中币虚拟货币冻结

币圈问答 阅读 1 2023-07-23 18:23:59

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“资本充斥的地方,除了韭菜丛生,还布满了恶,币圈尤甚。

近期笔者代理数起涉及币圈交易的刑事案件,遍布上海、湖南、山东、浙江等地,那些所谓的犯罪嫌疑人都呈现出学历低、年龄小的特点,在深入和他们接触后,感慨万千。因为,在币圈,不仅善和恶的距离仅有一线之隔,犯罪和守法的界限也模糊不清。下面,笔者结合自己近期的办案经验,介绍下币圈中那些布满各处角落的罪恶之源。”


一、涉案背景‍


首先,涉及到普通个体交易的币友们或者专业OTC商家因交易虚拟货币的行为被公安机关列为犯罪嫌疑人进行侦查的,大部分情况都是因为在交易中收到了涉嫌诈骗案件的赃款,这是犯罪份子的洗钱行为。

而赃款几经流转,到了币友们的交易账户里,那么在公安机关的侦查中,他们一般会依据资金的流向来所锁定犯罪嫌疑人,也就是说,无论对买卖虚拟币的钱款是赃款知情与否,只要账户被赃款流经,那么都有可能被公安机关列为犯罪嫌疑人,成为公安机关的侦查对象。通过追索资金流向来锁定犯罪嫌疑人,这在公安机关的办案角度来说,是完全可以理解的,因为在诈骗分子洗钱的过程中,一定是一条洗钱的锁链,要经过层层洗涤才能使得赃款淡化污色。在这条锁链中,资金流向就是最重要的线索,真正的犯罪份子要保证钱款在层层洗涤后回到自己的腰包里,所以站在公安机关的角度,钱款流转涉及的每一层人员,在客观上都为洗钱行为进行了帮助行为,都有可能是犯罪集团的一员。


二、何种异常交易行为会被办案人员认定为是洗钱行为的帮助行为呢?‍


币圈庞大,正当交易的币友们占了大多数,犯罪份子毕竟是少数。正如菜刀发明的本意只是为了切菜,而不是为了砍人一样。数字货币本源的共识,是为了对抗一种货币的主导地位,是为了对抗通货膨胀,是本着营造出一个去中心化的金融体系,不要让大部分普通百姓成为资本的韭菜,而恰恰数字货币的诞生也被一些犯罪份子利用,成为了洗钱的工具,让正当交易的币友们也陷入了涉嫌犯罪的危机和困境。在此结合实务中与公检法交流的经验,特对正当交易的币友们进行以下高危交易行为的警示,避免操作不当涉嫌刑事犯罪:


01.场外交易


很多币友在涉足虚拟币的交易中,都是在火币网、中币网、币安网或者okex上进行交易的,这些平台是国内公认的比较大、比较正规的平台,在平台上交易相对来说,是常态行为。那么与之相对的,场外交易在办案人员眼里是如此突兀,明明有正规平台,为什么不走?这就属于明显异常。虽然站在虚拟货币行业交易的背景下,交易无非就两种,场内和场外,场外交易也着实存在着诸多的便利,比如:银行卡不容易被冻结、交易额度不受限制等。这就好比原本的x宝卖家,常年在x宝平台上交易,又将经常交易的老客户引流到自己的微信上,建立微信客户群进行交易一样,这些群体之间已经有了一定的交易信任基础,在一定程度上彼此认可对方资金及货物的安全性,在微信交易也极其便利,于是大家选择了脱离x宝平台而在微信进行交易。但是在没有行业背景的人眼里、在不熟悉虚拟货币交易人员的眼中,这就是极端异常的行为,即会有可能被推定,交易行为异常。


所以,在此笔者提醒各位正当交易的币友,不要贪图一时交易的便利性,而选择场外交易。场外交易本身就是高危险性的举动,一旦被办案人员列为犯罪嫌疑人又存在场外交易,会极大的增加嫌疑性,很难解释的清。


02.价格异于市场行情


目前USDT 的价格幅度相对稳定,买入价格大概在6.42—6.45左右,而出售的价格大概在6.43-6.45,实际在买入与出售之间,区间浮动不过1-2分钱左右,那么如果币友们交易的价格比这个区间浮动要大,哪怕大了1-2分钱,就等于利润翻了一倍。这在办案人员眼中,已经属于价格明显高于市场行业。我们知道的确存在部分小平台,出售USDT的差价是高于上述市场行情的,而趋利也是人之常态。本质来说,币友们进行虚拟货币的买卖,也只是为了进行搬砖套利,交易也需要时刻盯盘,关注行情,赚些辛苦钱。但是,如果是在小平台进行交易,又明显高于市场差价,就需要币友们务必要尽到审核买家资金来源的义务,留下关于正当交易的证据,以防涉及到调查时,有证据可以自证清白,至少能证明自己曾尽到了资金审核的义务。


03.聊天软件的选择


提到留下证据自证清白,就不得不提币友们现在常用的一款聊天软件“蝙蝠 ”,各位币友们很喜欢使用这款聊天软件,因为无法追踪。笔者很理解大家的心态,觉得无论说什么,无迹可查都是安全的,哪怕是今天早上吃了豆浆油条,我只需要自己知道,心态上就觉得安全,毕竟现在社会信息泄露及其严重,每次和朋友聊完天想要买什么,x宝就会在首页跟你推送,好像偷听了你和兄弟们谈话一样。

但是“成也萧何、败也萧何”,当你需要证据证明你和犯罪份子之间并不认识,只是存在正当交易、真实交易的时候,一些软件的聊天记录无法复原就给证明工作带来极大困难。但是像微信、qq、短信这一类的交流痕迹,如果一不小心被误删了,是可以进行复原的。我们在办案过程当中无法依靠个人能力进行调取的证据,向办案机关进行理由说明申请调取,一般情况下,办案机关也会协助我们进行调取。但是面对“蝙蝠 ”这类无法复原的软件,办案机关即便是想帮都帮不了我们。所以提醒各位币友们,尽量在主流的平台上的聊天窗口进行交易磋商。


04.是否借用他人银行卡交易


有些币友会使用直系亲属的银行卡进行交易,比如借用丈夫、妻子、兄弟姐妹、父母的银行卡进行交易,避免使用个人银行流水过多、过大而引起银行的风控或冻结可能。原本是出于交易安全的考虑进行的操作行为,但是在办案人员的角度,这也是交易中的异常行为。多张非本人银行卡进行交易,是规避银行卡被冻结的防范行为之一,这也是犯罪分子的思维之一。所以在正当交易和涉嫌犯罪之间,是存在重叠的交易行为的,也就会发生这种情况,百口莫辩的说不清。剪不断,理又乱,只因为办案人员和币友们所处的位置不同、看待问题的角度不同。

法律不是冷冰冰的教条,而是有温度的武器。只要在它的框架内运行,就能受到它的庇护,反之则会面对无情的反噬。因此,在目前国家严厉打击虚拟货币交易的情势下,一切从严是背景。币友们能做的就是规范好自身交易行为,《君子行》曰:“瓜田不纳履,李下不正冠”,各位币友们还是要避免嫌疑行为,不因贪小利、贪便利等行为而被纳入瞄准镜,一旦发现自己的银行卡被冻结、或者接收到公安机关需要配合调查的通知,一定要积极配合调查,履行守法公民的义务。守法持正,嶷如秋山。为善则预,为恶则去。祝好。

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标签: 平台上交易 交易行为 虚拟货币交易

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文章来源: 小杰
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