虚拟货币被诈骗(虚拟货币被诈骗不立案)

币圈知识阅读 7 2023-06-21 01:07:18

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记者'；美国调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移和清洗赃款。为了隐藏自己的身份，犯罪分子经常使用一种叫做"跑步积分":利用互联网平台广泛发布兼职信息招聘社工。通过交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职人员提现到分平台的钱包地址，其中很多人是学生。由于区块链钱包的匿名性，只有兼职人员在交易过程中真正留下痕迹，监管面临一定问题。

虚拟货币成为跨境洗钱渠道。

去年10月，公安机关在南'；福建泉州市安破获一起在本地设窝点、针对外地人的诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名。该犯罪团伙利用交友软件吸引境外用户投资该诈骗团伙搭建的平台。涉案金额数千万元。

与以往通过银行卡转移赃款不同，诈骗团伙使用虚拟货币"TEDA硬币"洗钱。

"；受害者打到假投资平台的钱通常是外币，诈骗集团用偷来的钱购买虚拟货币。然后将虚拟货币私下交易，兑换成人民币，完成洗钱。南京的警察'；一位公安刑侦大队的负责人说。

"；目前，电信网络诈骗团伙越来越多地使用虚拟货币"。记者在福建泉州、漳州、福州等地公安机关采访了解到。

根据抓获的涉嫌洗钱的电信网络诈骗团伙成员，近年来，公安机关开展了"破卡操作"打击通过买卖他人洗钱'；并从第三方支付账户逐层转移被盗资金，取得了一定的成效。而虚拟货币因其具有可查询、难以冻结、点对点交易等特点，被越来越多的诈骗团伙所利用。

"；目前，80%以上的电信网络诈骗呈现跨境流动的特点，很多诈骗团伙在境外设立窝点，针对国内民众实施诈骗。近年来，回流的诈骗分子在国内设立窝点，专门针对境外人员实施诈骗，虚拟货币为诈骗团伙跨境转移赃款提供了便利。泉州市公安局刑侦支队副支队长邱鑫说。

据记者'；一方面，美国的调查虚拟货币钱包地址是一串字符和数字，可以点对点发送，具有匿名、不易追踪、交易方便的特点。另一方面，虽然我国明令禁止代币发行融资和兑换活动，但其他许多国家和地区默许虚拟货币流通。，可以实现虚拟货币与全球货币的自由兑换，方便资金跨境洗钱，已被一些犯罪团伙用作洗钱工具。区块链咨询公司Chainalysis发布报告称，2021年，全球网络犯罪分子通过加密货币洗钱的金额达到86亿美元。，较2020年增长30%。

近年来，我国破获了多起利用虚拟货币洗钱的案件，但案件呈上升趋势。根据公安部发布的消息，2021年，全国公安机关针对虚拟货币洗钱新渠道，共破获相关案件259起。收缴的虚拟货币价值超过110亿元。

记者'；s调查发现，从公安机关破获的案件来看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致可分为三个阶段。首先，犯罪分子用骗来的钱购买虚拟货币，然后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易，最后实现"已清理"虚拟货币在境外兑换或在境内私下交易完成洗钱操作。在这个过程中，为了隐藏自己的身份，犯罪分子经常使用一种叫做"逃跑"。根据公安机关的说法，"跑步积分"指诈骗团伙招募社会人员提供自己的银行卡、支付宝等账户进行转账，避免公安机关追查资金流向。最近几年中随着监管的加强，租用支付宝支付码和银行账户这种传统模式的成本和风险越来越高，不法分子开始将目光投向虚拟货币。

"；TEDA货币是稳定的，TEDA货币的使用不受监管限制，渠道永远不会被冻结。同时是个人之间点对点的去中心化交易，安全便捷。一位跑路者列举了这种洗钱模式的优势。

犯罪分子如何找到跑步者，他们如何使用这些"白手套"完成资金洗钱？记者'；的调查发现，在互联网上这种黑灰制作已经形成了比较完整的链条。

首先，不法分子利用互联网平台广泛发布兼职信息，吸引人们参与。在社交媒体上，许多人发布买卖TEDA硬币的信息。记者顺着这条线走进一家"场外交易集团"这个团体都是TEDA硬币的买家和卖家。一位买家说他"手里有黑钱"，所以不方便直接在交易所买虚拟币。记者发现，这种兼职交易信息广泛存在于各种资讯和兼职网站中，为吸引跑者提供了第一入口。

