河南安和融资租赁有限公司(郑州安和融资租赁)

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证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2020-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项需提交公司2019年度股东大会审议

日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性

一、日常关联交易审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、杨波先生、张宝锋先生和段海燕先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：2019年度日常关联交易实际发生额在2019年初预计的额度内，2020年日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。

3、股东大会审议

本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，郑州宇通集团有限公司等关联股东将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。

二、2019年度日常关联交易执行情况

1、关联采购，2019年的实际交易额比预计少8,646万元。

单位：万元

2、接受服务或劳务，2019年的实际交易额比预计少8,117万。

单位：万元

3、整车销售，2019年的实际交易额比预计少40万元。

单位：万元

4、材料销售，2019年的实际交易额比预计少2,778万元。

单位：万元

5、提供服务或劳务，2019年的实际交易额比预计少690万元。

单位：万元

6、金融服务

（1）存款未超日余额上限。

单位：万元

（2）授信使用额未超最大额度。

单位：万元

（3）利息收入及手续费管理费支出比预计少1,592万元。

单位：万元

二、2020年日常关联交易预计

根据2019年公司发生的关联交易情况，结合公司2020年经营预测和行业发展展望，现就公司2020年预计发生的日常关联交易情况汇报如下：

1、关联采购，2020年预计发生176,931万元。

单位：万元

2、接受服务或劳务，2020年预计发生88,565万元。

单位：万元

3、整车销售，2020年预计发生6,000万元。

单位：万元

4、材料销售，2020年预计发生10,040万元。

单位：万元

5、提供劳务或服务，2020年预计发生4,080万元。

(1)存款

单位：万元

(2)授信

单位：万元

(3)利息收入及手续费管理费支出

单位：万元

四、关联方信息

1、郑州宇通集团有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路8号

注册资本：人民币80,000万元

法定代表人：汤玉祥

统一社会信用代码：91410100749214393L

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。

股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

关联关系：控股股东

2、郑州宇通集团财务有限公司

注册地：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路8号世博大厦十一楼04、05、06室

注册资本：人民币100,000万元

法定代表人：曹建伟

统一社会信用代码：91410100590815989T

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85%股权，郑州宇通客车股份有限公司持有15%股权。

关联关系：同一实际控制人

3、郑州宇通重工有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

注册资本：人民币67,750万元

法定代表人：曹中彦

统一社会信用代码：91410100732484450T

主营业务：环卫设备、工程机械的研发、生产与销售。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有88.56%股权，拉萨德宇新创实业有限公司11.44%股权。

关联关系：同一实际控制人

4、郑州安驰担保有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路8号

注册资本：人民币60,000万元

法定代表人：韩学民

统一社会信用代码：91410100769483187W

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有96.67%股权，郑州宇通客车股份有限公司持有3.33%股权。

关联关系：同一实际控制人

5、河南安和融资租赁有限公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦11层6号

法定代表人: 张楠

注册资本：15,927万美元

统一社会信用代码：914100005624742401

经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主营业务：融资租赁业务;租赁业务。

股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有51.28%股权，郑州宇通集团有限公司持有39.67%股权，香港盛博国际有限公司持有9.05%股权。

关联关系：同一实际控制人

6、郑州深澜动力科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号办公楼1022室

注册资本：人民币30,000万元

法定代表人：赵慧敏

统一社会信用代码：91410100MA4454X73N

经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务：锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售;汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售。

股东情况：郑州宇通新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有70%股权，香港盛博国际有限公司持有30%股权。

关联关系：同一实际控制人

7、郑州智驱科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区经南五路366号办公楼六楼

注册资本：人民币20,000万元

法定代表人：雷勇

统一社会信用代码：91410100MA44J2FA4K

经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务：汽车零部件、机电产品(不含发动机)的开发、生产、销售及技术服务。

8、郑州宇佳汽车用品有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

注册资本：人民币700万元

法定代表人：巫青峰

统一社会信用代码：91410100MA3XF1J323

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：汽车新材料、皮革制品的制造与加工；批发兼零售：五金交电；电子商务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权，巫青峰持有30%股权。

