虚拟货币禁止交易美国？欧美国家为什么没有禁止？

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大家好，虚拟货币禁止交易美国相信很多的网友都不是很明白，包括我国为什么严厉打击虚拟货币“挖矿”，欧美国家为什么没有禁止？也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于虚拟货币禁止交易美国和我国为什么严厉打击虚拟货币“挖矿”，欧美国家为什么没有禁止？的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. 虚拟数字货币“亚欧币”一年骗4.7万人40亿，为何这么多人会上当？
2. 如何看待各大行发布禁止虚拟币交易？
3. 又暴跌！虚拟货币7万多人爆仓，比特币跌破2万美元，发生了什么？
4. 我国为什么严厉打击虚拟货币“挖矿”，欧美国家为什么没有禁止？

虚拟数字货币“亚欧币”一年骗4.7万人40亿，为何这么多人会上当？

关于亚欧币传销大佬的一些江湖轶事

“亚欧币”是一个很有意思的传销案，从第一把交椅刘琅，到第二把交易夏建荣，再到后面的跟班，还有刘琅的司机，每个人都充满了故事和传奇，如果了解这些人的情况，会发现很多有趣的事情，而我正好因为工作的原因，接触到了这几个人。

首先说刘琅，根据海口警方的材料，刘琅本人是文化人，是某知名女作家的老公，早年出了几本很不错的书。我在读大学的时候，还读过一本他的书。相信很多刚上大学的同学都读过他的书，这本书的名字叫做《大学的精神》，“大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也”，这句著名的话，就是从这本书里看到的。

我在派出所里见到刘琅的时候，刚开始聊的时候，就是聊的这本书。可以看得出来，刘琅的文化修养很高。我们从《大学的精神》聊到《才女书》，又聊到《这么早就回忆了——六十年代精神》。这三本书，刘琅都曾经参与了编写。当聊到《这么早就回忆了》这本书的时候，我给他说，人民大学有一位教授在前两年写了一本书叫做《重返80年代》，跟《这么早就回忆了》有一些同样的秒处，刘琅很快地就说，他知道这本书，是程光炜教授写的。说真的，如果不是很有文化修养的人，是不知道这样一本小众的书。

几年前，刘琅弃文从商，成立了一个很有影响力的民间社团，叫做全国专业人才考评专家委员会，在这个委员会下设立了中国专业人才管理中心。不过去年7月份的时候，该社团被列入第九批“离岸社团”、“山寨社团”的行列中。在百度上搜索“刘琅主任”四个字，可以看到刘琅以专家委员会主任的名义出席各种国内外高端会议。

在此要说的是，刘琅主任从文、从商的经验，与后来他主导亚欧币的事情，是没有关系的。只是觉得一个在文化圈里颇有影响力的名士，后来涉嫌组织传销，确实令人唏嘘。

在看守所里，我给刘琅主任背诵了一段《大学的精神》里的一段话，他也颇有感慨地说了一句“今天这样，隔着铁窗，是不是有点恍如隔世的感觉”。我说，确实挺意外的。

再说，第二把交椅夏建荣。应该是个传销的老油条，早年曾参与过九州币，虽然不能说是九州币的主导者，但也是九州币的一个小头目。在亚欧币的圈子里有这样的一个传言，但是被刘琅否认。在16年5月份时，夏建荣还不是第二把交易，只是亚欧币的一个小罗罗。但当时刘琅和其他几个负责人关系闹僵，发现夏建荣比较老实可靠，就把夏建荣找过来，扶正成为了第二把交易。但是，这个被刘琅否认，刘琅说，是夏建荣主动来找他的。

夏建荣大概有60岁左右。之前曾做过好几个传销项目，应该赚了不少钱。传销就是这样，当盘子还在的时候，大家称兄道弟一起赚钱，但是当盘子被端了的时候，就互相推诿，互不承认。夏建荣就一直将脏水往刘琅身上泼，认为刘琅是最后组织者，自己表现得憨厚老实，一脸无辜。而刘琅则说，他跟亚欧币没有关系，他只是在做他的瑞宝公司，是夏建荣找他来讲瑞宝公司，并被夏建荣所用的。

