虚拟货币银行钱包诈骗案例
来源:江西日报-江西新闻客户端
江南都市报讯 程娅琼、全媒体记者余文斌摄影报道:近日,安徽籍男子李某向乐平警方报警称自己被人骗了,但警方调查后查明,李某其实是个通过虚拟货币交易,并制造虚假转账记录的手段来骗取他人钱财的诈骗嫌疑人,当日之所以报警,是其在行骗时被受害人发现端倪,为求脱身而使出的险棋。
9月19日,安徽临泉人李某在乐平市某宾馆内报警,称当地人汪某“吞”掉了他出售的虚拟货币,请求警方帮助。
“我们在现场初步了解到的情况是,当地人汪某此前在李某手中购买了10个虚拟货币并到账,但其随后又在李某手上购买了7千个虚拟货币后却迟迟未到账,而李某则试图找各种理由离开,汪某坚决不让李某,而李某最后报警。”民警告诉记者,受案后,乐平刑警大队四中队联合城西派出所、网安大队对案件展开调查,不但发现李某根本就不是自称的受害人,反倒查出了李某伙同他人以卖虚拟币的名义,在收到买家转账后制造虚假交易记录从中诈骗受害人5万元的犯罪事实。
据警方介绍,想轻松赚大钱的李某之前通过网络认识了一个做USDT虚拟货币生意的老板,一番商议后,老板给李某开出了200元至500元一天的高额工资,让李某下载名为“蝙蝠”、“电报”的聊天软件,李某则通过这些聊天软件与老板联系领取工作任务。
李某告诉民警,他接受工作后很快就知道了这个“老板”的生意其实就是骗局,因为当李某收到老板发来的20万USDT虚拟货币后,心生贪念的他想将这些虚拟币据为己有,并尝试着将虚拟币转给自己的朋友,结果操作了两次都显示无法交易,李某当时就明白这些虚拟币和交易平台都是假的。
然而贪财的李某并没有收手,而是选择跟着老板干。而老板也没对李某藏着掖着,给李某发出了“如果买家进行小额的虚拟币交易就真实交易,大额的虚拟币交易就收了钱就跑。”的指令。
案发当天,李某按照上线老板的指派到乐平市和汪某“交易”,“没想到汪某警惕性很高,我没办法脱身,就只能按照老板教我的绝招,删除了所有聊天记录、交易记录等信息,然后报警说汪某黑了我的虚拟货币钱包。”不法行为败露后,李某也向警方解释了他主动报警的原因。
目前,犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留,案件还在进一步办理中。
值班编辑:范俊杰
值班审核:吴剑锋
值班编委:朱晓晖
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