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币圈行情 阅读 3 2023-06-22 16:42:58

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5月7日,黑龙江省公安厅召开新闻发布会,“拒绝跨境赌博”主题宣传周活动正式启动。发布会推广了公安部打击治理跨境赌博新媒体平台,打击治理跨境赌博综合举报平台,打击治理跨境赌博主题海报征集活动平台,以及黑龙江省的举报电话和举报邮箱。

上游新闻(报料微信号:shangyounews)记者从发布会了解到,自2020年以来,黑龙江省共立跨境赌博案件1005起,抓获犯罪嫌疑人2573人;其中,公安部督办的“2·19”专案已抓获犯罪嫌疑人141人,冻结银行卡750余张,收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。

5月7日,黑龙江省公安厅召开新闻发布会,通报了打击治理跨境赌博典型案例。图片来源/黑龙江省公安厅供图

哈尔滨破获“2·19”重大跨境赌博案件

境外搭建博彩平台、将被害人资金经多次转移、通过虚拟货币交易转移到钱庄,最终由钱庄层层转款至金主指定账户……

发布会上,黑龙江省公安机关通报了打击治理跨境赌博典型案例。据介绍,2018年7月19日,哈尔滨市公安局道里分局接到被害人高某娜报警,称其本人在博彩网站累计损失96万元。道里分局接到报案后,迅速成立“2·19”专案组,开展案件侦办工作。

经公安机关侦查查明,自2017年末,犯罪嫌疑人杨某伙同杨某文、夏某龙等人在境外多地搭建20多个博彩平台,通过同乡好友介绍大量招募人员并进行培训,后分成若干小组,由组长负责业绩的考核和指导,并配备大量手机、电脑等犯罪工具,每个博彩平台均设客服人员,为犯罪集团内的各组长、代理提供相应支撑。

被害人资金通过银行卡转账、微信、支付宝进入涉案平台指定账户后,由后台客服立即将资金通过多个第三方公司、搭建的虚拟支付平台,转移到第四方公司搭建的虚假商户对公账户,再通过这些账户转到平台控制的一级出款账户,然后通过虚拟货币交易将资金转移到钱庄,由钱庄层层转款将资金转移到内地,存入金主指定账户或将现金送给指定人。

经侦查发现,这些支付公司、平台以及钱庄,同时为境外赌博平台提供服务,涉案人数众多。其中,为该平台提供技术服务的,同时还为其他赌博平台提供技术服务,并在侦查中拓展发现为其他赌博平台服务的各种技术支持公司,灰色产业众多。

2019年12月20日,公安机关成功捣毁该跨境网络赌博、诈骗犯罪集团,并从中发现洗钱公司为多家赌博公司同时提供转款。此次行动共抓获包括首犯杨某在内的嫌疑人28名。收网行动后,其他团伙成员逃往境外多地躲藏。

自打击治理跨境赌博工作开展以来,哈尔滨市公安局道里分局加大拘捕力度。截至目前,“2·19”专案已抓获犯罪嫌疑人141人,收缴手机40余部、电脑25台、银行卡100余张,扣押房产4套、车辆5台、名表7只,冻结银行卡750余张、资金人民币1.2亿余元,收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。

上游新闻记者从黑龙江省公安厅了解到,截至目前,黑龙江省共立跨境赌博案件1005起;抓获犯罪嫌疑人2573人,移送起诉犯罪嫌疑人732人;打掉网赌平台、支付平台、技术团队等涉案平台和团伙326个。

上游新闻记者 张莹

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标签: 资金转移 涉案平台 赌博平台提供

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文章来源: 小杰
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