夏建荣的一句话，让我印象深刻。他说，虽然自己已经被抓了，但是在做传销的这几年积累了不少的人脉，做完牢出来之后，又是一条好汉，随便搞点事情，把人都聚拢起来，就能赚到钱。

还一个有意思的是，在夏建荣被抓之前，他还打着跨亚欧公司的名义，在全国各地去招商引资。用他的话说，时间安排的太紧了，在一个城市里所待时间，不超过两天，就要赶往下一个地方。事实上，确实有一些地方，已经被他忽悠了。根据公开的资料，跨亚欧公司曾与安徽省郎溪县签署了“共建虚拟数字货币”的协议，是一个“郎溪·跨亚欧东方农耕文化数字生态旅游特色小镇项目”。项目的总指挥是孙无极（又名孙习重），是海南跨亚欧公司的顾问，目前已被海口市公安局网上追逃。

关于夏建荣还有很多有意思的事情，在这里就不一一说了。简单提两笔，就是他曾经去联合国开过会，还在联合国拥有一件办公室。这个几乎是可以肯定的，不过，他们应该也是被骗了的，据说为了弄这个办公室，他花了一千多万给另外一个山寨组织。

由于篇幅问题，其他几个人物，就不多讲了。总之，这个草台班子搭建起来的传销团伙，轻轻松松地就在圈了几十个亿。模式很简单，套路也很简单，你去网上搜一下，很多网站都有卖传销密集，搭建传销网站的人。只能说，老百姓的钱，也确实挺好骗的。

如何看待各大行发布禁止虚拟币交易？

这个说法，以及相应的银行措施，会造成以下几点影响：

1）虚拟币交易者更难利用国内的银行系统进行出金出金操作。

2）在虚拟货币渠道，反洗钱反行贿加强了力度。

3）由于这次银行的禁令，和相应省市执行关闭比特机矿机的操作，会造成我们在虚拟币衍生金融市场的整体回撤，对于相关的金融工具触及的生产力、就业和资本提升，可能会有不利的影响。

这次禁止，行政命令的色彩比较大，并没有从法理上禁止。

因为法律上禁止，要通过立法审议，包括全国人大的审核，一方面效率慢，一方面也不一定就能得到压倒多数的赞成票，反而暴露了完全禁止的难以执行。

从信息来看，目前主要是监管会议和口头警告为主：

“虚拟货币交易和投机活动已经扰乱了经济和金融系统的正常秩序。它们增加了非法跨境转移资产和洗钱等非法活动的风险。”

