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币圈知识阅读 3 2023-06-22 10:22:42

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粤警摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙，查冻涉案资金180余亿元

7月12日，省公安厅召开新闻发布会，公布“利剑行动”相关情况。笔者从发布会上获悉，近日，省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”，严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪，取得显著成效。今年前6月，全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人，分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%，查冻涉案资金180余亿元。

今年以来，省公安厅以跨区域集群作战为抓手，先后组织开展了5个波次的“利剑行动”，成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等，抓获犯罪嫌疑人1043名，扣押、查封涉案资产一大批。

“作案手法多样化，迷惑性、欺骗性强。”据省公安厅经侦局副局长吴武强介绍，近年来，一些犯罪团伙打着“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“养老扶贫”等幌子实施犯罪。

日前，广东警方端获云联惠网络科技有限公司，该公司打着“你消费、我买单”“消费全返”的幌子，以线上线下积分返利为诱饵，引诱人员加入，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，没有任何资金投入实业生产，本质上属于“庞氏骗局”。

“前科犯罪人员重操旧业实施犯罪，涉黑恶性质的聚集性传销依然存在。”吴武强说，这也是我省非法集资、非法传销等涉众型经济犯罪呈现的新特点。

吴武强介绍，深圳“一路有喜”网络传销案中的主要犯罪嫌疑人卢某力，是我省侦办的“善心汇”传销案的涉案人员，在取保候审后继续从事传销犯罪活动；在“天津天狮”案中，事主被骗入团伙后，犯罪嫌疑人通过“挖心酸”“唱黑脸”等方式胁迫、恐吓事主，胁迫购买虚假产品，犯罪形态已从普通传销向非法拘禁、抢劫等涉黑涉恶犯罪转变。

面对涉众型经济犯罪高发态势，省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署，自主研发了广东经侦涉众型经济犯罪监测防控平台，并会同工商等部门建立涉众型经济犯罪监测防控中心，智能化监测、摸排、采集风险信息，快速开展分类处置，极大提升查处此类违法犯罪的工作效能。

警方提醒，广大群众应树立正确的投资理财理念，既要警惕“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销，也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销，不要被“快速致富”的幌子所诱惑，自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动。一旦发现涉嫌此类犯罪的线索，应立即报警，并配合公安机关依法打击。

案例

深圳破获网络传销案

网上购物商城运营半年传销层级达46层

6月15日至20日，省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动，出动警力多名，共审查涉及人员424人，刑拘60人。该案涉及会员1万余名，涉案金额达8000多万元。

经查，2017年5月，犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司，在网上成立虚拟购物商城，以消费返积分的形式吸引他人参与。

参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后，方可享受积分返利。为吸引更多人参与，公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

据介绍，注册账号成为会员后，公司根据投资额的不同给予不同的返利，如投资2000元周利润为18%，投资7000元至10000元周利润为15%，投资1.5万至2万元周利润为14%，投资3万到5万元周利润13%。

而在动态奖部分，该团伙根据发展人员数量为返利依据。此外，该公司还制定了“级别奖”和“代理奖”。

据介绍，该平台运营半年来，共发展75600余名会员，传销层级多达46层，在全国发展代理549个，其中省级代理有23个，市级代理85个，区级代理441个。

目前，该案正在进一步侦办中。

高额回报+物质奖励？套路！

网络传销组织发展会员120万人次，涉案金额15亿元