山西吕梁离石破获虚拟货币(离石案件)

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“净网2019”专项行动新闻发布会现场

​12月6日，山西省公安厅召开“净网2019”专项行动新闻发布会，通报了“净网2019”专项行动相关情况以及10类涉网典型案例。

今年2月，山西省公安厅组织部署全省公安机关开展“净网2019”专项行动，全省各级公安机关网安部门紧紧围绕侵犯公民个人信息、黑客攻击破坏、网络赌博、网络淫秽色情、电信网络诈骗等突出网络违法犯罪活动继续开展网络安全秩序治理和打击。一方面，以电信网络诈骗为重点，以打开路，创新打法，最大程度打击和遏制违法犯罪的发生，另一方面，以打促防、以打促治，从源头规范网络空间秩序，防范治理网络违法乱象。

截至目前，共侦破各类涉网案件8553起，抓获犯罪嫌疑人2162人，其中，在侦黑客类案件2起；侦破网络诈骗类案件7744起，抓获犯罪嫌疑人1547人；侦破侵犯公民个人信息类案件17起，抓获犯罪嫌疑人12人；侦破网络赌博类案件176起，抓获犯罪嫌疑人156人；侦破网络色情类案件35起，抓获犯罪嫌疑人26人。同时，开展互联网企业安全检查1万余次，清理违法有害信息39万余条，约谈整改相关网站及APP1000余家次，行政处罚187家次。

10类典型案例：

一、网络赌博案件2起

1.吕梁市公安局网安部门成功侦破“3.13”网络开设赌场案。

2019年3月份，吕梁市公安局网安支队民警在工作巡查中发现临县籍男子高某在多个APP开设赌场，发展下线代理2000余人，组织人员参与赌博，非法营利高达300余万元。2018年以来，汪某庆、易某翔等人以营利为目的，先后开发“欢聚麻将”“君子棋牌”等五个平台APP，并分别注册5个公司在网上开设赌场，通过微信等即时通讯工具推广，发展高某等人为下线代理，组织玩家参赌，利用收取提成等方式非法获利，涉及玩家约30万人，涉及资金流水约20亿元。截至目前，吕梁警方共计抓获犯罪嫌疑人52 名，其中42人已被吕梁市人民检察院依法批准逮捕，10人被依法取保候审，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案车辆7台，查封涉案公司3家，查封房产3套。

2.太原市公安局尖草坪分局网安大队历时5个月线索经营摸排，成功侦破“3.8”特大网络赌博案。

2018年10月，太原市公安局尖草坪分局网安大队在巡查工作中发现一条利用微信组织赌博的线索，经进一步深挖，发现该团伙是以犯罪嫌疑人郑某为首的涉及全国5省17个区县的40余名的赌博团伙。2018年8月份以来，犯罪嫌疑人郑某先后组建两个微信群，通过微信宣传、成员介绍等，先后组织吸收40余名群成员利用网络APP“大唐麻将”进行线上游戏线下结算方式的赌博，涉案金额达5000余万元，郑某通过微信、支付宝等抽头盈利40余万元。截止目前，太原警方共抓获违法犯罪人员45名，其中刑事拘留4人、行政拘留并处罚款41人，查明涉赌金额5000余万元。

二、网络色情案件1起

“净网2019”专项行动开展以来，太原市公安局万柏林分局网安大队成功侦破一起利用互联网传播淫秽物品牟利案，打掉一个以犯罪嫌疑人江某为首的制作色情直播APP并以此牟利的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人51名，涉案金额达2000余万元。犯罪嫌疑人江某制作 “zake”的色情直播app，并在该app内上传大量的淫秽色情视频，注册会员可以通过微信转账或者直接向卡密平台付款或者通过中间代理的购买“月卡”，“季卡”，“年卡”后就可直接观看淫秽视频。该APP全国注册用户约50万人，全国代理人数为4135人，代理分层级最多发展到7层之多。目前，太原警方已抓获犯罪嫌疑人104人，刑拘102人，取保候审2人，逮捕102人，起诉104人，截止2019年10月，涉案嫌疑人已被判刑。

