虚拟货币老孙

币圈行情阅读 4 2023-06-06 20:07:14

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编者按 2021年4月15日是我国第6个全民国家安全教育日。近年来，我国跨境金融犯罪频发，“杀猪盘”、金融货币诈骗、网络赌博等犯罪渐趋白热化。这些新的犯罪手法不仅给人民群众的财产安全带来巨大威胁，还严重影响了我国社会经济的有序发展。检察机关面对这一新的态势积极作为，精准打击团伙犯罪、依法追诉在逃人员，办理了一批涉案金额大、涉案人员多、涉案地域广的大案要案。

理财直播间“演员已就位”

数字虚拟货币近年来受到了投资者们的热捧，然而，这也让一些不法分子嗅到了“商机”，精心炮制出“拉人入群-直播荐股-怂恿投资-系统锁仓-收割韭菜”的诈骗锁链。近日，经上海市杨浦区检察院提起公诉，法院对一跨境网络电信诈骗团伙进行了宣判。

回国即被抓

2020年6月18日早晨7时许，14天前刚从马来西亚回国的何思华在广州某酒店解除医学隔离后，被上海警方抓获。

“我和我女朋友去那里旅行，就我们两个人。”到案后，对于自己3月启程的马来西亚之行，何思华这样辩解。“卞升认识吗？跟你同一航班回来的，你们在马来西亚的所作所为我们都掌握了。”

听到警方的质问，何思华瞬间被击溃，本想着在那边提心吊胆干一票，回国就能过上富裕日子。结果，回国即被抓，一刻自由也没有得到。

投资虚拟币

2020年3月上旬，闲暇时喜欢炒股的陶女士浏览某视频网站时，留意到一条股票投资视频中滚动着“免费荐股，请加QQ”的字条。抱着试试看的心态，陶女士加入了一个名为“老孙聊股”的QQ群，随后又被拉进了直播间。直播间里孙忠华、韩影等几位荐股大师把股票行情分析得头头是道，粉丝也经常夸老师课讲得好、行情把得准。于是，越来越多的股民开始相信这些荐股大师。同年4月，大师在直播间里告诉大家近期股票行情不好，投资数字货币更稳健，并推荐了BOX交易平台上的两款虚拟币。

刚开始时，陶女士这种老股民对虚拟币没多大兴趣。但直播间里的“大师”一通力荐后，她有些心动了。随后，“孙大师”“韩大师”相继找她私聊，又为她详细分析数字虚拟币的涨势，很快，群里名为“追风少年”的投资者也私信告诉她，自己买这两款虚拟币赚了不少钱。这下，陶女士也跃跃欲试了。恰在此时，群里的“助理雅洁”又来找她私聊，并手把手教她下载BOX软件。最终，陶女士在平台上购买了8万余元虚拟币。

遭遇“锁仓期”

买入后，平台显示陶女士持有的虚拟币价值持续上涨，不到一天的时间里已经赚了4万多元。顺利将“第一桶金”提现后，陶女士悬着的心总算放下了。之后两天内，她直接将购买金额追加到了300多万元。但这一次买入后，陶女士却被告知有45天锁仓期。后来，她就再也登不上BOX平台了，群里的人也都没了音讯。300多万元的投资就这样打了水漂，如此急转直下的剧情让陶女士意识到自己受骗了。

事实上，像陶女士这样被骗的投资者不止一个，在江苏、广州等地均有分布。见损失难以挽回，2020年5月，陶女士等人陆续向警方报案。经过侦查，一个组织严密、分工明确的跨境网络电信犯罪团伙浮出水面。

骗子的演技

原来，“老孙聊股”群里除了陶女士，其他人都是“角色扮演”，准时就位，各司其职。而唱主角的正是“孙大师”的扮演者何思华。

据何思华交代，2020年2月，朋友邢波邀请他参与这趟“大买卖”——通过支付底薪、高额提成、统一安排食宿等方式，在国内招聘人员前往马来西亚操控BOX软件实施诈骗。卞升就是被招聘来的人员之一。同年3月，抵达马来西亚后，何思华就将事先从邢波那儿拿来的手机、电脑、QQ号等工具分发给大家，准备大干一票。

