虚拟货币防范工作汇报会

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10月14日下午，铜陵市分行召开2021年第二次反洗钱工作领导小组（扩大）会议。会议由王玲玲副行长主持，市分行反洗钱工作领导小组成员部门主要负责人，各支行营运主管参加了会议。

会议组织学习了建总函〔2021〕696号《关于进一步加强金融制裁与反制裁合规工作的通知》等文件。合规管理中心通报了近期反洗钱工作情况,对迎接省分行反洗钱工作现场检查进行布置；公司业务部、个人金融部汇报本条线反洗钱客户信息完善工作情况，分析存在问题，提出下一步工作目标和措施。

王玲玲副行长提出工作要求：一、加强客户身份信息识别，做好命中总行提示性规则客户信息整改工作；二、加强宣传引导，认真落实“涉赌涉诈”排查和“断卡”行动要求；三、积极开展涉虚拟货币交易风险排查与防控工作；四、持续做好反洗钱宣传培训工作；五、严格遵守反洗钱保密制度。

（撰稿：戴春江 审核：郁棠）

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标签： 工作情况 客户信息 分行反洗钱工作