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币圈行情阅读 1 2023-06-10 10:56:22

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“一些从东南亚或国内起来的传销平台，披着‘炒外汇’的马甲大搞庞氏骗局，真的非常可恨。在败坏外汇行业的名声上，他们的‘功劳’很大。”一位业内人士在与汇商君聊天时愤怒地说道。

在汇商传媒（Forexpress）上周报道“假外汇平台”PTFX（普顿外汇），打着外汇跟单旗号，行金融传销之实后，引发了巨大反响。期间，在收获不少赞扬声的同时，亦被骂的狗血喷头。（相关阅读《传PTFX网站平台无法登陆、会员全体禁言，疑现崩盘征兆！》

这只能说明，还有很多普通投资者，仍沉睡在“躺赚美金”的美梦之中，不愿或不想醒来。

近日，又一家打着“外汇交易”的旗号的金融传销平台被立案侦查。

据新京报消息，湖南岳阳警方1月7日依法对“东霖国际集团”法人代表张某某等人涉嫌组织、领导传销活动进行立案侦查。目前，警方对这18名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。该案正在进一步侦办中。

来源：新京报

事实上，张某某就是这个传销集团的头目张东霖（尚不知是否为真名）。据警方介绍，张东霖30岁，福建省福鼎市人。他是东霖集团的董事长，也是这个传销集团对外宣传骨干成员之一。

张东霖

年纪轻轻，这么多头衔，不得了

据资料显示，“东霖国际"原名叫“QL量化券商四哥团队”也就四哥团队。在2018年初正式更名，他们主要的业务就是做QL量化券商，所谓的“外汇投资”。据汇商传媒（Forexpress）观察，该传销集团业务还涉及“地产”、“保险”、“保健”以及去年火热的“虚拟货币”。

“东霖国际”主要业务就是他们外汇QL量化券商（QCMG外汇理财），投资525开户700美金一张券，700美金进688美金出（扣12块钱的汇率差）每个月70块钱的保险（承担本金风险问题），这是操作流程。投资最低100美金起步，收益来源静态和动态，拉得人越多收益越多，也就是典型的拉人头“金钱游戏”。

另外，东霖国际的QCMG外汇理财号称与Oanda安达、嘉盛集团、盈透证券、福汇集团等12家知名外汇经纪商合作（汇商君曾向一家经纪商求证，对方称完全是虚假），每天能获得稳定的收益。

当然，对于这种传销组织来说，“扯虎皮拉大旗”的事情屡见不鲜。比如沈阳有一家酒店叫“东霖国际酒店”，他们说这是他家的资产；日本有幢东霖大厦，他们说是他们家冠名的；在一个办公室里，随便弄个签约仪式，他们说跟阿里巴巴达成战略合作。。。。如此令人啼笑皆非的事太多了。

那些“外汇”传销平台结局如何？

不是已经崩盘跑路，就在行骗中。

IGOFX传销平台，中文名“一盛金融”，自称来自新西兰。IGOFX号称其平台操盘团队拥有3年月均收益率15%-40%的战绩。而在最顶峰时期，这家公司也是已被多次报道为金融传销公司。

IGOFX没有任何可靠的产品或服务，而是不断发展会员和代理，依靠会员的资金投入盈利，新加入的会员最低投资是100美元。IGOFX的业务模式被称为多层级营销（MLM），即根据会员投资资金的不同，他们被分为以下几个等级：

交易者：500美元；介绍人：1000美元；JIB：2000美元；IB：5000美元；MIB：1万美元。

不管IGOFX宣传多高明多隐蔽，最终的模式是无法掩饰是金融骗局的真相，所谓的高大上只不过迷糊受害者的外衣。

JJPTR打着“不管投资多少，每个月付你20%利息”的宣传口号，宣传投资者“先把钱存入银行”，每月就可以获得20%的投资利息，这非常令人难以置信。

李宗圣

最后崩盘，投资者损失数亿美金投资款。JJPTR项目的创始人李宗圣及其他高管至今逍遥法外。

2016年9月，这一诈骗性质的外汇投资项目在湖南开庭审理。一年多的时间里，由杨筛剑组织和发起的这场“投资炒外汇”涉案资金达3400多万美元，分公司竟开到了60多家，会员账号近4000个。

投资者被“莫顿外汇”吸引，首先是高额的回报。“莫顿”公司会与他们签订一款叫“月月通”的理财合同。根据合同，“莫顿公司”帮助投资者进行外汇投资，投资金额分为2000美元至10万美元，每月的回报根据投资金额的不同，达到10%至15% 。投资后会员的“分红”， 8天兑现一次，本金一年后可取回。

当初这家英国金融市场行为监管局（FCA）虚假套牌公司宣称能保证客户收益，月回报率不低于5%，一年60%以上，这明显是一个投资火坑。最后仍已崩盘收场，40万投资者卷入其中。据悉，去年下半年，主谋王某某已经被石家庄长安分局立案调查。

总结

很明显，众多投资者投钱进入金融传销平台，钱本身没有产生利润，资金没有进行金融或者实业的再投资。那么钱怎么可能生钱呢？投资者的利润从哪里变出来的呢？

其实这些庞氏骗局是最古老和最常见的投资诈骗，该骗局骗人向虚设的投资，以投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。

简言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。从众多庞氏骗局中可以发现，开始平台利用高额的利润骗取众多的投资者投入其中，当投资人数膨胀到一定程度时，平台自然就会崩塌。

高收益投资项目（HYIP）看上去就像一颗神奇的苹果，里面包裹着的确实炸弹。如果盈利如此轻易，人人都是百万富翁。心中欲望太多，难免在面对诱惑时失去了逻辑思考能力。普通人都不了解投资，所以，不要轻易将辛苦所得投入别人的怀抱。和任何金融公司合作，都需要做好调查。

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