三、网络侵权盗版案件1起

2月11日，国家版权局转山西线索“圣城家园”网站涉嫌网上侵权盗版，长治公安局网安部门接到线索后开展立案侦查，经过15天的连续奋战，成功破获“圣城家园”特大网站侵权盗版案。“圣城家园”网站在未经备案的情况下，大量提供未经授权的电影、唱片、游戏、软件等资源链接，供会员公开下载，并通过会员收费与推广广告的形式牟利，网站注册会员达200万人次，点击量达13亿次。长治警方查获了河南景安国际有限公司，从该公司租赁的香港的4台服务器进行数据查封，从服务器查获未经授权视频资源12700余个，唱片资源16300余个，游戏资源4700余个，高清MV资源4000余个，软件资源9900余个，一举抓获主要嫌疑人朱某、孙某、李某某等三人，将这一藏匿于互联网14年之久的“圣城家园”特大盗版侵权网站彻底摧毁，目前该案已移送起诉。

四、投资类诈骗案件1起

阳泉市公安局网安部门成功打掉窝藏在越南的一境外网络诈骗团伙，破获了一个集实施网络电信诈骗、为诈骗团伙提供境外网络服务器、提供网站建设、提供四件套、虚拟身份等的完整犯罪链条，实现了从电信诈骗上游至下游的生态、规模打击。今年2月份，阳泉市公安局网安支队经过大量工作，发现隐匿在境外的一个网络诈骗团伙，采取虚假APP诱骗群众投资理财的方式，冒充他人公司以高额利息为诱饵，吸引投资者通过短周期投资，投资者尝到甜头后，继而投入更多的资金，之后该诈骗团伙突然关停APP，将投资者的资金转移，实施网络诈骗。侦办过程中，专案组充分依托大数据资源和山西打击网络电信诈骗犯罪工作新机制，针对犯分子反侦意识强、涉及地域广、资金查扣难度大、传统侦查手段难发现等困难，专案组转变思路，创新打法，并首次通过公安部和越南警方国际警务协助，7月31日、8月6日专案组分两批将16名电信诈骗犯罪嫌疑人从越南押解回国。截至目前该案共抓获犯罪嫌疑人39人，冻结资金1.1亿元，受害人共计4643人，涉及全国31个省、自治区、直辖市。

五、组织考试作弊案件1起

太原公安机关网安部门成功破获一起组织考试作弊案件，带破一起开设赌场案。太原市公安机关网安部门按照上级交办线索，展开深度分析研判，重点突破，通过海量的数据分析排查，最终查明了该作弊团伙的主要架构及成员，犯罪嫌疑人张某负责联系答案、作弊器材，犯罪嫌疑人韩某提供答案，罗某负责提供作弊器材，黄某负责邮寄作弊器材，一举将该四名犯罪嫌疑人抓获，扣押作弊器材（发射器）6台，笔记本电脑3台，作案用手机 5部，非法所得人民币共7万元。目前，四人均已被判刑。

六、刷单类诈骗案件2起

1.吕梁警方破获一起刷单诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人7名，侦破案件1198起

2019年2月12日，吕梁市公安局王安部门接到新疆克州阿图什市公安局移送案件线索函：受害人斯某某于2018年11月13日通过网络添加“00”为好友，被刷单名义诈骗。经查，彭某伙同犯罪嫌疑人邹某达等人，利用即时通讯建立刷单诈骗平台，雇佣犯罪嫌疑人李某、刘某，该犯罪团伙组织严密、分工明确，被招收的推广员等均被严格管理，定期召开语音会议。在网络上以网络兼职工作为由，以零投资、高回报等进行宣传，吸引不特定受害人群，并将提前准备好的“话术”发给受害人，让受害人选择工作种类并交纳费用，同时发送已入会人员领取福利工资报表，博取受害人信任。该犯罪团伙向受害人骗取会员费后，受害人便被其拉黑。通过顺线追踪，吕梁警方先后辗转多地抓获犯罪嫌疑人彭某、邹某和邹某达等7人，带破案件1198起。该案受害群众上万人，涉案资金达1000余万元。

