擅长虚拟货币的律师

币圈问答阅读 5 2023-06-25 22:03:50

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1月25日晚间，火币数字货币交易所用户反映称，在平台提币数小时未到账。延迟到账疑似因提币集中遭遇挤兑。据火币用户提供的信息显示，火币社群管理人表示，延迟原因是提币量较大。

当晚，财经网链上财经等媒体爆出，支付宝及微信向火币发律师函，要求火币下架场外交易(OTC)支付通道，停止非法使用其商标。虚拟资产交易所的场外交易平台作为中介，提供买卖需求信息，交易双方在线下进行交易，是法币兑换数字货币的渠道。

火币方面表示，尚未收到律师函。经核实，支付宝称已向火币发函，并一直秉持着坚决拒绝为虚拟货币网站提供收单服务的态度。支付宝方面确认，在相关报道中的回应属实，如果发现已接入商户有涉及虚拟币交易的行为，会发现一起，清退一起;对于违规使用支付宝进行虚拟币交易的用户，支付宝方面表示，一旦查实，将会对账户进行限制收款等处罚。

代币融资ICO在2017年9月被取缔后，国内部分主流数字货币交易平台转战境外，大开OTC之门，支付宝及微信支付渠道赫然在列，场外交易业务变相为境内用户提供服务。

2017年9月印发的《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确指出，各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。持牌支付机构也被严禁为虚拟货币提供交易服务。2018年1月，中国人民银行营业管理部下发《关于开展为虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求支付机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

公开报道显示，1月24日，火币集团创始人李林发内部信，披露了交易所的部分经营数据，其中包括，2018年火币全球交易所交易量突破2000亿美金，手续费收入突破5亿美金，火币场外交易日均交易额超1亿美金，是全球交易量最大的场外交易所平台之一，火币的虚拟货币期货合约上线首月交易量突破200亿美元。

其中，火币1亿美金的场外日均交易额，令舆论质疑支付宝及微信作为支付渠道所涉及的份额。目前，火币全球站交易所官网显示，支付宝以及微信的商标仍在支付方式一栏，买方可通过扫描卖方提供的二维码进行交易。

此外，李林的内部信中透露，合约业务的首月交易额超200亿美元。高杠杆加之虚拟货币价格波动剧烈，虚拟货币期货交易业务对于个人投资者的风险承受能力被质疑，同时也令想以小博大取得高额收益的用户趋之若鹜。由于平台宕机等问题部分用户爆仓，该业务一度令OKEx交易所处于风口浪尖。由于合约交易对于投机用户的吸引力，火币在数字货币市场低靡期提供合约业务，被指或为增加交易量放手一搏。

据CoinMarketCap数据，火币全球站经调整24小时交易量为2亿余美元，较前日有所下滑。

据悉，火币集团多部门目前已迁址海南。2018年9月，火币中国总部宣布入驻海南，其业务主要包括区块链产业技术等服务，火币研究院及火币大学亦落地海南。火币集团的交易所业务则在海外运营，火币全球站总部在新加坡。

新加坡国会近日审议通过新的《支付服务法案》，数字支付代币服务也在监管之列。由于业务流水较大，火币、Bibox等交易所大概率需申请大型支付机构牌照。该牌照的申请条件包括，申请人必须是公司、至少有一名执行董事为新加坡公民或永久居民等。

关于25日晚间提币困难的问题、以及OTC支付渠道受限对平台的影响，截至发稿时间，火币方面尚未作出回应。