随后，跑分平台会手把手的教，带领人员完成洗钱。在加密聊天软件"海鸥"，记者找到了TEDA币跑的一个领导，他把记者拉到一个叫"天马跑步"并指导如何完成一份兼职。一般而言参与者需要在虚拟货币交易所购买TEDA币，然后提取到跑步子平台的钱包地址。平台采用类似网约车的抢单机制，用户接单后可获得1.2%-1.8%的佣金。经过一系列的过程，不法分子手中的人民币绕过交易所兑换成TEDA货币。"一般是帮'；菠菜'；(赌博)跑步，一天能跑八九圈。"负责人说。

另外，有些"运行子团队"已经通过私下交易完成洗钱。过程类似。——名兼职人员使用他们的身份购买虚拟货币，并将其提取到区块链钱包中。在"跑步队"计算本金和佣金，它将人民币转入兼职银行或支付宝账户，后者再将虚拟货币打入指定的钱包地址。因为绕过平台和泵送，类似交易的佣金相当诱人，一般在10%-15%。

"；因为区块链钱包是匿名的，所以实际上只有购买虚拟货币的兼职人员全程留有痕迹，避免了黑灰从业者的正面接触，以逃避监管。"一位业内人士表示参与这种跑步需要掌握接入海外互联网和买卖虚拟货币的经验，参与的学生群体也比较多。

近年来，在公安部门的侦查下，多个虚拟货币运行子平台被摧毁。2020年在广东惠州，警方破获全国首例新型TEDA币跑路子平台案，涉案金额1.2亿元。此后，各地严厉打击为境外网络赌博网站提供非法支付结算的虚拟货币跑路子平台。

采取措施治理虚拟货币洗钱乱象

2021年9月，十部委，包括人民'；由于虚拟货币交易投机活动的兴起，扰乱了经济和金融秩序，滋生了赌博、非法集资、诈骗、传销和洗钱等违法犯罪活动，危害人民群众，中国银行发布了通知'；的财产安全。，依法严格禁止和取缔虚拟货币相关业务。

4月14日，公安部刑侦局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，大量使用洗钱平台和数字货币。特别是，使用TEDA货币是最有害的。

记者采访多地公安机关了解到，虚拟货币分为场内兑换交易和场外私下交易两种情况。新规出台后，洗钱转移到更隐蔽的私下交易，给警方查询带来困难。这个新兴的洗钱领域需要加强。

"；近年来，公安机关不断加大对'；资本流动'；严厉打击洗钱犯罪，依法查封、冻结一批涉案虚拟货币。"泉州、漳州两地公安民警告诉记者。

相关人士建议，要根据虚拟货币洗钱犯罪链条的特点，加强分析研判，建立更加精准的风险控制体系。记者了解到，近年来，公安机关加大了与虚拟货币交易所、银行、第三方支付平台的合作，运用大数据手段。，及时发现异常可疑账户信息，加大精准溯源和打击力度。公安部门建议，交易所和互联网平台拥有大量的用户资金和通信数据，可以依托平台数据建立更完善的分析模型，及时发现风险苗头。

记者发现在社交媒体、短视频平台和一些兼职网站上，都可以看到虚拟货币跑路卖的信息，比如"TEDA货币"。一些加密聊天软件成为了这类犯罪活动的交流场所。此外，一些软件开发商在互联网上公开出售虚拟货币运行软件。，并为上游黑产商提供各种量身定制的功能。一些基层公安民警建议，要进一步加强网络空间的整治，消除有害信息。同时，针对学校学生受诱惑参与作弊的情况，联合教育部门要加强案例解读方法，引导学生增强辨别能力和防范意识。

公安民警提醒，参与人从事虚拟货币诈骗行为，将涉嫌帮助信息网络活动罪、洗钱罪、隐瞒违法犯罪行为罪、开设赌场罪、诈骗罪、非法经营罪等。即使没有事先与上游犯罪分子勾结。跑步分数不是"低风险高利润"网上宣传。一些法治意识淡薄、贪小便宜的群体要警惕。

来源：新华网