2.晋城沁水警方成功打掉一个广西籍刷单诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人4名，查获现金63.33万元

2019年9月24日21时，晋城警方接报案称：9月24日16时许，其在手机淘宝看到“店长718”发布的刷单广告，按照要求添加微信昵称为“小蜜”的客服后，在领取刷单任务过程中通过支付宝扫描对方发送的二维码，被对方骗取3892.84元钱。经查，2019年以来犯罪嫌疑人杨某伙同他人在淘宝群里发送大量“刷单挣钱”的虚假信息，当有人与其联系时便以收取货款等形式让对方转账付款，等受害人上当后随即将其拉黑，涉案资金高达70余万元。沁水警方奔赴广西南宁、玉林等地，成功打掉了这一广西籍人组成刷单诈骗窝点，抓获杨某等罪嫌疑人4名，现场查获现金63.33万元。

七、“Q仔”诈骗案件3起

1.吕梁孝义公安局破获“7.27”特大网络电信诈骗案件

2018年7月27日，吕梁孝义市公安局接到辖区群众范某某报案，称有人通过QQ冒充其公司老板，催促其转出一笔业务退款，等范某打出款项后，对方将其拉黑删除，直接导致其公司被骗1074万元，随后该案被公安部列为督办案件。专案组民警经过八个月的苦心经营和细致侦查，成功锁定该团伙犯罪窝点和作案成员。2019年4月5日，晋桂警方联合作战，出动警力200余人，车辆30辆，经过四天三夜的集中收网，涉案的21名犯罪嫌疑人悉数归案。该案共抓获各个环节涉案犯罪嫌疑人41名，扣押涉案手机60余部、涉案笔记本电脑及相关电子设备20余套、涉案车辆6辆，查封冻结涉案资金1300余万元。

2.晋城沁水警方摧毁了一个QQ冒充好友网络电信诈骗犯罪团伙

2019年6月17日，沁水端氏镇居民商某报案称：接到好闺蜜高某的QQ求救，称到日本旅游，电话和银行转账受到限制，急需预订回国机票，被骗38800元。通过侦查锁定一伙广西宾阳籍冒充QQ好友网络电信诈骗犯罪团伙，民警随即辗转广东、广西、贵州、海南、湖南五省十余县开展案件收网行动，一举摧毁了该团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，带破案件20余起，涉案金额40余万元。

3.吕梁警方破获一起QQ冒充单位领导诈骗案件

2019年10月14日，吕梁离石区公安局接到辖区群众郭某某报案称，当天其在会计师事务所上班时，有人添加其QQ冒充其单位领导骗其转账97万元。离石区公安局接到报案后，迅速展开调查，通过对资金流调查发现，受害人转入的97万元，在二十分钟内分别多次转入了五级账户，最终都转某公司的公户。从信息流方向查明，诈骗电话拨出地为广西南宁，办案民警迅速前往南宁展开侦查，在南宁警方的配合下，抓获谭某等4名犯罪嫌疑人，收缴现金20余万元，汽车3辆、手机10台、U盾5个等作案工具。

八、虚假网站、链接诈骗案件1起

2019年7月17日，吕梁离石区公安局接到辖区群众高某某报案称，其通过百度贴吧添加一微信好友，该好友称能通过抢单王APP刷单赚钱，收益较高。后该高某某向抢单王APP提供的账户打款10084元，后该APP以升级为名登录反复异常，无法提现。接到报案后，办案民警迅速展开调查，最终查明犯罪嫌疑人活动地点在福建龙岩，侦查人员前往福建龙岩共抓获8名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金353万元，查获手机15部，银行卡30张、电脑3台、POS机2台，银行卡U盾4个，带破获我市离石、文水及新疆、黑龙江、江苏等地案件100余起。

