深圳打击虚拟货币挖矿骗局

币圈知识阅读 3 2023-10-15 08:52:29

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来源：深圳商报-读创

读创/深圳商报记者刘欣怡

27日晚间消息，近日，内蒙古自治区巴彦淖尔市发展和改革委员会等有关部门接到群众举报，在巴彦淖尔市经济开发区中小企业创业园发现一处堆放虚拟货币“挖矿”设备的仓库，查获“矿机”10100台。经查，这些“矿机”是外地虚拟货币“挖矿”清退设备，现场查验用电量为1104千瓦时。截至目前，内蒙古已清理关停45个虚拟货币“挖矿”项目，理论上可年节电65.8亿千瓦时，折合约200万吨标准煤。

自9月24日央行等十部门对虚拟货币非法业务活动重拳出击后，中国虚拟货币监管政策全面升级，清退“挖矿”活动与禁止相关业务活动双管齐下。最强监管风暴来袭，币圈产业链风雨飘摇。

在此背景下，火币已于9月24日晚停止中国大陆新用户注册，BHEX全球站于9月25日晚宣布永久关闭平台服务。此外，还有一些海外交易所相继暂停营销活动，宣布停止中国大陆新用户注册。但在停新、清退的另一面，仍有一些交易所面向国内用户开放，甚至顶风奖励拉新，币圈整顿任重道远。

最强监管风暴来袭

虚拟货币价格大跳水

9月24日，国家发改委等11部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，宣布虚拟货币“挖矿”活动将被正式列为淘汰类产业。同时，中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样被定性为非法金融活动。

在监管暴击下，比特币价格短线大幅回落。比特币价格近1月跌幅为11.95%，近7天跌去8.58%；近24小时内，有超4万人爆仓，最大单笔爆价值440万美元。其中，OKEx合约爆仓占比22.53%，币安合约、火币合约爆仓占比分别为33%、8.62%。

数据来源：比特币家园

价格暴跌30%

火币网拟年底前退出中国市场

继上周五大跌10%之后，虚拟货币交易平台火币科技(01611.HK)今日开盘瞬间暴跌超30%。截至收盘，火币跌幅收窄至21.5%，报7.85港元/股。

而就在9月26日下午，火币全球站发布公告称，为响应相关监管要求，火币全球站已于2021年9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。

据2019年OKEx发布的一份报告显示，OKEx与火币50%以上月活流量来自中国市场。但在2020年，投资机构IOSG与火币合作披露的一份报告中，火币官方罕见披露了最新业务数据：火币目前拥有超过1500万用户，其中超过80%为海外用户，最新日活超过18万。

无论中国市场用户的占比是50%还是20%，对于火币来说，都将丢失一大块市场。受此消息影响，不仅是货币科技自身股价受挫，有报道称，火币交易所在26日下午3点30分左右发生挤兑，比特币价格半小时内暴跌2000美元。同时，根据WhaleAlert监测，当天下午3点到4点之间，有2.2万枚比特币(约合人民币58.8亿元)从火币转出。

火币网退出非个例

虚拟货币交易所接连停新、清退

值得注意的是，火币网停止中国大陆地区新用户注册并非个例。除了火币，其他虚拟货币交易所近日也纷纷开始跟进清退行为。

BHEX(币核)发布《关于永久关闭平台服务及清退流程公示的公告》。BHEX称，为响应全球各地监管要求，符合各地加密货币法律法规的营运要求，BHEX平台将于即刻起逐步关闭平台服务，10月9日后仅提供提现服务，并于2021年10月16日永久全面关闭，平台关闭后用户无法使用网站和APP端的所有交易功能。

CoinTiger公告称，平台响应各个国家及地区的监管要求，将于北京时间2021年9月27日0时起，不再对中国大陆地区用户提供相关服务，包括但不限于：禁止中国大陆地区IP访问及登陆；禁止中国大陆地区手机号为(+86)的用户进行注册；禁止中国大陆地区邮箱进行注册；禁止中国大陆地区用户进行KYC(客户身份识别)。

BiONE宣布将于北京时间2021年9月29日24:00进行永久停机维护，请用户于2021年9月29日前将持有币种提至其他交易所或钱包，逾期未提币造成无法提币平台概不负责。

BiKi公告表示，平台积极拥抱各个国家及地区的监管条款，自2021年9月26日16:00(新加坡时间)起，BiKi将停止对中国大陆手机号注册及KYC认证。自10月1日00:00(新加坡时间)起，平台会屏蔽中国大陆IP的访问。请用户及时提现相关资产。

CoinBene称，为响应全球各地监管要求，符合各地区加密货币法律法规的营运要求，CoinBene即日起永久关闭中国区(含中国大陆以及港澳台地区)服务。发出公告即刻起，永久关闭WWW.COINBENE.COM及WWW.COINBENE.FIT所有中国地区的新用户注册功能以及所有资产充值功能、杠杆借币功能、余币宝功能，同时，余币宝业务将停止计息。其中特别提到，2021年10月26日平台将完全关闭中国用户服务业务。关闭后，中国区用户无法再登录使用平台网站和APP。请CoinBene用户在2021年10月26日前完成资产提取。此后平台将完成注销清算，届时将不再有客服人员受理用户发起的提现请求，用户需要自己承担因为不及时提现带来的资产损失。

交易所还在奖励拉新？

仍有投机者顶风作案

在市场看来，此轮监管惩治虚拟货币炒作态度坚决，直接定性虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有法偿性，且挑明境外币圈交易所向境内居民提供服务同样为非法。在业内看来，从“一律严格禁止，坚决依法取缔”等严厉表态来看，虚拟货币相关产业即将“寿终正寝”，厘清灰色地带后，比特币时代在中国将彻底终结。

不过，仍有胆大者借机炒作，顶风作案。

在网络平台上，记者发现包括币安交易所、币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所在内仍在进行拉新或返利活动，其中币安KOL社区在2021年9月27日8:00至2021年10月22日期间推出第二轮专属KYC推荐活动，在活动期间，完成任务且至少10名被邀请人在活动期间完成标准身份认证的KOL，将有资格瓜分25000 BUSD的奖池。币王则宣传“注册即送800USDT，邀请返佣达70%”。Tbit更是自称“盈利有加成亏损有补贴，全网收益率最高”。

另一方面，仍有投机者试图“富贵险中求”。目前，仍有部分硬盘经销商在微信朋友圈吆喝“挖矿”生意。也有不少币民通过百度贴吧、电话营销的方式拉人头，甚至还有一些炒币者宣称“后续币价反弹”，以此鼓动“新韭菜”入局。

相关人士认为，虚拟货币挖矿能源消耗巨大，与我国‘碳中和碳达峰’目标背道而驰。其兑换、交易对我国金融秩序干扰性强，金融风险隐患大，且多与黑灰产相关；其泛滥、蔓延将严重影响经济社会发展，直接威胁国家安全。

审读：喻方华

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