“我们分为三组，何思华平常通过Whatsapp软件给我们发布话术、布置工作。”卞升交代说，他和陈亿松、刘晓婷一组，何思华也参与其中，他们各自扮演“大师”“助理”以及“投资者”，诱骗客户投资平台上的虚拟币。而BOX平台的涨跌由一个叫“大区”的幕后公司操控，数据都由后台人为控制。“第一次投入资金可以提现，第二次开始钱就拿不出来了，等客户反应过来我们一般就不回QQ了。”

收割完这一大拨“韭菜”，何思华着手“毁尸灭迹”，2020年4月26日，他要求下面的人将作案手机、电脑全部销毁。同年6月4日，何思华笃定地回到国内。然而，此时的他和同伙早已在国内警方的侦查范围内。

落网获刑罚

杨浦区检察院受理该案后，全面分析研究案件证据及定性，制作团伙成员组织分工图、涉案金额统计表，并建立起严密的证据链条。经审查，检察机关认为，何思华等人以非法占有为目的，利用境外网络，以推荐股票、建立信任、诱导投资等手段，蒙蔽蛊惑被害人在非法网站上投资购买虚拟货币，先后骗取全国各地5名被害人800余万元，其行为涉嫌诈骗罪。经检察官释法说理，何思华等人自愿认罪认罚，并主动退赃百余万元。

2020年10月，杨浦区检察院对该案提起公诉。日前，法院以诈骗罪分别判处何思华等6名被告人七年六个月至五年不等有期徒刑，各并处5万元至2万元不等罚金。何思华交代的“上家”邢波等人正在进一步追查中。

（文中人物均为化名）

误入“杀猪盘”

川妹子“反杀”跨国诈骗团伙

社交网站上结识“高富帅”，却不慎陷入“杀猪盘”。发觉被骗后，假意与其交往，收集对方信息，带出多个跨境网络诈骗犯罪团伙。近日，四川省苍溪县检察院依法对一起涉及20多名犯罪嫌疑人的“杀猪盘”电信网络诈骗案提起公诉，同时要求公安机关对潜逃境外的何某某等3人补充移送审查起诉。

2019年11月，小欣在使用某社交App时，一位阳光帅气的男子与她打招呼，互动了几次后便互加了微信。通过聊天男子告诉她，自己是一名国企管理人员，平时喜欢健身和理财，其朋友圈透露出的也多是一些旅游、别墅和高档消费信息。

随后，毫无戒备的小欣被该男子介绍到了一个赌博网站投注，一开始，小欣在其带领下确实赢了一点钱，并且提了现。之后该男子称“要玩就玩把大的”，并怂恿小欣投入10万元。小欣表示自己手头只有2万元，该男子听后便称可以帮其补足剩下的钱款。就这样，小欣将2万元转入到了该男子提供的银行账户中参与赌博，最终2万元钱全部打了水漂。

钱输了之后，小欣意识到自己可能被骗了。后来的一天，该男子突然又联系她。原来单身已久的男子迷恋小欣的美貌，对小欣念念不忘，于是便主动联系小欣并告知真相，说自己和许多人正在境外从事电信网络诈骗。

为将不法分子绳之以法，也避免更多人被骗，小欣假装与该男子进行交往，使其误认为自己坠入情网。在逐步获取该男子真实身份和电话号码信息后，小欣立即报案，使一个涉嫌跨境电信网络诈骗的犯罪集团、一个涉嫌跨境电信网络诈骗的犯罪团伙、两个涉嫌网络敲诈勒索的犯罪团伙线索进入到公安机关的视线之中。

事后，小欣才得知像她这样不慎掉入“杀猪盘”的人有很多，仅以黄某某（与小欣联系的男子）为首的犯罪团伙在一年左右的时间里便以上述方式骗取了多名被害人共计34.8万余元。

因不法分子大多隐藏在国外，且通过网络虚拟身份、层层转账洗钱方式逃避侦查，因此案件侦办难度极大。公安机关立案后，苍溪县检察院依法提前介入，就案件侦查方向、侦查重点以及取证工作列出详细的侦查提纲。

