静宁虚拟货币诈骗案例最新

币圈知识 阅读 4 2023-05-26 16:05:35

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盼望着盼望着,

“五一”小长假来啦~

大家计划好假期怎么过了吗?


@静宁人,“五一”假期,防诈骗指南了解一下!

小长假期间,

伴随着大家出行、购物,

各类网络诈骗案件也将进入高发期,

刷单诈骗、贷款诈骗、杀猪盘......

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所谓魔高一尺,道高一丈~

骗子们有哪些“花招”?

蜀黍提供独家秘笈

带你拆穿花样百出的“骗术”!

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刷单诈骗

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一般骗子通过招聘平台、QQ、微信等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,后通过话术诱骗受害人刷单。


手段:开始骗子会以练习刷单业务流程为幌子,让受害人购买百元左右的商品,购买成功后,骗子快速将购物本金和刷单佣金返还给受害人。随后按此流程多操作几次,逐渐赢得受害人信任。随后骗子会要求受害人继续刷单,但网购的商品单价会越来越高,承诺的佣金也会越来越高。不过这时,骗子不会很快兑付本金和佣金,告知受害人需要完成连续任务才能一次性返还。等到受害人完成连续任务后,骗子们又以各种系统故障、转账延迟、账户冻结等理由,引导受害人向诈骗账户汇入同样的金额激活账户,最后将受害人拉黑。


蜀黍提醒:足不出户就能获得高额回报,吸引了大批大学生、待业青年、家庭主妇从事此项工作,极有可能掉入诈骗的陷阱。天上不会掉馅饼,发家致富还是要靠自己的本事,勤勤恳恳工作。


贷款诈骗

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骗子往往通过开设虚假网站、发送手机短信、散发小卡片或在报纸上登载广告等途径发布“无抵押贷款”“低息贷款”“免息贷款”等贷款信息实施诈骗。

手段:骗子通过互联网或手机发布贷款信息,以提供无抵押、无担保贷款为诱饵,获取受害者信息。待受害人与其联系后,便谎称可以无抵押无担保贷款,并且以较低的利率可以申请到贷款为由取得受害人信任,诱惑其尽快下载贷款APP后注册信息、签订“贷款合同”,收取较少保证金,进一步骗取受害人信任。然后又以交纳年息、检验还贷能力、保证金、税款、代办费等为由,要求受害人汇款,或骗取受害人的银行账户和密码等信息直接转账,最后将受害人拉黑。


蜀黍提醒:任何不需要签订合同的贷款都是不可能的,请选择正规融资渠道。通过正规渠道办理信用卡,不要轻信所谓的“信用卡代办机构或人员”。不要告诉他人动态验证码、银行卡卡号等关键银行卡信息。


杀猪盘

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“杀猪盘”是业界的一种俗称,实际上它是指一种打着交友名义,通过培养感情获取信任,再诱惑受害者至博彩网站投资,从而实施敛财的新型情感投资类诈骗。

手段:骗子假扮“白富美”、“高富帅”,通过婚恋网站或者通过“探探”“陌陌”以及微信等交友平台结识受害人,骗子会在添加好友之后,频繁与你聊天,让你对其产生信任,有些骗子甚至会对你关怀备至,与你确定恋爱关系,让你对他(她)的信任更深。受害人陷入网恋后,引诱受害人投资“股票、基金、期货、贵金属”等理财产品或者推荐“稳赢不输”的彩票、赌博网站,待受害人加大投入金额后关闭网站。另外一种是嫌疑人通过投资理财类群聊发布APP,诱导受害人下载安装后即有“老师”进行指导,以购买彩票、股票或者虚拟货币等手法实施诈骗。


蜀黍提醒:虚拟空间有太多的不确定性,防人之心不可无,在互联网结识的“好友”、“恋人”,一旦涉及钱财,理性对待,切勿冲动。投资有风险,投资者应该通过正规渠道投资,谨慎对待各种投资理财群里发布的盈利信息,不要相信过高回报的广告。


网络购物诈骗

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随着网络的发达,人们也喜欢在网络平台购物,骗子便冒充电商客服、快递员实施各种诈骗。


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手段一:冒充购物客服退款诈骗,手段:骗子通过非法渠道购买购物网站的买家信息及快递信息后,冒充购物网站客服称受害人购买的物品质量有问题,可给予受害人退款赔偿;或者冒充快递公司客服称受害人快递丢失,可给予受害人经济赔偿,随即提供二维码诱导受害人扫描,受害人根据骗子诱导,将其银行卡等信息输入二维码跳出的网页,并输入手机验证码后,其银行卡内钱款便被转走。


