反洗钱虚拟货币试题

币圈行情阅读 10 2023-06-26 10:29:56

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为普及反洗钱知识，提升反洗钱工作水平，提高反洗钱的社会公众认知，营造健康和谐的金融环境，睢宁农商银行开展“洗钱风险就在身边”主题宣传月活动，活动历时60多天，全行干部员工积极参与，多措并举，全力提高宣传覆盖面，收到较好效果。

一、以网点为阵地，加强厅堂宣传。在营业网点厅堂内向客户宣传反洗钱知识。网点LED显示屏24小时滚动播放反洗钱标语，如“反洗钱，人人有责”、“履行反洗钱职责、严惩洗钱犯罪”；在厅堂宣传栏摆放宣传折页供客户查阅，醒目位置张贴反洗钱海报；在顾客办理业务时，大堂经理和综合柜员提醒客户切勿出租、出借、买卖银行账户、杜绝洗钱行为等；厅堂多媒体电视墙循环播放反洗钱宣传短片，营造宣传活动氛围，给前来办理业务的群众更直观、更生动的认识。宣传月活动期间，全辖网点共计发放宣传折页15000余份，张贴海报400多份，取得了较好的宣传效果。

二、以聚集点为场地，加强户外宣传。运营管理部多次在九月广场、运河公园等人员聚集地举行“反诈、反赌、反洗钱”集中宣传活动，吸引数百名市民参与，工作人员有针对性地讲解洗钱的类型、典型洗钱案例、反诈技巧以及受骗后的补救措施等内容，普及反洗钱、反诈骗知识，提高市民防范意识，避免市民上当受骗。同时38家网点抽取一天的时间，组织员工走入社区、乡村、田间地头进行宣传，提醒生活中保存好个人信息，不要将银行卡、身份证借给他人使用，受到老百姓称赞，取得了良好的效果。

三、利用学习平台，全员参与学习培训。五月初，睢宁农商银行利用“云端在线”学习平台，挑选反洗钱优秀课件，组成反洗钱主题月内容植入在线学习系统，供全行员工学习培训反洗钱知识，截止月末，全行干部员工都按时完成课程及测评，干部员工参与率100%，在线学习时长达12123.54小时，实现了全行层面反洗钱知识的线上培训。

四、开展知识竞赛，提升履职技能。2021年6月1日在丽晶支行电教室开展反洗钱知识竞赛活动，经过层层筛选，最终75人参与竞赛，采取闭卷机考的形式，竞赛试题以反洗钱法律法规、人民银行执法检查相关规定、大额和可疑交易报送等内容为重点，经过紧张的考试环节和统分后，共有2人取得满分、8人获99分，最终平均分为85分，赛后，参赛者普遍评价，能通过比赛加深对于反洗钱工作的认识，增加反洗钱知识，提高反洗钱工作履职能力。

五、举行线上答题抢红包，激发市民参与度。六月中旬，该行推出反洗钱线上有奖答题活动，邀请全县市民参与，答题满分将可领取金额不等的微信红包，活动时间从6月11日至20日，通过社会公众号、网站、朋友圈积极转发扩散，截至活动结束，共有3620人参与其中，其中1954人获得满分，1725人领取了现金红包，通过线上答题活动，向社会公众普及反洗钱知识，了解洗钱手段、危害、法律后果及举报洗钱行为的途径。

睢宁农商行将秉持“风险为本”原则，继续以多种方式全方位多角度加强反洗钱宣传，促进反洗钱宣传工作向常态化、优质化发展，营造反洗钱人人参与的良好社会氛围，积极履行金融机构反洗钱社会责任，构建稳定和谐的金融环境。