2020年4月，在公安机关和检察机关的共同努力下，犯罪嫌疑人落网。近日，苍溪县检察院依法对黄某某等人为首的马来西亚电信网络诈骗集团，陈某甲、陈某乙为首的越南电信网络诈骗团伙，赖某某等2人为首的中山市敲诈勒索犯罪团伙，陈某丙、陈某丁为首的莆田市榜头镇敲诈勒索犯罪团伙提起了公诉。

在审查起诉阶段，检察机关充分发挥认罪认罚从宽制度的优势积极追赃挽损，已先后为24名被害人挽回34万余元损失。目前，该案仍在进一步审理中。

网游装备藏陷阱

专骗游戏爱好者

网游世界中，不少玩家购买游戏装备提升游戏体验感，一些犯罪分子也将目光投向了这个“市场”。

近日，一起通过网络游戏装备实施诈骗的案件经海南省澄迈县检察院提起公诉，澄迈县法院以诈骗罪判处被告人王某某有期徒刑一年五个月，并处罚金6000元，对其违法所得继续追缴。

2020年8月初的一天，王某某在社交平台上收到一陌生人私信，让其把用户骗到名为“天猫283”的钓鱼网站充值购买游戏装备，该陌生人充当钓鱼网站客服，二人约定平分诈骗所得。

同年9月，王某某使用社交软件发布出售“和平精英”游戏装备的视频，被害人罗某某看到后咨询王某某装备价格，王某某让其到名为“天猫283”的钓鱼网站充值购买游戏装备。罗某某到该网站充值了350元后，钓鱼网站客服告知其账户资料未完善，需完善资料进行审核才能发货。

待其完善资料后，钓鱼网站客服称重新审核需达到1930积分，想要获取积分还需充值1580元，充值后可直接提现。罗某某根据客服要求充了1580元，想要提现时客服却称绑定的银行账户信息错误，导致1580元被冻结，需再充值3801元保证金才能提现。

罗某某联系王某某，王某某让客服为其充值1400积分，随后，罗某某自己又分别充值1800元、601元。然而，点击提现却一直没有钱到账。就这样，罗某某在钓鱼网站先后充值四次，被骗4331元。

后来，王某某故伎重演，以同样的方式诱骗了被害人热某某1万余元。两起诈骗犯罪王某某共获利7466元。

日前，经澄迈县检察院提起公诉，法院以诈骗罪对王某某作出有罪判决。

网络赌博：

运营“一条龙”案发一锅端

涉案流水高达32亿元！注册会员超万人！从服务器境外运营、软件代理推广、后台维护运营到充值提现“一条龙”……近日，浙江省绍兴市上虞区检察院以陈某等64人涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。

2019年9月，长期居住于菲律宾的犯罪嫌疑人谭某邀请陈某共同开发了网络赌博平台，并成为该网络赌博平台的银商（指赌博网站上把虚拟金币卖给参赌者的人）。之后便开始利用赌博网站集成的信息系统为赌客提供赌资充值、提现等便利，并从中赚取差价。试营业一段时间后，为扩大规模提高利润，陈某邀请周某等人为该赌博软件提供资金走账服务，还雇用了邱某、罗某等人为“牛元帅”“金牛魔王”“牛爷”“牛夫人”等17款赌博软件提供资金结算服务，并租赁控制郑某等人的银行卡帮助其收取赌资，另外还雇用了张某等技术人员专门服务于网络赌博组织来维持运营稳定。后来，他们以高额返佣收益为吸引，以推广二维码为渠道，通过无限裂变的形式发展赌客成为赌博网站的代理，并通过代理层层推广，不断扩大赌博组织。

最终一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博代理会员于一体的全链条网络犯罪团伙形成。为了逃避公安机关侦查，该团伙给开发的软件设置了17个名字，分别在不同应用商店上架，假如其中一个软件被打掉，赌客还可从其他名称的软件进入，各个软件会自动同步赌客充值渠道和已充值金币数。截至案发，其涉案流水已高达32亿元。

近日，浙江省绍兴市上虞区检察院以陈某等64人涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。目前该案正在进一步审理中。