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李强(化名)还是不'；我不愿相信他踩了雷。"我是比特币矿工。我见过几百个金盘，绕过很多坑。我没有'；不指望种在波场(超)界。"

继80万会员注册的Tokenstore爆红之后，币圈最大的市场PlusToken和自称与波场有关的波场超级社区疑似倒闭，彻底震惊了币圈一群人由"脆弱"金盘的。

"；即使之前有各种资金跑路的消息，我也一直以为不会有事。"一位币友告诉记者。

其实这些资金盘的核心特点就是以高额返点吸引玩家。"这种项目就像传递包裹一样。你永远不知道(项目)什么时候会崩溃，但唯一可以确定的是，越晚入局，风险越大。"一位投资人形容。

和it'这并不是说玩家不'；我不知道这个秘密，但他们只是在用"光盘所有者"看谁跑得快。新京报记者发现虽然跑路频繁，但资本板块依然活跃，可以成为"版主"然后"割韭菜"通过花费10多万元。

资金盘是指通过资金流转拆东墙补西墙，然后将会员加入的钱支付给前会员的网络传销形式。。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示，区块链之所以会受到资本市场的青睐，主要有三个原因：匿名性、高人气和用户重叠。6月28日北京互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》，提醒投资者增强风险防范意识。

新京报记者了解到，目前仍有多个涉嫌传销的项目在运营，有群众向记者反映。我正在积极参与新网站的建设。

孙陈余项目符合"李鬼":波场超级社区疑似崩溃

从6月30日晚上开始，波场超级社区的APP只能打开，无法登录。有玩家查询了平台存储的波场币。，发现疑似已经转出。

李强表示，波场超级社区的奖励制度和运营机制与其他基金市场并无本质区别，但由于项目标榜自己与波场和孙的密切关系，感觉"可靠"。孙陈余博昌的创始人被称为"马云'；最年轻的弟子"被一些媒体。他最近的一次集中曝光是拍摄巴菲特'；六月初，他以创纪录的价格参加了美国慈善午宴。

"；波场超级社区"已被声明为由uTorrent公司制作的项目。尤特朗是波场27位超级代表之一。

一位选手介绍提供给记者的项目宣传资料，"Torrent超级社区，从波场拿了十块钱，拿出九个奖品给加入Utorent超级节点的波粉。。因为这些小节点，超级节点会获得更多的奖励和利益。

更让玩家感到服气的是，在今年5月波场超级社区线下活动的照片中，除了13位社区核心成员，还有Jeffe，自称是Torrent的超级社区运营经理。

"；我们在宣传资料里找到了节点，运营经理也背书了，自然相信这个平台跟波场有关，"李强说，他看到了五月份拍摄的照片。他最终决定加入平台。

记者查询波场官网发现，尤特朗确实是波场27位超级代表之一。但值得注意的是，波场超级社区的名字是"Torrent超级社区"。

和"utorent"和"Torrent>；不是同一个社区。孙曾在回复一位网友'；今年6月12日，"这个骗子明显玩了文字游戏。你认为你是怎么写的？"7月1日上午

。也就是在APP疑似跑路一天后，孙发了一条微博，警示资金板块风险，提醒投资者警惕资金板块风险。"作为全球最著名的公链之一，全球(不限于中国)有一些项目是以波场的名义做纯资本板块的。这就像索罗斯巴菲特孙正义马云被'；投资'；每天都在传销。我们的态度是明确的。政府不支持传销和资本盘子。大家也要警惕传销和资金盘子，注意资金安全。"

7月9日，博昌发布公开声明称，所谓"博昌超级社区"被允许以博昌创、BitTorrent、uTorrent官方名义从事高额返利的违法犯罪活动。。波创官方对受骗者的感受和处境表示理解和同情，坚决反对一切以区块链科技为幌子的传销和资本盘子；自2019年1月以来，发现a"波场超级社区"冒用波场TRON官方名称骗取资金盘。WaveTRON官方通过微信群、微博官方渠道、微博群、TikTok持续辟谣，引导投资者防范诈骗，注意资金安全；如该谣言未被网上波场反驳或波场官方与其有关系，波场官方保留追究其诽谤造谣法律责任的权利。单词