手段二、冒充客服误将客户注册成商户,手段:骗子冒充网购客服人员给买家打电话,谎称因客服人员的操作失误,将买家注册为本店的商户,每月从买家账户扣除500元的注册费,并问买家需不需要成为商户,如果不需要,可以帮助解除。然后通过手机、QQ或微信给买家发送钓鱼链接,诱骗买家点击链接并填写信息,实时获取买家填写的账户名、银行卡号及密码等付款信息,实施诈骗。

注意:遇到“淘宝客服”要求加QQ,就要考虑碰到了骗子。接到所谓“订单异常”的电话,应挂掉电话,直接与网店卖家联系,或直接致电淘宝官网的客服电话咨询。


冒充熟人诈骗

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骗子盗取QQ、微信账号冒充受害人好友,他们说着一些模棱两可的话,博取受害人信任,趁机实施诈骗。

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手段:骗子通过非法手段获取受害人信息,之后发信息给受害人实施诈骗。常见的一类是冒充受害人的某位领导,上演的场景一般是正在外办事,急需送礼或用钱,要求快速转账,大部分受害人一般不会选择多问,直接迅速转账,就这样落入了骗子的圈套。还有一种是利用父母爱子女心切这一特点,骗子打着被公安机关抓获需缴赎金、急病入院等幌子,编出一场情况紧急的大戏,引诱父母们迅速转账。


蜀黍提醒:添加好友要谨慎。QQ、微信被盗,马上通知亲友,防止冒你之名行骗。不要在QQ、微信上处理财务事宜,凡是涉及资金转账事宜的必须当面或者电话核实。


游戏账号诈骗

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骗子通常在游戏聊天界面、QQ群、微信群中发布买卖游戏装备、游戏账号、游戏币的广告信息,诱导受害人加QQ或微信好友,之后骗子会通过发送虚假交易平台或采取直接微信、支付宝、QQ交易等手段,以充值金额不足、不能自动发货、交易需要交纳保证金、解冻冻结资金等等为由持续实施诈骗。


蜀黍提醒:不要轻信“低价充值”和“高价收购”,网上交易时,不要轻易进入不熟悉的网站,不要轻易点击对方提供的网址链接、填写个人资料,更不能直接向交易对象的账户直接汇款,避免上当受骗。“提现要交手续费”、“账号冻结”都是骗子惯用的伎俩,目的在于诱骗受害者不停地向虚假平台账户充值,其实就是转账到诈骗分子账户,永远都不可能提取出来。






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分析受害对象,实现精准防范。从目前数据分析来看,电信网络诈骗被侵害对象多集中在20岁—50岁区间,占比92.64%,40岁以下人群,占被骗总人数83%。

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分析:大多数被骗者都存在"贪"的心理。如贷款诈骗、刷单诈骗,多数是贪图小利,贷款诈骗的人中有的甚至本身就抱有贷款后不还的心态。
提醒:“天上有馅饼,地上有陷阱”,没有天上掉馅饼的道理,赚钱和贷款一定要从正规渠道,不可轻信网络。
牢记:刷单就是诈骗,网络贷款、投资都是诈骗。

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分析:骗子常利用群众害怕的心态进行诈骗。如冒充公检法诈骗、冒充客服诈骗等,都是利用群众害怕的心理实施诈骗。
提醒:“好运”来了莫惊喜,恐吓到了莫慌张;挂断电话保平安,不听不信没烦恼。
牢记:所有要求往公检法账户和平台账户转账的都是骗子,一律不往陌生人账户上转钱,即使是熟人也要电话联系确定安全后再转账。

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分析:骗子经常利用群众善良的心理进行诈骗。如实施感情投资(杀猪盘式),假借亲属朋友生病、急事周转(冒充熟人、冒充老总诈骗)等等,骗取受害人信任后再实施诈骗。
提醒:要想钱财不受损,头脑时刻要清醒。
牢记:网络交友一旦涉及投资和金钱来往大多是骗子,短信QQ和链接,不听不信不转账,涉及钱财需小心,核实清楚莫大意。

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原则很重要:不轻信,不透露,不转账。

不清楚不确定时拨打110咨询,

发现被骗后第一时间报警。

无论骗子表演什么花样,

他们的最终目的,

就是让你给他们转账。

一定要记住,不核实清楚,千万不能转账。


关键是:不转账!不转账!不转账!

重要的事情说三遍!!!

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标签: 实施诈骗 冒充受害人 购物网站

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文章来源: 小杰
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