广西数字货币试点(广西首例梧州警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件)

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数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式法定货币，在国内部分城市已开始试点使用。近日，广西梧州市公安局在人民银行梧州中心支行的大力支持下，成功侦破广西首例利用数字人民币洗钱犯罪案件，打掉犯罪团伙1个，办案民警跨越广东、福建、湖南3省区，抓获团伙成员4名。

梧州市反诈中心民警与各家银行工作人员研究案情

女子遭遇电信网络诈骗，犯罪分子利用数字人民币转移诈骗资金

“警察同志，我被骗了！怎么办呀！”11月1日，在广西梧州藤县工作的黄女士（化名）到公安机关报案称：当天10时许，她接到了一名自称是江苏省某公安局反诈中心民警的电话，称黄女士涉嫌集资诈骗资金256万，需要立即对她进行调查。

随后，自称“某公安局民警”的男子在QQ上添加了黄女士为好友，线上“出示”了自己的“警员证”，并要求黄女士提供个人信息。

黄女士慢慢信以为真，在对方的指示下，在手机安装了名为“安全卫士”的APP，同时提供了自己的银行账号、密码、验证码等信息给对方“配合调查”。

很快，黄女士银行卡中57万元的存款被转走，之前那个“某公安局民警”也没办法再联系上。至此，黄女士意识到自己很可能遭遇了冒充“公检法”诈骗，于是马上到公安机关报案。

接到报警后，梧州市反诈中心、藤县公安局迅速启动重大电信网络诈骗案件侦破机制，成立专案组对案件进行侦办。

经警方查实，上述案件作案手法与以往有很大的不同，从黄女士银行卡转出的多笔款项均转到一个特定的电子钱包内，犯罪分子是利用数字人民币进行涉案资金转移。

面对新型犯罪手法迎难而上，警银联动打开案件“突破口”

面对利用数字人民币进行诈骗的新型犯罪手法，侦办的难度可想而知，但办案民警迎难而上，结合对案件的精准研判，明确了打击破案与追赃挽损同步推进的侦办策略。

市反诈中心民警及时联系人民银行梧州中心支行，召集各大商业银行对此案的作案特点进行会商研究，全面落实有力处置措施，很快冻结止付了部分涉案资金。

与此同时，经过深入的调查，办案民警最终锁定了犯罪嫌疑人陈某文、余某章。

跨越多省追捕罪犯，两次收网行动战果累累

在彻底摸清嫌疑人的活动规律及充分掌握其犯罪证据后，11月10日，专案组连夜派出4个抓捕组赶赴福建省厦门市，在当地警方的大力协助下，第一次抓捕行动成功将陈某文、余某章抓获。

警方抓获犯罪嫌疑人陈某文、余某章

随后，专案组民警循线深挖，发现该案为团伙作案，并迅速锁定了该团伙的另外两名犯罪嫌疑人洪某龙、洪某晋，随即开展第二批抓捕行动。

洪某龙、洪某晋有较强的反侦察意识，在民警前往实施抓捕时，已有所警觉，提前驾车外逃。民警快速反应，充分发挥顽强拼搏、锲而不舍的作风，对两名犯罪嫌疑人进行追捕。最终，抓捕民警跨越广东、福建、湖南等省区一路追赶，成功在湖南省娄底市抓获洪某晋、洪某龙。

抓获犯罪嫌疑人洪某晋、洪某龙

经审讯，犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。陈某文、余某章、洪某晋、洪某龙4人为牟取不法利益，利用数字人民币交易隐私性强的特点，为境外的诈骗团伙进行洗钱，企图使警方查询不到资金的流向，无法对赃款进行及时冻结，从而帮助诈骗团伙逃避警方的查处打击。

目前，陈某文、余某章、洪某晋、洪某龙4人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查深挖当中。

警方提示，数字人民币绝非作恶的温床。数字人民币在保护合理的匿名需求的同时，同样具有对犯罪行为的打击能力。任何人利用数字人民币进行违法犯罪活动，等待他们的终将是警方的抓捕、法律的严惩。

来源：南宁晚报综合梧州政法、藤县警方

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标签： 诈骗资金 公安局民警 人民币进行