是"李悝jy"和"李鬼"。

记者在多个波场超级社区维权群中发现，大部分玩家此前都认为该项目是"孙'；s项目"，所以他们满怀信心地进入了游戏。

花式奖励"拉着头"根据维权群里玩家的统计，5个月的时间，玩家数量已经达到了几十万。按照最近0.24元的单价计算，涉案金额近10亿元。

短时间内如此快速的扩张。跟波场超级社区的传销有关。

王波(化名)接触到波场超级社区，是因为他的多个微信群。今年5月，他被项目参与者推行的奖励制度(即他的未来"回家").

根据波场超级社区推广群发布的奖励制度，收益由静态收益和推广奖励两部分组成。

首先以用户在APP上激活的波场币(TRX)数量为准。用户分为三类：1000-30000激活的用户为一级节点；激活数量为30001-100000作为次节点；激活次数超过100，000的节点是第三级节点。节点是用户'；s级，而且后期收入直接关系到用户'；s级。。静态收益为节点分红奖励，波场币存入波场超级社区APP赚取利息。目前返利水平一般为每天0.8%。

"；我'；我会担心比特币今天价格高，明天价格低。本项目有静态收益，收益水平合理。我比较实际，"王波说。

更让他兴奋的是，除了分红，如果能成功把项目推荐给下家，收益会更高。根据奖励机制，在"夏佳"在应用程序上存储波场货币并激活它，王波'；s的推广费用将分为两部分：一次性推广奖，通过下家激活的TRX数量乘以对应的返利比例计算，返利比例一至三级节点分别为5%、10%、15%。"我是二级节点，推荐的人存了1000个币。，我得到的比例是100010%"；王波解释道。

另外一部分推广费是每天产生的。根据下属成员的日常静态收入，项目方将给予参与者社区运营奖励。代数是由参与者的水平决定的，基于下级会员每日节点分红TRX数：一级节点第一代返利金额20%；二级节点返利金额为一代20%，二代10%；三级节点返利金额为一代20%，二代10%，三代20%。

除了以上奖励，还有所谓的性能奖、专属推广激活奖、新性能奖、扩展运营奖、群主奖、帮助奖、BTT空投奖等等。"这些奖励的目的是让你得到更多的人，"王波说。

然而这种奖励机制确实鼓励了许多玩家积极开发他们的"下家"。一位玩家说，他已经投入了价值300万人民币的波场币，开发了近100个"下家"，累计投资1000万元以上。

王波'；80多"下家"被"自掏腰包":王波在APP上给了每个人1000波场币。按照最近波场币单价徘徊在0.24元计算，他送的波场币价值在2万元左右。"就是让大家体验一下。如果他们觉得好，可以继续收钱。"

他告诉记者，如果算上各种推广奖励的返点，就能"回到你的首都"大约一年后。如果你有一个"下家"补充自己的钱，回本的速度会更快。

递包裹：你永远不知道什么时候有人接电话。

章雷50多个金盘的微信群'；s的手机几乎24小时响个不停，不断有人推荐新项目。

随着今年3月以来币圈的回暖，，一些基金也开始活跃起来。

章雷今年年初开始投资基金板块，在十几个基金板块投了200多万。有的项目运气好，有的项目跑路了，赔了钱。"折腾了近半年，几乎不'；不赚不赔。"