关联关系：同一实际控制人

9、郑州一品聚实业有限公司

注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号。

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：周静

统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：预包装食品兼散装食品、针纺织品、日用品、工艺美术品、洗涤用品、化妆品、保健食品等的销售。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权，周静持有30%股权。

关联关系：同一实际控制人

10、郑州绿都地产集团股份有限公司

注册地：河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室

注册资本：人民币140,000万元

法定代表人：杨张峰

统一社会信用代码：9141010074251254X9

经济性质：其他股份有限公司(非上市)

主营业务：房地产开发与经营,房屋租赁，房地产中介服务，物业服务。

股东情况：汤玉祥持有16.99%股权，郑州亿仁实业有限公司持有16.11%股权，其他自然人持有66.90%。

关联关系：本公司董事长控制的企业

11、河南绿都物业服务有限公司

注册地：郑州市管城回族区郑汴路76号2单元8层807号

注册资本：人民币1,200万元

法定代表人：丁剑

统一社会信用代码：91410104744079735K

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：物业服务；房屋租赁；清洁服务；家政服务；企业管理咨询；停车场管理服务。

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持有100%股权。

关联关系：本公司董事长控制的企业

12、郑州宇通模具有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第二十五大街与启航路交汇处西北角366号4号工厂

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：王博

统一社会信用代码：91410100MA45REC941

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：模具、机械设备及配件、汽车配件的设计、制造、装配、调试、销售、维修及技术服务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有100%股权。

关联关系：同一实际控制人

13、广州市安瑞互联网小额贷款有限公司

注册地：广州市越秀区长堤大马路193号

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：薛景博

统一社会信用代码：91440101MA59HYQL7T

经济性质：有限责任公司(法人独资)

主营业务：小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);向中小微企业开展融资咨询服务。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有100%股权。

关联关系：同一实际控制人

14、河南星宇国际旅行社有限公司

注册地：郑州市管城回族区紫荆山路60号18层1808号

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：张东方

统一社会信用代码：91410104MA45JYDB8C

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：国内旅游业务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权，张东方持有10%股权。

关联关系：同一实际控制人

15、河南利威新能源科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号办公楼1203室

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：刘金科

统一社会信用代码：91410100MA45M1PX0T

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：废旧电池、再生资源回收、加工及销售。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有85%股权，刘金科持有15%股权。

关联关系：同一实际控制人

16、郑州宇隆汽车用品有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号7层

注册资本：人民币400万元

法定代表人：巫青峰

统一社会信用代码：91410100MA468KF97E

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：批发兼零售:汽车用品、塑料制品、针纺织品、电子产品;汽车用品的设计、制造与加工。

股东情况：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司持有70%股权，巫青峰持有30%股权。

关联关系：同一实际控制人

17、郑州傲蓝得环保科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼四层

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：余礼祥

统一社会信用代码：91410100MA3XDCNL4H

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：环保产品技术研发及技术服务;城市环境卫生及市容服务。

股东情况：郑州宇通重工有限公司持有85%股权，余礼祥持有15%股权。

关联关系：同一实际控制人

18、郑州郑宇重工有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼三层

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：郭旭东

统一社会信用代码：91410100MA448X116N

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：汽车(不含小轿车)、工程、道路、建筑、起重、水利机械设备及配件的开发、设计、制造、销售。

股东情况：郑州宇通重工有限公司持有70%股权，郭旭东持有30%股权。

关联关系：同一实际控制人

19、郑州之铂智能科技有限公司

注册地：郑州高新技术产业开发区长椿路8号1号车间202室

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：朱平礼

统一社会信用代码：91410100MA46945795

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：空调及配件的技术研发、生产、销售。

20、河南安新网络信息服务有限公司

注册地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD商务外环路西九如路南中科大厦6层06-2室

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：杨祥盈

统一社会信用代码：91410100337266605U

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：网络信息技术开发、技术服务；计算机软件开发；数据处理；企业管理咨询；批发零售：计算机软件；设计、制作、代理、发布国内广告业务；第二类增值电信业务。

