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币圈知识阅读 3 2023-10-17 09:23:16

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19日下午4时，香港证监会与香港警方召开新闻发布会，就外界关注的虚拟资产交易平台JPEX案，向媒体及公众披露详情。

截至目前，就JPEX案件，香港警方已接获1641人报案，涉款达12亿港元，已拘捕8名涉案人员。

9月18日，因涉无牌经营，香港虚拟资产平台JPEX宣布18日起下架理财页面的所有交易。

接获超1600人报案

涉款达12亿港元

发布会上，香港警务处商业罪案调查科高级警司孔庆勋介绍称，涉嫌串谋诈骗案的平台名为“JPEX”虚拟资产交易平台。自2020年成立后，该平台利用广告及社交平台以及场外交换店作广泛宣传，标榜产品低风险、高回报吸引投资者入局。

香港证监会于9月13日就JPEX发出警告声明

9月14日，在香港证监会发布针对JPEX警示后的第二日，警方商业罪案调查科随即介入调查。为此，香港警方设立了电子报案中心及报案热线，截至18日22时，警方共接获1641宗自称未能从JPEX平台提取资产而怀疑受骗的报案。

孔庆勋透露，9月18日，警方展开果断的执法行动，拘捕了4男4女的诈骗集团，有明确分工，包括1名可疑公司负责人及虚拟货币找换店负责人等。

香港警方介绍案件细节

据香港警方介绍，JPEX是2020年成立的虚拟资产交易平台，利用广告、媒体、OTC及网红KOL大肆宣传，向公众推广服务及产品，标榜低风险及高回报。

用户注册后，可以在平台兑换不同加密货币，或将外国平台将虚拟资产转到JPEX户口，而JPEX亦发行自己的平台币”JPC“，但JPC不能在其他平台进行交易。

有受害人被游说购买JPC，将加密货币存放在JPEX，承诺在到期后取得极高而不合理的回报。而JPEX会要求客户提供加密货币的私钥(Private Key)作保管，实际上JPEX基本上控制用户这些资产。

警方指，JPEX在证监会警告后，将出金手续费提高到999美元，但出金上限是1000美元，变相限制出金，随后再下架所有理财交易，考虑JPEX的运作模式、宣传手法，以及用户现时不能提取自己的资产，警方有合理理由怀疑相关人士涉嫌触犯串谋诈骗。

警方指，执法行动仍在进行，会根据相关人士的参与程度，以及在案中担当的角色，采取相应行动。

警方表示，受害人大部分是无经验投资者，呼吁公众不要盲目相信所谓权威，例如自称为投资达人或投资大师。

警方提醒，投资者应深入了解产品及虚拟资产如何运作，产品特点、风险和承受能力。市民如怀疑受骗或有疑问，可致电警方寻求协助。

香港证监会曾有预警提醒

事实上，早在2022年7月，香港证监会官网定期更新的“无牌公司及可疑网站名单”中，JPEX就被监管机构纳入名单中的“其他”的类别。香港证监会在更新上述名单时，提醒投资者，该公司“似乎”在其网站中提供虚拟资产相关产品给香港投资者，呼吁投资者若在不受监管的平台上投资，务必格外谨慎。

为何金融监管机构在一年多后才针对JPEX采取具体行动？

香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣解释称，证监会于2017年就开始密切关注虚拟资产领域，但受过往监管制度所限，证监会并无权力强制任何虚拟资产交易平台接受监管。直至2022年12月，香港特区政府通过修订打击洗钱条例，并将提供虚拟资产交易平台服务商纳入证监会监管范围之内。今年6月，香港正式实施虚拟资产强制发牌制度，才进一步明确虚拟资产交易平台的监管条例。

黄乐欣表示，根据证监会的指引，目前已经在香港运营的虚拟资产交易平台，需要在6月1日之后的九个月内提出申请，得到证监会批准后方可继续在港运营。而无意申领牌照的营运者，则应着手以有序方式结束其在香港的业务。

“但我们留意到，JPEX在此之后并未向监管提出申请牌照，且没有停止积极宣传、推广其服务，故证监会于9月13日发出警告。”黄乐欣说。

李家超发声

9月19日上午，香港特区行政长官李家超在出席行政会议前会见媒体时，主动提到关注事件，并要求证监会与警方下午会见传媒，向市民和传媒讲解JPEX事件。

“此次事件反映了三个重要性，第一是监管的重要性。第二是必须投资在受监管、有牌的交易平台的重要性。第三是个人对虚拟资产认识及风险的重要性。”李家超说。

李家超强调，就虚拟资产的发展，特区政府的政策方向是，虚拟资产发展须有有效监管制度以保障投资者，而发放有关资讯须公开、透明。此外，特区政府亦重视和推行投资者教育，确保公众充分掌握虚拟资产所涉风险和运作情况。

根据JPEX官网介绍，JPEX自称为“一间持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台，旨在提供安全可靠的国际买币平台，让大家在不同地方都可以安全便利地进行加密货币买卖。”

据了解，JPEX已宣布自18日起下架理财页面的所有交易，截至发稿前，该平台官网仍能正常浏览。

曾邀明星广告代言

现已纷纷“割席”

据了解，虚拟资产交易平台JPEX去年开始进入香港，通过网红及场外虚拟资产货币兑换商（场外找换店）进行推广，还邀请了张智霖等明星打广告。

日前，张智霖经理人日前回应称，去年完成广告拍摄后，已书面通知JPEX在港未取得牌照前，不能使用张智霖的肖像宣传，并表明会保留追究JPEX的权利，而有关广告已在网上下架。