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币圈行情阅读 6 2023-06-28 12:45:43

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来源:经济参考报

记者发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币进行转账洗钱。为了隐藏自己的身份，犯罪分子经常使用被称为"逃跑":利用互联网平台广泛发布兼职信息招聘社工。，通过交易平台买卖虚拟货币，最后从兼职人员处提现到跑路平台的钱包地址。兼职者中有很多学生群体。由于区块链钱包的匿名性，实际上只有兼职人员在买卖过程中留下痕迹，监管面临一定困难。

虚拟货币已成为跨境洗钱渠道

去年10月，南'；福建省泉州市公安局破获一起在当地设立窝点的诈骗案。杀猪"为外国人，并逮捕了12名嫌疑人。。该犯罪团伙利用交友软件吸引境外用户投资该诈骗团伙搭建的平台，涉案金额数千万元。

与以往通过银行卡转账不同，诈骗团伙使用虚拟货币"TEDA硬币"洗钱。

"；受害人打到假投资平台的钱，一般都是外币。诈骗团伙用偷来的钱购买虚拟货币，然后私下交易虚拟货币，兑换成人民币，完成洗钱。"南京的警察'；一位公安刑侦大队的负责人说。

"；目前，电信网络诈骗团伙越来越多地使用虚拟货币"。记者在福建泉州、漳州、福州等地公安机关采访了解到。

据抓获的涉嫌洗钱的电信网络诈骗团伙成员介绍，近年来，公安机关开展了"破卡动作"打击通过买卖他人洗钱'；并租用第三方支付账户，取得了一定的效果。但由于虚拟货币具有可搜索、不易冻结、点对点交易等特点，正被越来越多的诈骗团伙所利用。

"；目前，80%以上的电信网络诈骗具有跨境流动的特征。很多诈骗团伙在海外设立窝点，诈骗国内民众。近年来，也有诈骗分子回国在国内设立窝点，专门针对外国人实施诈骗。。虚拟货币为诈骗团伙跨境转移非法资金提供了便利。泉州市公安局刑侦支队副支队长邱鑫说。

据调查，一方面，虚拟货币钱包的地址是一串字符和数字，可以点对点发送。，匿名，难以追踪，交易方便。另一方面，虽然我国明令禁止代币融资和兑换，但其他许多国家和地区默许虚拟货币流通，可以实现虚拟货币与全球货币的自由兑换，方便跨境资金清洗。因此被一些犯罪团伙用作洗钱工具。区块链咨询公司Chainalysis发布报告称，2021年，全球网络犯罪分子通过加密货币洗钱的金额达到86亿美元，比2020年增长30%。

近年来，中国破获了多起虚拟货币洗钱案件，但案件呈上升趋势。根据公安部发布的消息，2021年，全国公安机关共破获相关案件259起，缴获价值110多亿元的虚拟货币。

隐藏在欺诈背后据调查，从公安机关破获的案件来看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致可分为三个阶段。犯罪分子先用骗来的钱购买虚拟货币。，然后利用虚拟货币的匿名性进入屁股货币(哪个国家是屁股货币)进行多次交易，最终实现"清洁"的虚拟货币在境外兑换或在境内私下交易来完成洗钱操作。

在这个过程中，犯罪分子试图隐藏自己的身份。，经常使用的洗钱手段叫做"跑路"。据公安机关介绍，"跑步积分"意味着诈骗团伙招募社会人员提供自己的银行卡、支付宝等账户，可以用来转移资金，避免公安机关追查资金流向。近年来，随着监管力度的加强租用支付宝支付码和银行账户的传统模式成本和风险越来越高，不法分子开始将目光投向虚拟货币。

"；TEDA货币的价值很稳定。用TEDA币做积分不受监管限制，渠道永远不会被冻结。。同时是个人之间点对点的去中心化交易，安全便捷。一位业务员列举了这种洗钱模式的优势。

犯罪分子是如何找到差事的，他们是如何使用这些"白手套"来完成洗钱？记者发现，在互联网上，这种黑灰制作已经形成了比较完整的链条。

首先，不法分子利用互联网平台广泛发布兼职信息，吸引人们参与。在社交媒体上，许多人发布买卖TEDA硬币的信息。记者顺着这条线走进一家"场外交易集团"这里有TEDA硬币的买家和卖家。一位买家说他"手里有黑钱"，所以不方便直接在交易所买虚拟币。记者发现，这种兼职交易信息广泛存在于各类信息和兼职网站中，为招募跑者提供了第一入口。

