能合约'；的功能，列在"特别指定国民名单"(SDN)作者OFAC。美国公民与SDN互动是违法的，所以从那一刻起，龙卷风现金'；基于以太坊的智能合约已经成为美国人的禁区。美国政府的决定立即遭到抵制。。据非营利组织电子前沿基金会(EFF)称，该组织旨在促进互联网上的公民自由。龙卷风现金智能合约就是代码。当局的制裁法规是对受宪法保护的言论自由的践踏。。倡导去中心化计算技术的华盛顿非营利组织CoinCenter认为，OFAC超越了自己的权限。根据其规定，OFAC只能针对个人或公司实体。。但是龙卷风现金智能合约两者都不是；这些智能合同既不能改变他们的行为，也不能呼吁OFAC取消制裁，而这是任何制裁程序的关键因素。。如果OFAC能把TornadoCash指定为SDN，就意味着它也能把其他毫无防备的开源软件工具指定为SDN——，这绝不是一个好的先例。唐'；不要惩罚代码，惩罚使用它的人。！EFF和硬币中心的批评是严重的。让'；想象一下，如果美国政府有机会重新开始。政府不批准龙卷风现金智能合同。龙卷风上还有其他打击洗钱的方法吗？而不引起这样的非议？确实如此。与其惩罚代码，不如惩罚使用代码的人。有三类龙卷风现金用户可能成为当局的目标：接力者、流动性提供者和以太坊大亨。让'；让我们从接力赛开始。他们通过取钱给龙卷风现金增加了一个关键的隐私层。中继解决了以下问题：如果有人想将混合资金从Tornado转移到一个新的钱包地址，他/她需要支付提现的汽油费，因此新的钱包中必须有一些资金。。但提前融资可能会损害匿名性，因为这样的交易是可以追踪的。龙卷风现金的创造者通过引入第三方接力解决了预融资的问题，第三方接力支付必要的燃气费，并向用户发送'；let’我们撤至新地址。。这些中继为他们的行为收取服务费。接力的重要性怎么强调都不为过，因为75%以上的龙卷风提现都是通过接力这个中介进行的。"美国政府不需要完全禁止代码。。有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。除了接力，当局还可以针对流动性提供者。流动性提供者是利用龙卷风现金获利的人。。他们会将泰国硬币存入不同的龙卷风池中，以获得匿名积分，这些积分可以在交易所出售Tornado(Tornado'；的原始令牌)。2020年底引入积分制激励机制后，存放在龙卷风混合池中的缥缈硬币数量开始成倍增长。这些沉积物通常被称为匿名龙卷风组，这加强了龙卷风'；匿名资金的能力。匿名集越大，用户越容易隐藏。。执法机构可以调查中继和流动性提供者，并起诉他们洗钱，这是一种刑事犯罪。可以说，通过乱发混合以太币，接力进行了一次涉及犯罪所得资金的交易。至于流动性提供者，他们通过扩大龙卷风'；这有助于罪犯隐藏他们的金融痕迹。因为区块链是透明的，所以中继和流动性提供者很可能已经意识到犯罪分子和SDN正在使用TornadoCash。因此他们以知情的方式提供服务。除了洗钱，联邦检察官还可能起诉通过TornadoCash向未经授权方提供资金转移服务的中继和流动性提供商。或者，中继和流动性提供者可能会受到OFAC的制裁、罚款或指控。继电器和流动性提供者是个人，而不是代码。因此，逮捕或制裁他们不会招致"代码就是语音"由EFF提出。因为这些用户可以为他们的指控辩护。也解决了币中心的顾虑。与此同时，通过瞄准中继和流动性提供者，美国政府将实现减少利用龙卷风进行洗钱的目标。如果接力能够被成功禁止，那么将储户与提取的资金联系起来就更容易了。，从而削弱龙卷风现金'；隐藏犯罪收益的能力。锁定流动性提供者将减少龙卷风现金'；匿名设置，其效果是削弱罪犯'；通过它洗钱的能力。。如果追踪流动性提供者和接力者可以'；t遏制基于Tornado的洗钱，当局还可以追踪以太坊最富有的人：以太坊的大型合法所有者，他们经常与TornadoCash进行互动'；s100以太网池获得隐私。。当局有许多对付以太坊富人的措施，但最好的措施之一是OFAC'；美国的民事货币制裁。定期将大量资金存入“龙卷风现金”的美国公民'；s100ETH池可能会被OFAC命名并处以相应的罚款。。OFAC可能会辩称，以太坊的富人把自己的以太坊币和拉撒路组织的一起放入100ETH池，这样拉撒路盗取的资金就可以洗钱，从而违反了OFAC'；美国在2019年对该组织的制裁。以前OFAC对加密货币用户实施了民事货币制裁。比特币支付服务提供商BitPay因允许朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚等受制裁地区的个人进行比特币交易，不得不支付50万美元的罚款。。由于民事罚款是对Tornado用户征收的，而不是代码，EFF和CoinCenter提出的担忧已经解决。被罚款的个人可以自由上诉。通过向公众发出信号，禁止将资金存入龙卷风现金。罚款会促使以太坊的富人停止使用龙卷风。龙卷风'；的匿名集将变得更小，使平台无法清洗来自SDN和小偷的大额交易。不管你喜不喜欢，从某种程度上来说，这是未来处理精明合同犯罪的最佳方式对OFAC的制裁似乎奏效了。为了避免惩罚，公众大多已经停止使用龙卷风智能合约。龙卷风现金池的以太币数量从22.5万下降到8.9万，降幅达61%。因此龙卷风助长的洗钱活动受到了打击。这台混钞机甚至没有被用来为1.6亿美元的温特穆特攻击洗钱，这是自8月8日实施制裁以来最大的黑客攻击。。同样的结果也可以通过针对代码用户(比如中继)而不是代码本身来实现。当然，这将耗费当局更多的时间和精力。然而，现在许多由非法代码引起的尖锐批评是可以避免的。。它'；现在要龙卷风现金已经太晚了。然而，下一次，当另一个智能合同被坏人使用时，美国政府不需要完全禁止该代码。有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。

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