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币圈问答阅读 2 2023-07-23 13:35:42

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日前，惠州市公安机关在广东省公安厅的指导和支持下，成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。据了解，该案件系全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台实施跨境网络赌博的案件。

惠州公安打击治理跨境赌博工作新闻通气会。全媒体记者庞舒尹摄

2020年4月初，惠州市公安机关在工作中发现，有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT（泰达币）跑分平台APP涉赌活动线索。惠州市公安局立即组织专案组开展立案侦查工作。经深入侦查，专案组基本查明以巫某平（男，惠州市人）为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站，设置“老虎机”“百家乐”“时时彩”“北京赛车”等赌博项目。

经查，该涉案团伙下设3个跨境网络赌博工作室与2个跑分平台工作室，成员彼此分工明确，主要负责推广网络赌博平台、招揽赌博客户、提供赌博服务网络，同时为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务，并利用USDT(泰达币)进行资金洗白。

USDT具体跑分流程

1 一般来说，当赌客登录境外赌博网站并充值赌资时，他们的充值信息便会被推送至跑分平台。

2 跑分平台提前在贴吧、网赚兼职群等中吸纳跑分人员（通常为在校大学生、工厂职工等）并要求他们购入一定数量的USDT币（泰达币）作为保证金。

3 通过收集跑分人员所购入的USDT币充值码，跑分平台能够建立其USDT充值码池。

4 在收到充值赌资后，跑分平台采取一种类似于网约车平台的抢单机制，并扣除赌资的1.8%至3%作为平台佣金。

5 跑分人员用自己的USDT币收款码抢单时（最高额度不超过自己缴纳的保证金），同样可以获得0.3%-0.6%的佣金的佣金收益。

5 待双方的佣金抽取完毕，赌客所支付款项的余款才会被转账至境外赌博网站，完成赌资充值结算。

警方介绍USDT具体跑分流程。全媒体记者庞舒尹摄

在整个运作链条中，赌客充值赌资时所使用的人民币是用来抵扣跑分人员提前购入的USDT币，同时所有参与赌博的USDT币金额永远控制在跑分平台所建立的USDT充值码池金额之下，这样既实现了跑分平台及跑分人员的收支平衡与佣金收益，又通过资金的“细水长流”规避了金融机构的资金监管，可谓狡猾至极。

另外，这起跨境网络赌博案里，USDT（泰达币）的使用也为涉案团伙提供了便利。据了解，USDT币（泰达币）的技术原理与大多数数字货币类似，其背后有着复杂的“哈希算法”。其货币信息所表现出的数字信息，很难通过逆向推导进行解密——输入值改变一点，输出的哈希值便会天差地别。

“正因如此，USDT已然成为眼下除比特币、以太坊之外交易量最大的数字货币。”惠州市公安局惠阳分局办案民警方宋豪介绍说。