然后运行子平台会手把手教人，带领人完成洗钱。在加密聊天软件"海鸥"，记者找到了TEDA钱润支行的一位负责人，他将记者拉到一个名为"天马润店"来指导如何完成兼职。一般而言参与者需要在虚拟货币交易所购买TEDA币，然后提取跑步平台的钱包地址。平台采用类似网约车的抢单机制，用户接单后可获得1.2%-1.8%的佣金。经过一系列流程，不法分子手中的人民币绕过了交易所。，兑换成TEDA货币。"一般帮助'；菠菜'；(赌博)要跑，而且一天能跑八九圈。"该负责人表示。

另外，有些"跑步团队"通过私下交易完成洗钱，流程也差不多。——兼职员工用身份购买虚拟货币。，然后把它收回到区块链的钱包里。在计算了本金和佣金后跑步队"将人民币转入兼职人员的银行或支付宝账户，后者将虚拟货币转入指定的钱包地址。由于绕过了平台，类似交易的佣金相当诱人，一般在10%-15%之间。

"；由于区块链钱包是匿名的，在整个过程中，实际上只留下了购买虚拟货币的兼职人员，从而避免了黑灰从业者为逃避监管而进行的正面接触。"一位业内人士表示参加这种路跑，需要掌握接入海外互联网和买卖虚拟货币的经验，参与的学生群体也很多。

近年来，在公安部门的侦查下，多个虚拟货币平台被摧毁。2020年广东惠州警方侦破国内首例基于TEDA的新型手机平台案，涉案金额1.2亿元。此后，各地严厉打击赌博网站中为境外网络提供非法支付结算的虚拟移动平台。

多措并举治理虚拟货币洗钱乱象

2021年9月，由于虚拟货币交易投机行为的兴起，扰乱了经济金融秩序，滋生了赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。危害人民'；中国人民财产安全'；s银行等十部委发布通知。，依法严格禁止和取缔虚拟货币相关业务。[XY002][XY001]4月14日，公安部刑侦局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，从资金渠道来看，传统三方支付和洗钱在公众账号中的占比下降。，大量通过运营分平台，添加数字货币洗钱，尤其是TEDA币，危害最大。

记者在多地公安机关采访了解到，虚拟货币可分为场内交易和场外私下交易。新规出台后，洗钱转向更隐蔽的私下交易。这给警方造成了一定的困难'；的询问。这个新兴的洗钱领域迫切需要加强。

"；近年来，公安机关不断加大对非法移民的控制力度。资本流动'；打击电信网络诈骗犯罪，持续打击洗钱犯罪，依法查封、冻结一批涉案虚拟货币。。泉州、漳州两地公安民警告诉记者。

相关人士建议，应根据利用虚拟货币洗钱犯罪链条的特点，加强分析研判，建立更加精准的风险控制体系。记者了解到，近年来，公安机关加大与虚拟货币交易所、银行、第三方支付平台的合作，利用大数据及时发现异常可疑账户信息，加大精准溯源和打击力度。公安部门提示，交易所和互联网平台拥有大量用户资金和通信数据。基于平台数据，可以建立更完善的分析模型，及时发现风险苗头。

记者发现，在社交媒体、短视频平台以及一些兼职网站上，都可以看到诸如"TEDA硬币"。。一些加密聊天软件成为了这类犯罪活动的交流场所。此外，一些软件开发商在网上公开兜售虚拟货币运行软件，为上游黑产者提供各种量身定制的功能。一些基层公安民警建议，我们应该进一步加强网络空间，以消除有害信息。同时针对被引诱参与脱逃的学生，联合教育部门加强案例解读方式，引导学生增强辨别能力和防范意识。

警方提醒，即使事先没有与上游犯罪分子勾结，参与经营虚拟货币的参与者还将涉嫌帮助信息网络活动、洗钱、隐瞒违法犯罪、开设赌场、诈骗、非法经营等。跑步不是"低风险高收益"在网上做广告。一些法治意识淡薄、贪小便宜的群体要警惕。