江苏最新虚拟货币诈骗案

币圈问答 阅读 10 2023-06-25 21:21:35

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近年来,宜兴警方联合社会各阶层全方位开展多种形式的反诈宣传活动,全民反诈意识有了大幅度提高。但网络通讯诈骗手段层出不穷,诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。




“我明明是投资老手怎么还会被骗呢”

有些骗局并不是你足够警惕、老道

就可以及时发现且果断抽身的

下面就来让我们看看

骗子是以怎样一种诈骗新手段来设计“陷阱”的


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2021年11月,我市湖㳇派出所接到市民应先生的求助,称自己在做虚拟币合约交易时投资失败。接警后,派出所刑侦副所长张俊立即赶至受害人家中了解情况。

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应先生称,去年他加了一个QQ群,在内跟着老师学习虚拟货币投资,截止去年12月亏损金额已经超过40余万元。据了解,应先生初期也曾通过群里的投资平台链接赢得了一些利益,在QQ群中除去像应先生一样的“投资获利人”,还有老师、助理和新手小白等角色。偶然加入的投资群,有专业投资经验的老师,获利的投资群友,跃跃欲试的投资新手,这些显而易见的特征全部指向虚拟币合约交易诈骗。


图为QQ群中两位“管理员”

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刚进群时,应先生还处于观望状态。在观望的一周内,应先生注意到群里一些投资小白已经陆陆续续的晒出获利截图,便再也按捺不住跟着管理员的操作指令在平台上投入了1000美金,没想到短短几天应先生就本利双收。之后应先生又陆续投入30万元,但这次亏本了,为了挽回损失,应先生再次投入17万元却又打了水漂,这才意识到自己被骗了。张俊说:“经过我们详细地查验后,发现他所谓的投资虚拟币平台实际是一个假平台。然后再调查他的QQ群发现里面的导师助理还有投资者身份其实是诈骗团伙冒充的,他们在群内通过高收入、高回报的诱惑来引诱受害人在他们的平台进行投资”。


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经过警方不懈侦查,犯罪嫌疑人陈某浮出水面,专案组立即对其展开抓捕工作,并在第一时间对嫌疑人的住宅进行搜查,扣押了嫌疑人使用的手机、电脑等通讯工具进行取证,为案件的后续侦破获得了非常有利的线索。在对陈某进行审讯后,警方成功将诈骗团伙一网打尽,现已抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人李某、廖某、陈某、王某等十人,涉案总金额高达二百余万元。



Q

什么是虚拟货币投资?

通常认为,货币本质上是解决交易流动性的信用合约。有国家主权的信用支持和价格基本稳定的双重特性。互联网的飞速发展,催生了很多不可控的产物,虚拟货币就是其中的一种,但是相对实体货币,它一无信用支持,二无稳定价格,作为一种投资,风险极高,极易被投机者利用,从事炒作甚至非法活动。但也正是这种凭空创造财富的刺激性,让众多投资者在明知风险的情况下仍然甘愿前往,应先生就是其中的一位。



警方提醒


类似的非法事件频繁发生,不但严重危害个人财产安全,更极大地扰乱经济金融秩序。警方提醒,投资者要树立正确投资理念,增强风险防范意识,警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。

来源:平安宜兴

编辑:wcq

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标签: 投资群 应先生 虚拟货币

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文章来源: 小杰
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