宜昌虚拟货币

币圈知识 阅读 2 2023-07-25 04:14:16

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为依法严厉打击人民群众反映强烈的

突出违法犯罪行为

全力维护全省社会治安大局持续稳定

湖北公安机关组织开展

“雷火2021”打击整治突出违法犯罪专项行动

其中,打击电信网络诈骗是重中之重


本期

“平安湖北”就带大家

盘点网络诈骗的这些典型



“缅北的发财梦”

▲民警正在劝阻青年


近日,老河口市有两名青年被“发财梦”蒙蔽双眼,欲偷渡到境外从事电信诈骗活动。老河口市北京路派出所社区民警在入户走访过程中得知这一情况,远赴千里之外的云南,几经周折,苦口婆心的劝说下让他们悬崖勒马。


“欢迎来到我的世界”,让“缅北”也火了一把。缅北,一个神奇的地方,但在公安民警的眼中,缅北绝不是一个美丽的地方。跨境赌博、电信网络诈骗成为了缅北新的代名词。



缅北真的遍地是“黄金”吗?答案显然是否定的


有些赴缅北的人回国后说:


“每天工作12个小时,两班倒,工作完就是睡,一睁眼,就开始做事,运气好的话,每个月或许能休息2天。如想逃跑将被殴打,关水牢。”


“我现在真的很轻松了,我也心甘情愿接受公安机关的处罚,起码我知道自己已经回家了,安全了。”


警方提醒

对待赴缅北从事违法犯罪活动

公安机关始终保持高压严打态势

对不法分子实施

“抓金主、打平台、断资金、打回流”

全链条打击


“你是我们的VIP”

▲民警帮助群众挂失银行卡


近期,武汉市公安局江岸区分局上海派出所接到报警称,胜利街有人遭遇网络诈骗。受害人按照对方要求进入“骗局”中,之后输入了手上5张银行卡的账号、密码及验证码。随后,其中一张工商银行卡上的1545元已被转走。民警了解情况后让其与银行客服联系,挂失银行卡,冻结资金。


这其实是很常见的冒充客服诈骗的套路,大家在接电话的时候一定要警惕所谓的“客服”。


看看下面这个视频你可以更直观的体验到这种诈骗的套路↓↓↓


(视频片段来自电影《巨额来电》)


警方提醒

凡是接到自称

“卖家”或“客服”的电话

说需要退款或重新支付时

当事人一定要

登录官方购物网站查询相关信息

不要点击对方提供的网址链接

更不能在这些网址上填写任何个人信息


“低风险、高回报”

▲涉案工具


近期,宜昌当阳市玉泉派出所接到受害人报警称:其在一虚假投资平台中投资虚拟货币时,被骗48万余元。案发后,当阳警方立即成立专案组。3月25日,该专案组一举将目标窝点全部端掉,涉嫌主要目标嫌疑人全部抓获,共计抓获嫌疑人38人,扣押手机200余部、电话卡50余张、电脑5台、“话术单”若干等作案工具。


目前,案件办理及深挖上线工作正在进行当中。


▲民警抓捕现场


什么是虚拟货币

虚拟货币(不包括购买正规网站服务的虚拟货币,如Q币等)的本质,是一种虚拟商品,并且绝大多数的虚拟货币价值几乎为零,国家央行对虚拟货币监管严格、明令禁止,以虚拟货币为金融创新的投资噱头多为骗局。

其次,在我国境内存在的虚拟货币融资与交易服务有多重风险,包括:法律风险、虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险。


虚拟货币特征

一、网络化、跨境化明显

依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。


二、行为欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强

利用热点概念进行炒作,有的还利用名人“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。


三、存在多种违法风险

一些不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。



1、我国目前明令禁止任何虚拟货币交易。

2、任何从事代币发行融资行为均属非法。

3、任何交易平台都不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务;不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”;不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

4、各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务;不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。


最后

请大家一定记住

一旦发现被骗,请及时拨打“96110”

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标签: 虚拟货币 货币 风险

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文章来源: 小杰
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