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虚拟货币的商业真假

在2021年4月，上海市浦东新区检察院，以涉嫌诈骗罪对66名犯罪嫌疑人批准逮捕。这起特大虚拟币诈骗案，现在已经进入审查起诉阶段。这起案件是一起精心设计众多人员的诈骗团伙，诈骗团伙他遍布全国十多个城市，有由陕西、浙江、成都、湖北、广东。他们是通过自制的虚拟币平台，其中有协调人员、代理等团伙成员，以投资虚拟币为幌子，通过网络的方式，招揽诱骗被害人投资来骗取受害人的金钱。

各种角色悉数登场

在去年网络上多个“虚拟币投资平台”悄然上线，而在当时，老百姓们还不知道这些平台，背后藏着的是什么？据了解，这些平台。都是是由犯罪嫌疑人杨某、孟某招募杨某甲等人，他们是模仿境外虚拟币交易平台开发出来的“山寨”虚拟平台，设计好以后他们会在全国多省市招募代理商，快速的开展他们所谓的“生意”。或者是他们会通过西安的招商团队，来招聘销售人员组成代理商团队，成立所谓的“直营店”，或是通过网络等渠道，拉来代理商，成立“加盟店”等形式。代理商们是负责把产品和服务推销给投资人，这就导致这起案件中有很多人受害。这起案件为了保证平台运营的顺利，有自己的“技术部门”则二十四小时不间断的工作。而在案发后，技术人员和管理人员的手机聊天记录上，技术人员是直接参者的，他们一起“出谋划策”，协助管理人员来规避网警侦查。此外还有“讲师”通过微信群、直播间给投资人进行“讲课”。到案后，犯罪嫌疑人的口供显示，这些所谓的讲师有一定金融投资、股票分析等经历，二投资履历的上的身份，差距是相当大的。而这些讲师在直播间里，都是被追捧的“虚拟币投资大师”。

反向带单吃客损

所谓“专业”的虚拟币投资平台，便靠着“大区招代理，代理招客户，讲师打辅助”的模式顺利运营的，讲师直播间或者微信群，吸引了对“炒币”感兴趣的投资者们，接下来就开始联合代理商，来忽悠投资人，将手里的钱兑换成虚拟币，后入金至诈骗平台炒币。比如这位刘先生他就是虚拟货币的受害人，经他的描述，他先是收到一个陌生的电话，对方开始向他推荐投资虚拟币，之后两人加了微信。从微信被介绍到直播间，享受讲师所谓“免费”的虚拟币投资课程分享，刚开始是正常分析市场行情、币市走势和每日币市新闻等，不久之后，讲师们便开始在群里推荐涉案的虚拟币，投资平台和收入等，刘先生也看到了“群友”也在分享的自己的盈利情况，他的心动了。随后他在讲师的指导，下入了第一笔金。刚开始他也担心，一直盯着平台操作，让他没有想到的是，他很轻松就赚到了第一笔钱，挣到钱了，他就完全地相信了这个平台。不管是卖还是买，他都非常听从讲师的安排，可之后的投资就不随人意了，没过多久竟本金和盈利都亏了个干净。“这是时候讲师言辞恳切说，大部分时候还是赚的，不要在意一两次的得失”，。“群友”们也开始劝慰刘先生，言外之意就是你总要把之前的亏的钱赚回来吧，了你再给自己一次机会。在这些人的围攻下，刘先生又入了几次金，但依旧是赚少赔多，到最后刘先生终察有着不对劲，他便马上停止了。不难看出，刘先生的这一次，这个犯罪团伙的典型套路手法，犯罪团伙心里都很清楚平台上进行的交易情况、客户的入金，其实根本没有对接或者进入，境外真实的虚拟币交易市场，而是进入了一些个人账户。在他们眼里，投资人跟平台是对赌关系，只有投资人“亏损”，他们才能“顺理成章”占有对方的投资款。而我们该如何才能让投资人不着痕迹地“亏损”？这就需要这些所谓的讲师通过反向带单实现“杀客户、吃客损”，为了提高诈骗平台的“真实性”，平台行情数据会，对接真实货币交易市场的行情数据，如果平台方分析，判断行情数据下一秒要跌，那么讲师就告诉投资人要涨了，那肯定就是要亏了，而这个时候，投资人们还常常以为是正常的亏损，可次数多了，难肯定讲师提出质疑，这时其它成员回归在群里冒充其他的投资人“现身说法”来打消正在投资人的顾虑。

迷惑性强、危害性大

虚拟币诞生和兴起十几年。而这十几年里，虚拟币日益受到追捧炒作币值一路高涨。就是因为这巨额的利益，市面上开始出现虚拟货币”这也导致涉虚拟币类电信网络诈骗案件出现很多，浦东新区检察院检察官金懿谈起此类案件的特点那就是“利诱性强，同时欺骗性也强，还存在涉及网络跨境，对于受害人众多危害性大。作为国人，要明确国家是不允许虚拟币交易平台，在境内开展经营活动，广大百姓们要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易活动，谨防个人财产及权益受损，避免不必要的伤害。

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标签： 投资虚拟币 诈骗平台 虚拟货币