升兴集团股份有限公司股票代码002(升兴股份什么时候上市)

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证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2020-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第四届董事会第一次会议于2020年2月5日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司四楼会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2020年1月10日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达给全体第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。本次会议由公司董事林永贤先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司第四届监事会部分监事和拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会选举林永贤先生担任公司第四届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

林永贤先生简历详见公司于2020年1月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn，下同）的《昇兴集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会选举董事长林永贤先生、董事林永保先生、董事邵聪慧先生和独立董事陈工先生四人为公司第四届董事会战略委员会委员，并由董事长林永贤先生担任公司第四届董事会战略委员会主任。第四届董事会战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会选举董事邵聪慧先生、独立董事刘利剑先生和独立董事刘双明先生三人为公司第四届董事会审计委员会委员。第四届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会选举董事林永保先生、独立董事刘利剑先生和独立董事刘双明先生三人为公司第四届董事会提名委员会委员。第四届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会选举董事陈工先生、独立董事刘双明先生和董事刘嘉屹先生三人为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司第四届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事刘利剑先生（专业会计人员）担任第四届董事会审计委员会主任。

七、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司第四届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事刘双明先生担任第四届董事会提名委员会主任。

八、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事陈工先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任。

九、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任林永保先生为公司总裁，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（林永保先生简历见附件）

独立董事就该事项发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

十、逐项审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁林永保先生提名，董事会同意聘任王礼雨先生、童晓冬先生、吴武良先生、林斌先生和刘嘉屹先生为公司副总裁；聘任黄冀湘先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期均为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

1、聘任王礼雨先生为公司副总裁，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、聘任童晓冬先生为公司副总裁，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、聘任吴武良先生为公司副总裁，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、聘任林斌先生为公司副总裁，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、聘任刘嘉屹先生为公司副总裁，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、聘任黄冀湘先生为公司财务总监，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（上述高级管理人员简历见附件）

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任刘嘉屹先生为公司董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任季小马先生为公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（季小马先生简历见附件）

十三、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈向旗先生为公司审计监察部负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（陈向旗先生简历见附件）

特此公告。

附件：高级管理人员、证券事务代表及审计监察部负责人简历

昇兴集团股份有限公司

董事会

2020年2月5日

附件：高级管理人员、证券事务代表及审计监察部负责人简历

1、林永保先生，中国香港籍，1968年出生，高中学历。1993年6月至1994年9月历任升兴（福建）铁制品有限公司副总经理、总经理；1994年9月至2007年11月在昇兴（福建）集团有限公司从事经营管理工作；2007年11月至2010年9月历任昇兴（福建）集团有限公司副总经理、总经理；自2010年9月至今任本公司董事、总经理（总裁）。现任本公司董事、总裁及本公司多家子公司的董事长，并任昇兴控股有限公司董事，君德投资有限公司董事，福建省富昇食品有限公司董事。

林永保先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东昇兴控股有限公司和公司股东福州昇洋发展有限公司的26.3393%的股权，并担任昇兴控股有限公司董事。林永保先生与董事候选人林永贤先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。林永保先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林永保先生不属于失信被执行人。

2、王礼雨先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年1月至2011年1月就职于匹克体育用品有限公司，历任总裁助理、直营总监；2011年2月至2015年1月就职于泉州国信企业管理咨询有限公司，担任战略咨询总监等。2015年3月加入昇兴集团股份有限公司工作，自2015年7月起任公司副总裁（副总经理）。2019年5月起任本公司子公司昇兴（中山）包装有限公司总经理。现任本公司副总裁。

王礼雨先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，王礼雨先生不属于失信被执行人。

3、童晓冬先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年1月至2010年9月历任昇兴（福建）集团有限公司销售总监、副总裁。2010年9月起任本公司副总裁（副总经理）。现任本公司副总裁。

童晓冬先生持有本公司股票287,270股。童晓冬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，童晓冬先生不属于失信被执行人。

4、吴武良先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州市马尾区第十届人民代表大会代表。1992年12月进入升兴（福建）铁制品有限公司工作，历任公司部门经理、副总裁，2008年3月至2010年9月任昇兴（福建）集团有限公司监事，2010年9月起任本公司副总裁（副总经理）。现任本公司副总裁。

吴武良先生持有本公司股票1,655，532股。吴武良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，吴武良先生不属于失信被执行人。

5、林斌先生，男，1986年出生，中国国藉，中国香港永久性居民，中国人民大学法学硕士，英国伯明翰大学社会学硕士，2013年起历任昇兴集团股份有限公司生产管理部部长、两片罐事业部常务副总经理、两片罐事业部总经理，现任本公司副总裁。

林斌先生未持有公司股份，系公司实际控制人之一、董事长林永贤先生儿子，系公司实际控制人之一、董事、总裁林永保先生侄子，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、公司《章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。经在最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林斌先生不属于失信被执行人。

6、刘嘉屹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA）。刘嘉屹先生曾任职于国泰君安证券股份有限公司和中富证券责任有限公司投资银行部；2014年至2018年先后担任福建海源自动化机械股份有限公司董事会秘书、福建阳光集团股份有限公司资本运营总监；2018年12月至今任本公司副总经理（副总裁）、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

刘嘉屹先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘嘉屹先生不属于失信被执行人。

7、黄冀湘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，注册会计师、注册纳税筹划师。曾历任长沙标准件总厂财务科副科长；维用科技（深圳）有限公司财务经理；维胜科技电路板有限公司高级财务经理；湖南易通汽车配件科技发展有限公司财务总监；学海文化传播集团有限公司财务总监；湖南红宇耐磨新材料股份有限公司财务总监；湖南力天高新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；珠海赛隆药业股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

黄冀湘先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄冀湘先生不属于失信被执行人。

8、季小马先生，中国国籍，1980年8月出生，本科学历，会计师职称，美国特许注册会计师,无境外居留权。2015年3月至2018年2月9日在绿康生化股份公司任职证券事务代表。季小马先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2013-4A-34），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。现任本公司证券部部长、证券事务代表。

季小马先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，季小马先生不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。

9、陈向旗先生，男，1967年10月出生，中国国籍，1990年7月毕业于福州大学，大专学历，会计师职称，注册税务师执业资格。1990年7月至2016年7月历任福州油脂化工厂会计、福建省审计师事务所审计部副经理、福建东南医药有限公司财务部副经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所审计部副经理、中联控股集团财务审计中心常务副总裁。2016年8月起进入本公司工作。现任本公司审计监察部负责人。

陈向旗先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈向旗先生不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。

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