比特以虚拟货币诈骗

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作者: 比特110

刚刚深圳卫视报道的广西BDA矿机诈骗跑路项目，这类以比特币矿机为幌子的骗子项目是币圈中常见的骗局套路，骗子以挖矿高收益诱惑韭菜，一旦韭菜将真金白银投入进去之后，骗子就会卷款失联。

除了上述的这种骗局之外，比特110总结常见的比特币骗局如下，提醒投资者注意防范比特币骗局。

1、利用比特币洗钱

比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。

2、比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

3、比特币传销诈骗

2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额达30亿港元。该平台称,投资者以40万港元购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万港元。网站游说投资者介绍他人购买子合约,这是典型的传销模式。

4、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈里被称为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备。订购设备时,投资者被要求先付订金,卖家或中介再一批多卖,或收钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

5、比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币,一旦客户入金达到一定水平,诈骗者就直接转移客户资金。不法分子还会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。

比特110

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标签： 客户 诈骗 投资者