最近他开始比较谨慎，"主要是因为最近一两周不仅有大量的资金在跑路，而且规模相当"。

除了前面提到的波场超级社区，它还被称为"币圈最大的市场"资本规模200亿的PlusToken，最近也有倒闭的嫌疑。

据玩家赵明(化名)介绍，普勒斯多肯一直宣称自己是"硬币余额宝"并且智能搬砖钱包，也就是通过多次交换。利用差价高卖低买获利。类似于波场超级社区，PlusToken也是相当大方的为了"吸引人"。账号分四级，直推一楼100%全额奖励，二楼到十楼每层奖励10%，其他楼层奖励15%。。用户只需要花500美元开通智能狗，然后继续发展下线。一旦他们到达"创始"级别，他们将获得150万美元的奖励。

"；当时投资了50万，上家告诉我，复利后一年能赚300多万。"赵明说。今年4月，她通过朋友向PlusToken投资了50万'；介绍。

湖南省地方金融监督管理局官网显示，早在今年3月，长沙市天心区文远派出所就曾查处过当地"PlusToken区块链钱包"宣传窝点。警察说"PlusToken区块链钱包"以区块链为幌子，收取门槛费，发展下线，层层奖励，具有典型的传销特征。

和一个名为"苦狗"将传销包装成区块链娱乐宠物平台。平台说Bitdog是由dogecoin开发团队、游戏开发公司和美国Bitdog游戏基金会联合开发的区块链娱乐宠物平台。根据平台数据，"苦狗"体验版自6月5日上线不到一个月，参与人数突破2万。，每天新增2000多人。

它的运作模式也离不开"拉人'；的头"。"比特犬"平台规定参与者需要推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想靠喂比特犬赚钱。首先，您需要创建一个"比特犬"帐户通过推荐人和支付99元采取一"比特犬"。然后买个喂食包喂苦狗。在饲养过程中，苦狗每天都可以通过挖矿产生BTGS虚拟货币。

记者发现很多平台最显著的特点就是通过层层奖励机制鼓励玩家发展下线。

"；因为这类项目没有实际业务，要想把盘子做大，就要不断圈钱，进来的钱一部分用来支付前期的高额返利，才能吸引更多的人进场。另一部分被'；所有者'；一旦财政委员会没有'；没有足够的资金支付提现，基本上就倒闭了，"章雷说。王德义律师表示，在业务运作过程中，一些国库委员会通过发展线下和复式支付方式来推广业务。而这些资金并没有真正的项目或产品支撑。财经评论员肖磊认为，资本板块其实是传销的变种。因为很多标的都是标准化的，交易方便，资金板块可以在短时间内吸引更多的资金。比以前拉人集资的方式危害更大'；的人头。法律上对传销的定义有很多，比如三级以上返利制度，但目前来看，资金盘子往往更隐蔽，但却能达到传销的效果，前期进入的人因为有拉，更容易获利。为了吸引更多的人，这些人会使用拉人的方法'；这与MLM的基本逻辑是一致的。

"；你知道这些项目是传销吗？"面对记者'；的问题，章雷似乎并不介意。"目前，许多区块链基金都是这样。你可以这样想'；这是一个传销，但我认为会有真正做事情的项目，我也可以赚钱。"

"；事实上，这种项目就像递包裹一样，你永远不知道它什么时候会倒塌。但唯一可以确定的是你越晚进入游戏，，风险越大，"王波说。

你可以设计一个几十万的资金盘，还可以拼谁跑得快

钱豪(化名)是一名场外比特币交易员，在之前的一次"禁烟案"。最近，他告诉记者，开始考虑参与基金盘，拉了一个100人的微信群准备推广项目。

"；我认识一个人，他将成为一名'；所有者'；掌管财政部。我打算作为早期参与者投资，帮助他取得成功。"钱豪说。据他所说，目前，一些"外包商"提供矿机，每天可以出币。同时，他们还为金盘APP的开发提供服务，可以帮助庄家设计交易系统。该系统可以租用国外服务器，并在国外存储应用程序和网站。