股东情况：拉萨百年德化投资有限公司持有100%股权。

关联关系：同一实际控制人

21、河南快鹿出行服务有限公司

注册地：郑州航空港经济综合实验区新港大道与遵大路交叉口文苑小区14号楼2单元804室

注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：李方勇

统一社会信用代码：91410100MA46CWTP1Q

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：自有汽车租赁服务；客运服务；汽车维修；普通道路货物运输服务；会议会展服务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有85%股权，李方勇持有10%股权, 田军持有5%股权。

关联关系：同一实际控制人

22、江苏颢丰建筑工程有限公司

注册地：南京市高淳区漆桥街道双牌石大街39号

注册资本：人民币15,000万元

法定代表人：张延超

统一社会信用代码：91320118MA1MTCEA0H

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利工程、装修装饰工程、土石方工程、房屋修缮工程施工；机电设备安装；园林景观工程、园林绿化工程施工、养护；机械设备租赁；道路普通货物运输；电梯销售、安装；建筑设备租赁、加工；给排水工程施工；建筑材料销售。

23、郑州贝欧科安全科技股份有限公司

注册地：郑州市经济技术开发区宇工路88号

注册资本：人民币4,500万元

法定代表人：奉定勇

统一社会信用代码：91410100MA3X4F9A4D

经济性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

主营业务：安全控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零部件、机电产品、塑料制品、儿童汽车安全座椅、餐椅、玩具、童车、童椅、童床、针纺织品、玻璃制品、箱包、电子产品、母婴用品、服装、鞋帽、家居用品、床上用品、洗护用品、日用百货、家具、卫生用品的设计、制造、加工及批发零售；安防设备、建材、金属材料、五金交电、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）的销售；道路普通货物运输；货运站经营；货物或技术进出口；电子商务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有35.55%股权，奉定勇持有33.33%股权,其他27名自然人31.12%股权。

关联关系：本公司监事担任该公司董事

24、郑州赛川电子科技有限公司

注册地：郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号楼1102室

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：梁涛

统一社会信用代码：91410100MA46X6MA89

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：连接技术的技术开发、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口；研发、生产、销售：连接器、充电设备、机电设备配件、汽车配件。

25、郑州市护车邦汽车服务有限公司

注册地：郑州经济技术开发区前程大道与四海路交叉口东北角宇通技改办南侧101室

注册资本：人民币100万元

法定代表人：岳省帅

统一社会信用代码：91410100MA45RUX323

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：汽车美容、维修及租赁服务；汽车配件及饰品、润滑油的销售。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权, 岳省帅持有30%股权。

关联关系：同一实际控制人

26、郑州绿都商业管理有限公司

注册地：郑州市二七区德化街100号B305

注册资本：人民币310万元

法定代表人：薛荣欣

统一社会信用代码：91410100769453391F

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：商业服务；商业管理；物业管理；房屋租赁；场地租赁；停车场服务；园林绿化工程施工；企业管理咨询；展览展示服务；会务服务；市场营销策划；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；电脑平面设计；生活垃圾清运。

股东情况：上海汇通能源股份有限公司持有100%股权。

关联关系：本公司董事长控制的企业

27、盛德国际融资租赁有限公司

注册地：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D室

注册资本：5000万港币

执行董事：杨祥盈

注册号码：2672814

经济性质：有限责任公司

主营业务：融资租赁

股东情况：香港盛博国际有限公司持有100%股权。

关联关系：同一实际控制人

五、关联交易主要内容及定价政策

日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等。

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

六、关联交易的目的和对公司的影响

与关联方发生的前述交易，可充分利用关联方资源和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化。例如关联方提供的对购车客户的按揭担保服务，可有效支持客户融资购车，转移公司应收账款的风险；融资租赁服务可使国内外客户获得低成本且还款方式灵活的融资渠道；相互提供部分商品、产品、服务和劳务，可使公司更专注于主业，减少非直接相关的业务，且与第三方供应商产品和服务直接竞争，增加对外谈判议价能力。

七、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可情况；

3、独立董事关于重大事项的独立意见。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零二零年三月二十八日

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