虚拟货币kyc 认证，KYC认证是什么意思？

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

大家好，关于虚拟货币kyc 认证很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于KYC认证是什么意思？的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. KYC认证是什么意思？
2. 欧意kyc2认证是什么
3. KYC认证是什么
4. 数字货币KYC认证需要什么资料

KYC认证是什么意思？

KYC是KnowYourCustome的简称，字面意思是：了解你的客户。KYC认证其实就是一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。

也就是对客户要进行实名认证、资产情况的了解、背景调查等等。

?

KYC认证通常和AML反洗钱分不开，它们是金融领域里的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(KnowYourCustomer的缩写），为什么要了解你的客户呢？为了金融安全，金融安全需要反洗钱ALM(即AntiMoneyLaundering)。所以需要实名认证，并要求客户提供身份证明和常住地址。

KYC账户认证一般分为2种：1.个人账户认证；2.企业账户认证。

个人账户认证：需要提供

1.身份认证材料：身份证；

2.地址认证材料：一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等；

企业账户认证：

1.公司营业执照扫描件；

2.公司主要联系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人）的护照扫描件（如无护照，可用身份证正反面加户口本本人页替代）;

3.公司账单：最近90天内的任意一张公司日常费用账单（包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有公司名称和详细地址，公司名和地址应和营业执照上一致;

4.个人费用账单：最近90天内的任意一张主要联系人和受益人个人日常费用账单（日常费用包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有姓名和家庭详细居住地址；

5.公司银行对账单：请开立一张公司对公的银行对账单，任意银行皆可。

一般验证需要的三要素就是：姓名+身份证+手机验证。

欧意kyc2认证是什么

KYC2是指金融领域常见的KYC认证制度的级别之一，KYC认证制度类似于我国的实名制认证制度,用户在OKCoin进行交易登记时，需要提供用户的身份证明，在保证身份确认无误后才可以进行交易。OKCoin在其平台中引入了KYC认证制度，并将它分为三个级别，每个级别对应不同的交易限额的交易权限。

KYC认证是什么

货币圈主要交易平台的KYC认证实际上是实名认证。通常在你用手机号注册后，系统会引导你绑定邮箱地址，设置你的资金密码，打开谷歌二级认证验证器，然后进行身份证验证。主要分为以下几类：

一，手动输入真实姓名和身份证号码

二，上传身份证正面扫描件

三，上传身份证背面扫描件

四，上传手持身份证的上半身照。

数字货币KYC认证需要什么资料

这个机构，有点像银行，这么和你解释KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码相貌特征、财产状况、社会关系等等。

其实你到银行去开账户，需要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。或者你去开个支付宝、微信支付，也需要实名认证(填写真实姓名、手机号和身份证号)，这些都是KYC。KYC对于企业管理，保护自身和用户的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。我们都知道加密货币有着去中心化的特性。同时也具有一定的匿名特性，某种程度上与KYC相悖

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。

相关内容

标签： 认证 kyc 需要