2013年虚拟货币平台

币圈知识 阅读 3 2023-10-13 09:04:46

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  本报讯(记者蓝恒 通讯员尹婕 王天成)曾任职保险公司投资经理的方某,被辞退后继续假冒投资经理身份,针对曾经的老年客户,虚构高收益投资理财项目,骗取钱款540万余元。近日,经浙江省余姚市检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十二年六个月,并处罚金25万元;责令其退赔违法所得,返还给各被害人。

  53岁的方某是宁波某保险公司的员工,因善于沟通、能说会道,业务做得不错,很快就被提拔为投资经理,同时也拥有了一批长期稳定的老年客户群体。平日里,方某很注重维护与老年客户的关系。她以“老姐妹”自称,对客户们嘘寒问暖。方某的客户中有很多是空巢老人,方某经常会上门拜访,时不时约着一起出去唱歌吃饭,获得了这些老年客户的信赖。

  2013年10月,方某告诉70岁的陈老太,自己手头有个不错的内部投资理财项目,只有经理级别以上的员工才可以投资,风险小、收益高。方某还神秘地表示,这个机会只留给关系好的老客户,并承诺陈老太只要把钱给她,她就会以内部员工名义投资,之后会把利息单独给陈老太。陈老太出于信任,交给了方某10万元,方某则出具了盖有保险公司印章的保险投保单和银行存单。没过多久,陈老太如期拿到高额利息。就这样,尝到甜头的陈老太在之后的几年里陆续追加投资,金额高达上百万元。

  2020年下半年,陈老太连续几个月未收到利息,而方某还在鼓动她加大投资。陈老太的家人怀疑其被骗,于是在家人的陪同下,陈老太前去方某就职的保险公司询问,却被告知方某早已被保险公司辞退。

  原来,陈老太手里的各种凭证均系方某伪造,这一切都只是个骗局。被辞退后的方某拿着工作期间剩余的空白保单,同时从银行大厅取走空白银行存单,带着一枚伪造的保险公司印章,编造了一个稳赚不赔的投资理财项目,继续以保险公司高级经理的身份向以往的老年客户提供“理财产品”。

  方某在保险公司任职期间,通过一位网友介绍,接触到了虚拟货币投资平台,一开始也赚到了一些钱。2013年,方某所在的保险公司内部改革,方某不再担任经理职务。2015年12月,方某由于沉迷虚拟货币而长期缺勤被公司辞退。方某在虚拟货币上投入越来越多,然而,这些虚拟货币网站不是封停就是无法提现。随着多年积蓄全部付诸东流,输红了眼的方某把目光投向了曾经工作中积累下来的老年客户。

  经审查,2013年至2020年期间,方某虚构投资理财项目,骗取被害人陈老太等8人共计540万余元,所得钱款用于个人购买各类虚拟货币等,实际造成损失504万余元。

来源:检察日报

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标签: 方某 投资 保险公司

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文章来源: 小易
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