目前，虽然比特币已经不存在国内交易平台，可是位于海外的虚拟币交易平台，仍然提供了各类P2P的出金和入金渠道。

个人用户仍然通过这些渠道获得比特币或将虚拟币换成人民币。

主要的渠道是个人间的微信转帐，支付宝转帐，以及银行卡转账。

广义来说，现在的微信转帐，支付宝转帐，最终还是对应到中国境内的各类银行当中。

那么，如果各大银行宣称不再接受虚拟币间接交易，就意味着要加强监管，对于个人间的转帐目的性和来源进行监管。

锁定长期从事虚拟币交易的银行帐户或支付宝帐户等，一旦有所异动，则可以运用银行帐户管控数据，

向金融监管机关举报帐户行为，或者配合监管机关动作，对帐户进行冻结。

由于这是银行内部的金融控制，并不受法律条款影响，行动迅速，

一旦被银行侦知你的帐户资金流与虚拟币有关，就可以冻结帐户，给个人带来许多麻烦。

当然，由于该行为并没有法律支持，

作为个人用户，

也可以通过法律手段要求银行解锁帐户，

举证自己的帐户操作与虚拟币无关，

或者非关键干系人，并非行贿，洗黑钱所得。

就算举证成功了，

也会影响巨大，

极大地支援虚拟币持有者及交易者的信心。

当然，这个措施也是双刃剑，

国内银行禁绝了虚拟币相关操作后，

是否有资产流向国外银行帐户，或者国外银行的离岸帐户，并不受人民银行直接指导的情况下，

是否会造成银行存款流失呢。

因为，目前中国居民每年可购买外汇5万美元，如果通过这笔许可将人民币转移到外币帐户，必然会对国内的银行业有所影响。

人民银行对对虚拟币交易的理由很多，主要包括：

勿须置疑，去中心化的各类虚拟币，最大的问题就是难以监管。

一旦用户习惯采用虚拟钱包，

很难象原有的金融系统那样实施冻结帐户，强制还款等措施，

甚至没法收税。

这几年以来，

通过下调取现力度，严控发票报销，以及统一报税等措施，

我国对于个人金融帐户的管控力度日益加大，

国税局的作用越来越倾向美国的联邦税务局那么强大的功能。

同时，通过数字货币的发现，

与人民银行相结合，税务部门可以把每个人的每一笔现金流掌握在手中，

随时进行税务审计，

相信不少人都会有几个回答不上来的问题。

而虚拟货币去中心化，加密，难以监管的特征，

与税务局的要求背道而驰，

所谓枪打出头鸟，

它不打击你岂不是少了钱袋子。

所以，

随着数字货币的加快推出，

虚拟币还会受到下一阶段的打击。

前面说过，加强监管的第一个坏处，是有可能将一部分有意愿参与虚拟货币的资金，转移到海外银行的离岸帐户中去。

这样一方面脱离了人民银行的监管，另一方面也会造成相应的金融资本流失。

另一方面来看，

全球的虚拟币的交易已经形成了8万亿到10万亿人民币左右的巨大金融市场。（以比特币为主）

还在不断扩大。

在区块链地发展中，也不断涌现出去中心化的各类应用场景和金融场景。

如Defi借贷，去中心化交易所，虚拟资产NFT等多项变种，确有一小部分是具备欺骗性质的工具，但也有一些能够稳下来，在西方社会中发挥越来越重要的作用。

所以，目前的关停矿场和禁止交易。

从短期来看，打击了虚拟货币的使用范围，降低了电能的浪费，避免了资金外流。

但是从长远来看，

是否会让我们对这个快速发展的金融市场和金融机会完全绝缘呢，

很难确认。

更何况，

银行单方面的禁止交易，

或冻结帐户，

缺乏明确的法理依据和公信力，

很容易让个人投资者带来恐慌，

从而加快资金逃离。

这一点，

我们的长期目标和金融价值。

是需要金融监管机构和金融单位仔细思考的地方。

又暴跌！虚拟货币7万多人爆仓，比特币跌破2万美元，发生了什么？

巴菲特说：“我不知道未来一年、五年抑或是十年，比特币的价格是涨是跌。但有一件事我很确定，那就是它不会产生任何实质性的东西。它有一种魔力，而很多人都会对这种魔力感到痴迷。”

巴菲特的长期商业伙伴芒格更严厉地谈论了比特币。

“在我的生活中，我尽量避免愚蠢、邪恶的事情，让我与其他人相比看起来很糟糕，”芒格说。“比特币做到了这三个方面。”

这位亿万富翁投资者解释说，持有比特币是“愚蠢的”，因为他预计比特币价格最终会归零，“邪恶”是因为它破坏了美国金融体系的完整性和稳定性，让美国“看起来很愚蠢”，但中国很聪明地禁止它。

我国为什么严厉打击虚拟货币“挖矿”，欧美国家为什么没有禁止？

1影响中国股市资金外流

2不能为国家带来收益

3挖矿极其耗电，2030年实现碳中和就必须减少煤炭资源开发，大力推进新能源现在新能源风电都是炒概念，煤炭又要限制开发导致煤炭价格上涨，发电站成本上涨大厂都要限电，抓个典型

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