虚拟货币违法举报

币圈行情阅读 1 2023-06-04 18:52:25

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上周末，华铁应急（603300.SH）被“币圈大佬”胡东实名举报一事，刷屏资本圈。

8月8日下午，亿邦国际（EBON.US）董事长、币圈大佬胡东实名举报上市公司华铁应急涉嫌严重财务造假、严重信息披露违规，以及实控人胡丹锋及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占、掏空上市公司资产等违规违法行为。

胡东称，华铁应急挖矿超过12亿元的收益，都流向了华铁应急实控人妻子的口袋。

8月9日晚间，红星资本局参加了华铁应急召开的媒体说明会。在说明会上，华铁应急否认财务造假、资产侵占等行为。华铁应急董秘郭海滨表示，对于亿邦国际的行为，公司已于今日向杭州市公安局报案。

红星资本局注意到，两家上市公司的恩怨纠葛，实际上要追溯到涉及3.2亿元人民币的合同纠纷。

公司挖的比特币进入实控人妻子账户？

华铁应急被举报财务造假

市值一天蒸发10亿

8月8日下午，亿邦国际董事长、币圈大佬胡东召开新闻发布会称，已于上周五（8月6日）向浙江证监局实名举报华铁应急。

红星资本局了解到，胡东举报的内容包括：

1、华铁应急涉嫌严重财务造假；
2、严重信息披露违规；
3、华铁应急实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占、掏空上市公司资产等违规违法行为。

同时，胡东还公开了一份一百多页的举报材料。

亿邦国际在发布会上表示，此前在2018年，亿邦与华铁应急子公司新疆华铁签订4.032亿元矿机买卖合同，出售8万台挖矿机给后者。后来双方产生纠纷，涉案金额为3.2亿元人民币。目前，法院冻结了华铁应急部分银行账户和子公司股权，不过，华铁应急此前未对冻结事项进行公告。

胡东在发布会上还称：“据我们通过相关渠道追溯，这批8万台矿机中的部分矿机，在其中一个矿池就挖出了4418.89个比特币。而且，这批比特币大部分在2018年挖出，这批矿机最终实际挖出的比特币数量，要比这个数量多得多。按照比特币市场行情来测算，这批比特币今年最高价值18亿元，目前价值12亿元。而这批比特币（4418.89个）挖矿账号、比特币收益和比特币钱包地址实名注册登记的手机用户，就是胡丹锋妻子潘倩。”

“新疆华铁购买的矿机所对应的其中一个比特币挖矿矿池、矿工号、比特币收益及比特币钱包地址全部归属于号码为139XXXX9886的手机用户，而该手机用户恰巧是华铁应急实控人胡丹峰妻子潘倩。”胡东说。

另外，华铁应急2019年公告披露，2018年度上市公司旗下公司华铁恒安支付托管费三笔，共计5463.79万元。但亿邦通信董事长胡东举报称，华铁恒安2018年度实际支付的托管费用共计8635.48万元。华铁恒安利用供应商代付、关联人代付等方式，少计成本费用3171.69万元。

8月8日晚，华铁应急披露收到了上交所有关媒体报道事项的监管工作函，要求其全面自查，并向实控人核实是否存在上述事项。

8月9日一早，华铁应急发布澄清公告，对上述三大指控予以否认。华铁应急提到，新疆华铁与亿邦科技的纠纷案“已开庭但尚未判决，公司及其他被告方已向法院提交驳回原告全部诉讼请求的核心证据”。

不过，这第一轮回应显然没有打消市场质疑，公司股票开盘一字跌停。截至今日收盘报10.30元/股，总市值92.98亿元，一天内市值蒸发约10亿元。

连夜说明会解释“三大指控”

不存在财务造假、掏空资产

但确实收到信披警示函

8月9日晚7时，华铁应急召开媒体说明会，对亿邦国际董事长的指控做出回应。

对于最受关注的财务造假指控，华铁应急董秘郭海滨回应到：“针对财务造假，亿邦已经多次对相关部门进行了举报，相关部门已经进行了核查，并不存在问题。”

而对于胡丹峰是否侵占公司资产的问题，华铁应急代表律师表示：“在本案进入民事诉讼之前，亿邦公司曾就本案向杭州余杭区公安局、新疆喀什公安后转由江干区公安进行刑事报案，公安机关经过初步调查后均认为没有刑事犯罪事实，作出不予立案的决定。”

亿邦国际认为，华铁应急实控人胡丹峰及其妻子潘倩涉嫌严重掏空上市公司资产。对此问题，胡丹锋也在今晚的媒体说明会上作出了解释：“我们对相关问题进行核查，潘倩获得4000多个比特币，BTC矿池任何人都可以注册，是观察账号，查看设备是否在运行的状态，比特币挖出来是直接到钱包里的，混淆了概念，相关部门的核查证明我们不存在问题。”

不过，红星资本局注意到，华铁应急的确因矿机信息披露不及时收到警示函。

一直以来，华铁应急都并未在公告中提及比特币、数字货币、挖矿等，在2018年年报中，公司更是以“云计算服务器”指代比特币“矿机”。由于华铁恒安购买矿机后不及时披露，华铁应急及其实控人胡丹峰曾遭到上交所通报批评。

2019年10月18日，华铁应急收到浙江证监局警示函，其中提到，2018年华铁恒安开展云计算服务器租赁业务，公司未对开展此项业务进行充分披露和充分的风险揭示，信息披露不及时、不准确。上交所还强调：“在新疆华铁开展云计算服务器租赁业务的过程中，公司存在对项目的尽职调查不全面、项目可行性分析报告简单、项目合同审核不严谨、相关费用支付不合规等问题，内部控制存在重大缺陷。”

紧接着，华铁应急收到上交所问询函。华铁应急在随后的回复中，承认在信息披露过程中以“云计算服务器”指代比特币“矿机”，表述不准确，导致公司信息披露和风险揭示不充分。

2020年6月10日，上交所下发了关于对浙江华铁应急设备科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定。上交所表示，华铁应急在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面存在违规行为，并由此被浙江证监局出具警示函。

除了没有及时披露比特币矿机价格风险波动大等风险因素，华铁应急还存在计提大额固定资产减值准备的信息披露不及时等情况。

早在2018年12月末，华铁应急就判断华铁恒安拥有的云计算服务器相关固定资产出现减值迹象，但直到2019年1月15日才披露计提资产减值准备的公告，对华铁恒安计提资产减值准备9750.46万元，占公司最近一期经审计归母净利润的303.03%。