虚拟货币交易100W卡被冻结

币圈行情阅读 2 2023-06-17 21:40:20

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案情介绍：

2022年10月王某在某交易所出售USDT赚差价，某日发现其银行账户无法正常转出，经向开户行查询得知，银行账户因为收到疑似电诈资金，被河南某地公安机关司法冻结，王某和公安机关多次联系的结果是不予解冻，导致银行账户一直被冻结。

2022年11月底，王某通过盈科律所找到我们团队，并和团队负责人刘磊律师沟通之后，了解到我们是国内最早办理虚拟币交易导致银行卡被冻结的解冻团队，并成功办理了几百起银行卡申诉解冻案件，对我们的专业非常认可，并当即委托我们代为申诉银行卡冻结事项。

成功解冻经过：

在接受委托后，团队分析了其交易模式，王某一直在某交易所上买卖USDT，并且，王某出售USDT时一直以正常的市场价格出售，仅是在出售虚拟币的过程中意外收到涉嫌电信诈骗的赃款，导致银行卡被冻结。团队根据王某陈述的交易事实，整理银行卡解冻所需的材料，逐步形成客观、完整、有效的证据链，同时，结合银行账户被冻结的相关法律法规规定，撰写法律意见书，初步确定解冻方案。

在确定解冻方案后，团队第一时间联系冻结机关，经过和冻结机关的线上沟通，确定了具体哪一笔银行流水存在异常，并了解到收到赃款的实际数额和对方账户名。团队向办案机关说明了王某仅在线上交易虚拟货币的相关事实，其交易方式是依托平台进行集中撮合交易，不存在线下交易或利用隐匿的社交软件等异常交易行为，对收到赃款事项并不知情，但办案机关依然保持部分的合理怀疑，坚持不予解冻。

为进一步推进案件进展，团队办案律师趁热打铁，进一步补充案件相关证据材料，安排行程立即前往办案机关所在地办理申诉解冻事项。经过7个多小时的高铁路程，团队律师抵达河南，并和办案机关进行当面沟通，且提供了充足的证据材料，就涉案有关法律问题与承办警官交换意见和观点。在我们向承办警官提供了王某交易虚拟币的订单等证据材料，证明王某有真实的USDT买卖，且都是在交易所内进行USDT的买卖后，承办警官最终核实并认可了王某仅在交易所场内交易USDT的事实，但对王某出售USDT的价格为每个7.19元人民币，表示怀疑，认为价格过高，存在价格异常的情形。团队律师通过外管局等官方网站，向承办警官展示了王某在交易当日，离岸人民币对美元的汇率一直是1美元兑换7.20元人民币附近波动，而USDT作为锚定美元的虚拟币，一直保持1：1的兑换，所以，王某出售USDT的价格在7.19元人民币属于正常波动范围之内。在承办警官仔细查看了当日的人民币兑美元的汇率后，对王某出售USDT的价格属于正常市场价格表示了认可。

最终，团队律师经过和承办警官的沟通，打消了承办警官的怀疑，承办警官也认可了王某在正常交易过程中收到赃款不具有明知性。同时，我们也提供了其他能证明王某收入合法的相关材料，最终承办警官认可了团队律师对本案涉及相关法律问题的观点，并采纳了团队律师提出的申诉解冻意见，对王某的银行账户予以解冻。