特大虚拟货币交易

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近日，通辽市公安局科尔沁分局在自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队等部门的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。

银行卡流水异常 牵出特大虚拟货币交易洗钱案

今年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：石某园在通辽市某银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。

230名警力雷霆出击 犯罪团伙成员悉数落网

接到线索后，科尔沁公安分局高度重视，立即成立“7.15”专案组对该线索立案侦查。

专案组立即从石某园涉案银行卡入手，迅速掌握了犯罪团伙的组织架构、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维等全部证据。

9月7日，科尔沁公安分局一次性调动警力230人，分别赶赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。

10月13日，经过“7.15”专案组不懈努力，成功将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某、技术运维人员张某阳劝返回国。10月21日，云南昆明警方将犯罪嫌疑人张某、张某阳移交通辽警方，至此“7.15”专案所有犯罪嫌疑人全部到案。共捣毁洗钱、跑分窝点10余个，收缴违法所得约1.3亿元。

利用虚拟货币交易 全国多地完成洗钱操作

专案组调查发现，该团伙利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱。从2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线，将涉嫌网络传销、诈骗、赌博等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换成人民币后付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

另外，该团伙还在全国多地设有窝点，“接单”后，洗钱任务会被分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，通过线上或线下进行洗钱操作。每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。经核查，该犯罪集团利用虚拟货币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

通过虚拟货币洗钱的犯罪方式较为新颖，给办案带来了很大的难度。相关负责人表示：“因匿名购买虚拟货币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证工作带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终才成功侦破该案”。

目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

警方提示

《刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

转自平安内蒙古

来源： 日照网警巡查执法

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标签： 犯罪团伙利用 区块链 利用虚拟货币