chy虚拟货币是传销吗

币圈问答阅读 7 2023-07-23 19:21:39

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2022年3月21日至3月30日泸西县共发生电信网络诈骗案件6起，刷单返利2起、冒充电商物流客服2起、虚假购物1起、虚假贷款1起。

刷单返利类诈骗

1、泸西县的陈某添加一个陌生好友的微信后，下载一个“Zoka”的APP,并添加了“质深客户-榆洋”的人，对方让其关注微信号点赞可得佣金，其做了6单点赞任务获得106元的佣金，后对方以需转账才能提现为由诈骗陈某8888元，38888元，陈某称没有钱，对方向其推荐了一个“财付通”借贷平台，让其借贷1000元充值会员费才能提现，其充值了会员费后不能提现对方还让其向对方转账后陈某发现被骗。陈某一共被骗33870元。

2、泸西县的吴某添加一个陌生好友的微信后，下载了一个叫“eBay”的聊天软件，并通过网址“http://tt.chy777.cn”（网址名称：天天收益）注册登录后在对方的指引下进行刷单，吴某刷了两笔后均成功提现到银行卡，后又再次进行刷单，对方多次以刷单错误为由要求向对方转账后才能提现，后吴某共转账五次后还是不能提现才发现被骗。吴某共损失106996元。

骗术揭秘

第一步：骗子通过网页、招聘平台、QQ、微信、抖音、短信等发布兼职信息，招募人员进行网络兼职刷单，承诺在交易后立即返还购物费用并额外提成，并以“零投入”、“无风险”、“日清日结”等方式诱骗你。

第二步：刷第一单时，骗子会小额返款让你尝到甜头，当你刷单交易额变大后，骗子就会以各种理由拒不返款，并将你拉黑。

警方提示

不要轻信网络上兼职刷单信息，千万别被高额的报酬迷惑。天上没有掉馅饼的事，所谓“刷单”一律是诈骗。不要轻信陌生人发来的网页链接和二维码，注意保护好个人信息。如不幸被骗，请保存聊天记录和转账记录，立即报警。

网络贷款类诈骗

1、泸西县的毕某在“花呗”上申请借贷，系统提示成功借贷20000元，其提现但未成功，联系客服后，客服以毕某贷款银行卡异常需转账10000元方可提现，向对方转账后，后对方以缴纳认证金为由让其转30000元方可提现，毕某又向对方转账多笔，对方均以缴纳认证金为由让毕某转账。毕某共被骗40000元。

骗术揭秘

诈骗分子一般通过网络媒体、电话、短信、社交工具等方式发布可以办理大额低息贷款的广告信息，后冒充银行、贷款公司工作人员联系被害人，获取被害人信息，以收取手续费、交纳年息、保证金、税款、代办费等为由，或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等方式，诱骗被害人转账汇款。还有的犯罪分子通过上述方式，直接骗取被害人的银行账户和密码等信息进行转账、消费，实施诈骗。

警方提示

若需贷款请到银行或正规信贷机构，凡是在贷款发放前以缴纳手续费或激活费、制造流水、收取保证金等各种名义让你转账汇款的，都是诈骗。

冒充客服类诈骗

1、泸西县的唐某接到一个0087060340044的陌生电话，称是京东的客服，因操作失误，把其弄成京东代理，需要把取消业务授权给银行，并转账收集信息才可取消，唐某向对方提供的银行账户转账后发现联系不上对方。损失金额7300元。

2、泸西县的孙某接到一个陌生电话称其在淘宝购买的婴儿尿片在运输过程中弄丢，需要进行赔偿，后对方称需资金17111.01元才可以将支付宝内的理赔进行关闭，后期将资金转到孙某账户内，孙某信以为真，向对方提供的银行账户转账17111.01元后，对方称还需要充值流水才可以将关闭理赔，孙某才意识到被诈骗，孙某一共转账了17111.01元。

骗术揭秘

第一步：骗子冒充购物平台客服、快递客服给你打电话，说出通过非法渠道获取的你的购物信息和个人信息，以产品质量有问题、产品遗失、不小心升级了会员等为由，称可以给你进行退款赔偿、取消会员。

第二步：诱导你在虚假的退款理赔网页填入自己的银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将你银行卡内的钱款转走，或者是利用你对支付宝、微信等支付工具中借款功能的不熟悉，诱导你从中借款，然后转给骗子。

警方提示

当有网络卖家或者客服主动联系为你办理退货退款、取消会员甚至赔偿时，一定要小心，正规网络商家退货退款无需事前支付任何费用或者下载不知名APP，如若需要退货退款，一定要到官方购物网站办理，切勿轻信他人提供的网址和链接。

虚假购物类诈骗

沈某报警称：其在1月20日在一个叫‘汽车改装套件供应’的微信聊天群向对方转账7200元购买东西，转账后对方一直称自己在忙让沈某等，一直到3月20日对方未发货，现也联系不上对方，发现被骗。

骗术揭秘

第一步在各种社交平台、搜索引擎中以小广告形式推广。

第二步诱导你主动添加好友。

第三步联系你通过微信购买野货事宜。

第四步要求先付款再发货。