九、网络交友诱导赌博、投资诈骗案件2起

1.乡宁县公安局成功破获一起网络交友诱导投资数字货币诈骗案件

2019年10月，乡宁县公安局成功破获一起网络交友诱导投资诈骗案。9月10日至18日期间，被害人郑玉琴通过QQ聊天工具添加一名网友，对方以交友的方式诱骗被害人投资数字货币，声称能获取高额回报，被害人信以为真，将26万余元人民币先后汇入任某、王某呈、陈某玲、贾某军四张银行卡后，对方将其踢出好友。经查，犯罪嫌疑人易某郑某意通过QQ交友的方式，诱骗受害人投资数字货币，称可以获取高额报酬，诈骗受害人26万余元。乡宁县公安局民警根据受害人提供的线索，抓获2名犯罪嫌疑人，收缴笔记本3台，手机7部，银行卡19张。

2.晋城警方成功破获一起网络交友诱导赌博诈骗案件

2019年9月11日，被害人李佳向报案称：2019年9月5日，一昵称“从前有座山”的微信网友加李佳为微信好友，在聊天过程中，对方以参加“猜大小”游戏赢钱为由，推荐李佳进入一赌博微信群。李佳在对方提示下投注获利后，便信以为真，并根据对方提示在赌博微信群内继续充值，通过扫描群内财务发送的支付宝二维码，转账31451.9元进行投注，后发现被骗。接到报案后，晋城警方通过侦查，迅速锁定了嫌疑人在重庆渝北和福建福州一带活动。经查，2018年3、4月份以来，犯罪嫌疑人甘某强等五人建立赌博微信群，使用微信加人，以参加“猜大小”游戏获利为由，诱骗被害人进入赌博微信群内进行投注，并通过提示被害人投注大小，以修改开奖结果、吃大赔小的方式对被害人实施诈骗，诈骗所得资金由专门财务人员进行收取。在当地警方的配合下打掉了以犯罪嫌疑人甘某强为首的网络电信诈骗团伙，团伙成员20余人，扣押涉案电脑30余台，手机30余部，银行卡40余张，车辆4辆。

十、其他类型诈骗案件2起

1.晋城陵川公安破获一起网络婚恋诈骗案件

2019年2月23日，陵川县警方崇文镇城西社区居民宋某某报警称：其被陌生人以交友为由骗取人民币33000多元。经查，2018年11月份以来，犯罪嫌疑人李某虚构“李阳”身份，使用陌陌、微信等网络社交聊天软件，以谈恋爱的名义结识多名女性受害人，通过花言巧语获取受害人的好感和信任后，以自己需要送礼、购物、出车祸住院等为借口，多次实施网络诈骗行为。3月27日，陵川县警方在临汾将嫌疑人李某抓获归案，查扣手机卡1张，手机1部，破本地案件1起，带破外地案件10起，挽回群众经济损失13万余元。

2.晋城阳城警方破获一起虚假网络兼职诈骗案件

2019年7月2日，晋城市阳城警方接线索称：在该县润城镇某村发现一网络兼职诈骗犯罪窝点，要求进行核查。经查，2019年3月至7月2日，犯罪嫌疑人胡某伙同张某、李某等人，在互联网上发布抖音、快手点赞的虚假兼职广告做诱饵，将受害者拉进其各自事先组建好的兼职QQ群，在群内通过发布赚钱获利的合成工资图片和介绍兼职流程等“聊天话术”骗取受害者信任，以需缴纳激活工资后台费用和升级会员费为由，让受害者通过扫描指定二维码支付158元或286元不等的费用，待受害者付款成功后，并未给受害者安排抖音、快手点赞工作。该团伙通过上述方式对全国799名受害者实施电信网络诈骗，团伙成员诈骗金额共计总190016元。目前，阳城警方已抓获10名犯罪嫌疑人。

来源：黄河新闻网

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