融资担保案例分析(融资担保流程举个例子)

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封面新闻记者 宋潇

名人演讲、旅游团建、竞赛交流，花样活动层出不穷，养老院投资、电子黄金理财项目数不胜数，这些高大上的活动、高回报的产品背后，到底是天降馅饼？还是人为陷阱？

2月3日，一份由成都市中级人民法院出具的刑事判决书显示，四川省规模最大的民营担保公司之一汇通信用融资担保有限公司因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等，数罪并罚，决定执行罚金七千二百万元；四川恒盈投资理财信息咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金二千万元。

据了解，从2009年10月起，该公司先后成立并控制多家投资公司，以高额利息为诱饵，通过公司员工介绍或虚构投资项目，向社会不特定群众进行非法集资。至案发前，汇通公司从社会吸收资金共计50.33亿元，吸收资金主要用于向集资人支付本金及利息、违法放贷、向公司员工发放提成及奖金等，其自有资金不足以维系资金运作，也不具有相应担保能力。

通过审判决定，汇通信用融资担保有限公司因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等，数罪并罚，决定执行罚金七千二百万元；四川恒盈投资理财信息咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金二千万元。被告人李某犯集资诈骗罪，犯非法吸收公众存款罪等，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人谢某某犯集资诈骗罪、犯非法吸收公众存款罪等，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金一百五十万元。

同时，数十位公司相关人员受到不同程度法律制裁。公司实际控制人杨志刚、刘玉英两人也被我国通过国际刑警组织发布了“红色通缉令”，全球抓捕。

法官提醒，非法集资往往经过“画饼”、造势、吸金、破裂等四步骤诈骗，为骗取投资人的信任，不法分子通过给犯罪活动披上合法外衣，以掩盖其非法目的，却无实际经营或投资项目。例如租赁豪华写字楼办公，聘请名人广告宣传，骗取群众信任。甚至举办各种造势活动， 比如产品学习会、体验日活动、知识讲座等。

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标签： 犯集资 决定执行 投资