2020虚拟货币交易平台

币圈知识阅读 3 2023-10-17 09:30:25

南方财经全媒体见习记者庞成实习生姚佩仪广州报道

9月19日下午4时，香港证监会与香港警方召开新闻发布会，就外界关注的虚拟资产交易平台JPEX案，向媒体及公众披露详情。

南方财经全媒体记者从会上获悉，截至目前，就JPEX案件，香港警方已接获1641人报案，涉款达12亿港元，已拘捕8名涉案人士。

接获超1600人报案，涉款达12亿港元

会上，香港警务处商业罪案调查科高级警司孔庆勋介绍称，涉嫌串谋诈骗案的平台名为“JPEX”虚拟资产交易平台。自2020年成立后，该平台利用广告及社交平台以及场外交换店作广泛宣传，标榜产品低风险、高回报吸引投资者入局。

9月14日，在香港证监会发布针对JPEX警示后的第二日，警方商业罪案调查科随即介入调查。为此，香港警方设立了电子报案中心及报案热线，截至昨日22时，警方共接获1641宗自称未能从JPEX平台提取资产而怀疑受骗的报案。

孔庆勋透露，9月18日，警方展开果断的执法行动，拘捕了4男4女的诈骗集团，有明确分工，包括1名可疑公司负责人及虚拟货币找换店负责人等。

事实上，早在2022年7月，香港证监会官网定期更新的“无牌公司及可疑网站名单”中，JPEX就被监管机构纳入名单中的“其他”的类别。香港证监会在更新上述名单时，提醒投资者，该公司“似乎”在其网站中提供虚拟资产相关产品给香港投资者，呼吁投资者若在不受监管的平台上投资，务必格外谨慎。

为何金融监管机构在一年多后才针对JPEX采取具体行动？

香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣解释称，证监会于2017年就开始密切关注虚拟资产领域，但受过往监管制度所限，证监会并无权力强制任何虚拟资产交易平台接受监管。直至2022年12月，香港特区政府通过修订打击洗钱条例，并将提供虚拟资产交易平台服务商纳入证监会监管范围之内。今年6月，香港正式实施虚拟资产强制发牌制度，才进一步明确虚拟资产交易平台的监管条例。

黄乐欣表示，根据证监会的指引，目前已经在香港运营的虚拟资产交易平台，需要在6月1日之后的九个月内提出申请，得到证监会批准后方可继续在港运营。而无意申领牌照的营运者，则应着手以有序方式结束其在香港的业务。

“但我们留意到，JPEX在此之后并未向监管提出申请牌照，且没有停止积极宣传、推广其服务，故证监会于9月13日发出警告。”黄乐欣说。