中交融资租赁广州公司(中交融资租赁广州公司地址)

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-057

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年5月30日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十六次会议的通知，2018年6月5日，我司第七届董事会第六十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

本议案详细情况于2018年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-058号。

本项议案将提交公司股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

本议案详细情况于2018年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-059号。

本项议案将提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃佛山中交房地产开发有限公司0.09%股权优先收购权的议案》。

佛山中交房地产开发有限公司（（以下简称“佛山中交”）是我司的参股公司，我司持有其47.37%股权，上海凝宇企业管理服务中心持有其2.63%股权，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司（以下简称“番禺雅居乐”）持有其50%股权。现番禺雅居乐拟将其持有的佛山中交0.09%的股权以17.1万元的价格转让给与我司无关联关系的其他方。董事会同意我司放弃佛山中交0.09%股权的优先收购权。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃佛山香颂置业有限公司0.09%股权优先收购权的议案》。

佛山香颂置业有限公司（（以下简称“佛山香颂”）是我司的参股公司，我司持有其47.37%股权，上海凝宇企业管理服务中心持有其2.63%股权，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司（以下简称“番禺雅居乐”）持有其50%股权。现番禺雅居乐拟将其持有的佛山香颂0.09%的股权以17.1万元的价格转让给与我司无关联关系的其他方，董事会同意我司放弃佛山香颂0.09%股权的优先收购权。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2018年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-060号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年6月5日