"；其实很简单。一般10万元左右可以让一个外包商帮你设计一个理财产品，一般打包成理财产品。最近有很多这样的(理财)，"钱豪说。

钱豪说，当盘主不仅可以收取交易费用，还可以在前期囤积钱币。等价格涨了再卖，有所作为。而像他们这样的早期投资人，也会把钱囤积在庄家那里，然后主动推广这个群体。在回答如何提高虚拟货币的价格时，他说还是要给人一种项目很有前景，供不应求的感觉，价格还会涨。"

你担心项目会跑偏吗？钱豪说，即使这个项目后来跑掉了，他也不会赔钱。在他看来，他是"玩世界"与经销商，他必须囤积硬币与经销商，直到高点出售。所以短期内利益是一致的。"银行家觉得赚够了。项目确实有可能下线，但那时候我已经退出了。这样的项目都是赌博，拼的就是跟业主比跑得快，"他说。当记者问这个项目的名字时，他说他不知道。我不想透露，但他已经准备了一份白皮书，并准备上网。

区块链投资者王丰(化名)表示，其实资本市场的操作套路都很像。在推出一个新市场的初期，他们不仅会向市场出售高额的申报虚拟货币，还会给早期投资者几十倍的回报，让他们"尝到大甜头"。这样会有更多的人投入市场，圈出更多的资金。但是，当主人觉得自己赚够了，这笔资金就会变成"死盘"投资者将无法提取现金，并将被锁定。

"；什么'；此外，车主可能会开一个新的。让一些投资者的资金'；被锁在'；由以前的资本板块被投资到新的板块，然后开始运作。这时，有些投资者甚至会喜出望外，因为钱'；又活过来了'；并可能抱着挽回损失的心态再次投资，"王丰说。

据记者'；的调查，目前仍有不少项目有传销在运作。

It'；投资者维权难

亲友介绍，他们进退两难

记者在普勒斯多肯和波场超级社区的多个维权群中通过观察发现。和大多数传销类似，很多参与者都是亲戚朋友介绍的。结果，当项目运行时，许多人说如果他们报警，他们"为他们的亲戚朋友感到难过，担心他们会被罚款，甚至面临牢狱之灾。"但是，我想在不报警的情况下追回本金。因此，它处于两难境地。

有些玩家会在群里公开劝："有没有想过主动报案协助调查和包庇犯罪的区别，报案可以通过传销和非法集资追回自己的资金？早报案，早追回，控制组长。"一些投资者决定报案。

其实早在2017年9月，央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告中明确表示。任何代币融资交易平台不得从事法定货币、代币与虚拟货币之间的兑换业务，不得买卖代币或虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

公告还指出，代币本质上是一种未经批准的非法公开融资。，涉嫌非法发售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

某知名律所合伙人肖飒公开建议投资者收集证据。对于后续的维权之路最现实的就是收集自己和平台的所有关系，比如平台充值，投资明细截图，有公章的银行流水。其次，由于这类案件属于利益相关者案件，单个投资者遇到的问题不一定代表什么。但是如果很多人都有类似的情况，那么可以建立一个维权群，交流信息，也方便去公安局办案，引起关注。讯真律师事务所律师王德义说，这些案件将以什么罪名立案。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》:[集资诈骗罪(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，采取诈骗手段非法集资，涉嫌下列情形之一。，应予立案追诉：(1)个人集资诈骗，数额在10万元以上的；(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

根据裁判文书网，关于"资本板块"。其中，组织、领导传销活动罪一般涉案数量最多，达86起；非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪12个，其余为其他类型犯罪。

王德义说，目前很多用区块链技术做资本板块的项目都倒闭跑路了。而且投资者很难挽回损失。这种情况下，投资者很难通过民事诉讼维护自身权益，只能请求公安机关刑事立案。"受害者"此类案件的100%分布在世界各地，这些资金的幕后控制人可能在海外或隐瞒真实身份。投资人投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移。因此，即使公安机关立案侦查，相关案件的处理也很可能是非常漫长的。新京报记者张淑馨编辑李校对范锦春。

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