美国数字货币交易所(美国CFTC起诉加密货币巨头Binance和创始人赵长鹏)

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商品期货交易委员会（CFTC）正在起诉Binance首席执行官赵长鹏和他的加密货币帝国，因为他们涉嫌违反美国交易和衍生品法律。在周一提交的投诉中，CTFC指责Binance有一个"无效的合规计划"，并声称它"故意"违法。

除起诉赵外，CTFC还指控Binance前合规主管Samuel Lim涉嫌"通过破坏Binance合规计划的故意行为，协助和教唆Binance的违法行为。"该机构称，Zhao、Lim和其他高管"未能适当监督Binance的活动"，并因此"积极协助违反美国法律"。

诉讼还涉及《华尔街日报》本月早些时候的一篇报道所揭示的一些内部谈话，称Binance"指示"其在美国的客户使用虚拟私人网络（VPN）来隐藏他们的位置，以便在该平台上进行交易。

虽然Binance本身并不在美国运营，但其作为独立实体运营的Binance.US关联公司却在美国运营。Binance过去一直被批评为有一个本质上是"黑匣子"的业务，因为Zhao对公司的运营--以及公司的实际所在地--一直很保密。

诉讼中说："Binance依靠迷宫般的公司实体来运营Binance平台是故意的；它旨在掩盖Binance平台的所有权、控制权和位置。Binance在混淆其位置和运营公司的身份方面非常有效，它甚至混淆了自己的首席战略官。"

CTFC对Zhao和其他Binance高管的诉讼反映了在FTX倒闭后，联邦对加密货币的更广泛打击。FTX的危机全面爆发是在Zhao宣布他将出售Binance在FTX的代币FTT中的份额后开始的。这震动了投资者，他们把钱从FTX中撤出。起初，Binance提出要救助FTX，但赵长鹏第二天就收回了这个提议。FTX随后申请了破产。

去年，联邦贸易委员会开始调查各家加密货币公司可能存在的不当行为，而证券交易委员会在2月份对Kraken加密货币交易所处以3000万美元的罚款，因为它涉嫌销售未注册的证券。美国证券交易委员会上周起诉了Tron创始人Justin Sun的加密货币计划，以及他为推广计划中参与的八名名人。

"多年来，Binance知道他们违反了CFTC的规则，积极努力，既保持资金流动，又避免合规，"CFTC主席Rostin Behnam在一份声明中说。"这应该是对数字资产领域任何人的警告，CFTC不会容忍故意规避美国法律的行为。"

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标签： 加密货币 违反美国 合规计划