虚拟货币 kyc，数字货币KYC认证需要什么资料

币圈知识阅读 3 2023-11-21 09:54:02

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很多朋友对于虚拟货币 kyc和数字货币KYC认证需要什么资料不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

申请Labuan纳闽货币经纪许可证？
kyc发展路径
数字货币KYC认证需要什么资料
乌托邦币怎么交易的

申请Labuan纳闽货币经纪许可证？

马来西亚纳闽数字货币牌照

纳闽数字虚拟货币许可证

-纳闽金融牌照有什么优势？-

1.100%不需要马来西亚当地合作伙伴的外国所有权。

2.只对经审计的净利润征税3%

3.利息、管理费、特许权使用费和技术使用费的零预提税

4.没有印花税和消费税。

5.进出口、销售和服务税的豁免。

6.资本收益免税和遗产税。

7.股东红利不征税。

8.能够接触到70多个马来西亚税务协定伙伴。

9.符合申请2年多次入境工作许可证的外籍人士在马来西亚居留的条件。

10.公司投资者可将纳闽投资控股公司税率定为0%。

11.可以申请2份工作签和家庭居留证到马来西亚。

申请资格是什么？

1.在其他司法管辖区或密码用户处获得许可的密码交易所；至少1-2年从事可靠贸易业务的经验；

2.最低财务证明是20万美元。实收资本50万林吉特。(约12.5万美元)。

3.总监团队至少有2年经验。

申请要求有哪些？

1.最低实缴资本为50万马币(或等值)，并须提供马来西亚银行或纳闽银行的担保；

2.在纳闽必须156有一个营业办事处6991，所有交易都必须通过3780纳闽进行或从纳闽进行。销售办事处可在马来西亚任何地方申请；

3.在纳闽境内设立了纳闽公司(拥有有关货币经纪业务的经验和认识)；

4.具有相关经验的遵守者。

5.除经马来西亚外汇管制局批准的授权经销商外，合格投资者不得与马来西亚居民进行交易；

6.公司应对客户交易的杠杆比率上限设定100:1(即至少1%的保证金)；

7.确保主要经纪商或流动性提供者的交易对手受公认监管者监管；

8.需要得到主管当局的批准，并须将批准提交纳闽FSA；

9.发现有关系统事件的任何入侵或故障必须向纳闽FSA报告，并在14天内提交有关原因和影响的分析报告；

10.公司必须任命一名经批准的外部审计师，每年对业务运营进行一次审计；

11.为客户的款项建立一个单独的账户，并清楚标记每个客户的款项记录，并且客户的提款必须在3个工作日内完成；

12.适当的书面协议和合同；

13.加密货币156交易所公司6991必须具有主要经纪人，流动性提供商，交易平台提供商和协议副本；

14.确保遵守马来西亚中央银行和纳闽当局颁发的《反洗钱、打击资助恐怖主义法》和《准则》，并聘请合规官；

15.股东，董事，办公地点，纳闽以外的其他办事处以及外包安排的任何变更，均需获得纳闽FSA的批准；

16.每年向纳闽FSA支付许可费和营销办事处费（详情咨询世嘉永诚企业）。

申请需要哪些重要文件？

一、三年经营计划、财务预测和市场战略；

二、所有董事及股东之个人资料，包括任职资格；

三、董事及股东地址证明；

四、推荐书；

五、律师、审计师、公证机构介绍信；

6.股东确认银行存款单；

7.本公司最近两年审计账目(如有)；

8.KYC,AMLA和使用手册，程序；

9.符合公司的资本要求(MYR500000.00)，存入资本后，你可以把这笔钱用于公司的经营；

需要至少1-2名当地雇员。

申请时间多久？

1.大约40至60工作日，具体取决于批准过程中纳闽FSA要求的进一步信息和文件；

2.纳闽FSA可能会要求与主要人员进行面谈会议，以了解或阐明某些流程。

世嘉永诚服务

1.咨询客户的资格和申请程序；

2.根据客户资料协助撰写可行性研究报告；

3.文件准备的尽职调查，分析和指导；

4.制定专属的业务计划以满足客户的业务目标；

5.协助准备财务预测，KYC，操作和AML、CFT手册，客户协议等；

6.提交和监督申请过程，直至获得批准；

7.协助客户处理纳闽FSA信函，会议或访谈（如有）。

kyc发展路径

KYC以及由此而来的AML来源于传统金融行业，后来逐步应用在互联网金融等科技金融创新领域，直到基于区块链而兴起的STO，即资产证券Token化的金融实践领域；在技术上则经历了最原始的纸质时代，电子时代，大数据、云平台以及区块链时代。

关于反洗钱的主要立法是美国1970年的《银行保密法》（BSA，BankSecrecyAct）,该法案是美国惩治金融犯罪法律体系的核心立法。其支持者强调该法律不应成为金融机构的负担，因为他们已经按要求保留了大多数记录，在监管成本超过收益的情况下，财政部长有广泛的自由度来提供豁免。

《银行保密法》的立法目的是遏制使用秘密的外国银行账户，并通过要求受监管机构用提交报告和保存记录的方式来识别进出美国或存入金融机构的货币和金融工具的来源、数量及流通，从而为执法部门提供审计线索。

此后，新增的11项法律条文给银行和货币转移服务商增加了更多要求。现在监管纲要一般被称为KYC和AML规则，逐步通行于金融行业。

KYC全称KnowYourCustomer（了解你的用户），指的是交易平台获取客户相关识别信息的过程，它的目的主要是确保不符合标准的用户无法使用该平台所提供的服务，同时可以在未来的一些犯罪活动调查中为执法机构提供调查依据。

AML（Anti-MoneyLaundering）则代表“反洗钱”，它基本上是指为防止通过非法交易产生的收入而制定的各种法规。

现在，除了以上级别的交易报告外，银行还需要了解客户是谁，并通报任何“可疑的活动”等信息。由于KYC和AML审核程序和流程复杂，加上传统金融机构发展至今体量庞大、模式固化、中心化程度极高，导致各个机构间形成信息壁垒，沟通效率降低，所以对于它们来说，为了合规所需要完成的工作，成为了最大的负担。

数字货币KYC认证需要什么资料

这个机构，有点像银行，这么和你解释KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码相貌特征、财产状况、社会关系等等。

其实你到银行去开账户，需要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。或者你去开个支付宝、微信支付，也需要实名认证(填写真实姓名、手机号和身份证号)，这些都是KYC。KYC对于企业管理，保护自身和用户的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。我们都知道加密货币有着去中心化的特性。同时也具有一定的匿名特性，某种程度上与KYC相悖