bitfine交易所诈骗(“惊魂”3小时比特币对USDT暴涨20%，USDT暴跌5%稳定币不稳定)

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所有和法币绑定对接的稳定币，谁也不能保证一定不会出任何问题！

2018年10月15日下午13:00，“无聊”行情多日的BTC迎来一波爆发，BTC对USDT暴涨20%。数据显示，火币Pro上BTC价格一度达到7591 USDT；OKEX一度达到8100 UDST，币安一度达到7680 USDT；三大交易所目前暂报6860 USDT。

同时，BTC对USD和USDT交易对价格出现倒挂。支持USDT的交易所（如火币pro、币安、bitfinex）中，BTC/USDT报价一度都普遍达到7500以上；而支持USD的交易所（如Coinbase、Bitstamp、Kraken等）BTC/USD报价则都没有超过6900。

行情显示，今日下午BTC/USDT价格急速拉升与USDT/USD价格暴跌5%密切有关。CoinMarketCap数据显示，USDT一度跌至0.9252美元，现暂报0.9718美元。按照兑换，三大交易所上BTC最高价格分别是：火币7023美元，OKEX 7494美元，币安7106美元。不过，这一价格仍然高于美国B网（Bitterx）上BTC价格——6600美元（USD）；此外，B网上USDT价格短线曾一度跌破0.9USD大关。

USDT/USD 暴跌5%直接原因来自于投资者抛售USDT。著名加密货币分析师Joseph Young发推也表示，投资者正在抛售USDT，因此不应该去考虑比特币对USDT交易对的交易所中BTC对USDT的价格，在Coinbase、Bitstamp和Kraken上，比特币的价格还稳定在6450美元（13：00的价格）左右。

投资者恐慌性抛售USDT则来自近期Bitfinex的破产传闻。

Bitfinex再陷破产传闻

Bitfinex破产传言发生在近期波多黎各Noble银行危机之后。据Bloomberg 10月2日报道，波多黎各Noble银行发生现金流危机，正在寻求出售机会。

自2017年4月富国银行切断Tether和Bitfinex银行业务之后，Noble银行被认为可能是唯一一家为Bitfinex以及Tether提供储蓄服务的银行。

10月6日，Medium用户“ProofofResearch”发文警告称，Bitfinex已丧失偿还能力，用户亟需取回资产。该自媒体表示，近几周有用户集中反馈的几个问题：1、访问Bitfinex交易所网站时出现连接问题。2从Bitfinex中充提加密货币时均出现了严重问题。3、有些用户在操作时，资金“自动更新”的按键突然转变为“开启”，导致其加密资产在平台上被无限循环借出，且无法停止该行为。而Bitfinex的客服不去解答用户的投诉，也不给出解决问题的时间表，甚至不承认平台的确出现了这些问题。

为了回击破产传言，10月8日，Bitfinex在官方博客上对传闻进行了反驳，并亮出了其BTC、ETH和EOS冷钱包。

核财经查询Bitfinex BTC冷钱包，里面目前持有高达14W枚BTC，近9.5亿美元。Bitfinex公布的BTC、ETH和EOS 总计超过14亿美元。

Bitfinex表示平台的运营成本较低，而且运营公司的团队也很小。法币和加密货币的交易都在正常运作，会继续缩减平台法币充提的等待时间。而且与波多黎各Noble Bank之间的关系对其运营、生存能力或偿付能力没有任何影响。

Dfund创始人、Bitfinex股东赵东10月8日发微博表示，“Bitfinex/Tether 的CFO Giancarlo刚刚给我展示了他们在Noble 银行的usd余额只有66.78美元，他们所有的美元资产目前都已经安全转移至其他银行。”

尽管Bitfinex晒出了多达14亿美元的数字资产，但Bitfinex是否利用Tether超发USDT，Tether是否能够支付用户的赎回USD的需求的疑虑再生。毕竟，USDT目前流通总量已经达到30.8亿美元。

BTC/USDT为何暴涨？

10月13日，美国参议院银行、住宅和城市事务委员会举行“探索加密货币和区块链生态系统”（Exploring the Cryptocurrency and Blockchain Ecosystem）听证会。

曾预测到2008年金融危机而被媒体冠以“末日博士”称号的经济学家鲁比尼在听证会上再次狂怼加密货币。他表示，有大量证据表明，整个加密市场都受到了大规模、系统性和广泛的价格操纵，而且，这种操纵在刑事操纵史上也是有目共睹的。

鲁比尼再次引用美国德克萨斯大学发表的关于USDT和BTC价格的学术论文，称加密货币如果没有这种直接的犯罪操纵，比特币价格将比目前低80%，即从目前的6500美元降到1200美元。

鲁比尼公开质疑，20亿美元的假钱（USDT）可能是通过骗局来创造的，并称USDT骗局最终会崩溃。

在美国听证会后，投资者担心Bitfinex、USDT 危机的心理发酵。投资者抛售USDT，赎回USD。美国B网USDT/USD价格一度达到0.89。

币信CEO吴钢10月14日晚在朋友圈发文表示，如果USDT出问题，只会锁定比特币的流动性，从而让比特币暴涨。2017年经历告诉大家，每次法币入金困难都只会让比特币暴涨。

USDT暴跌后，赵东10月15日微博显示，Bitfinex CFO承认的确有巨额USD被赎回，但没什么问题。

Bitfinex随后发布公告称，所有加密货币和法币的提币业务都一直正常处理，没有受到任何干扰。所有法币（美元、英镑、日元、欧元）的提取都正在处理中。某些特定用户群体的法币存款功能暂时关闭，并将在10月16日推出一个新的、更强大的法币存款系统。

Bitfinex和USDT关系史

2013年3月8日，Bitfinex在香港注册，总部设在香港中环。一家注册在英属维尔京群岛、名为iFinex Inc.的公司拥有Bitfinex的所有权并负责经营。

2014 年， Tether 公司在英属维尔京群岛成立，并发行了1：1锚定美元的USDT。 Tether 公司由Philip Potter 和 Giancarlo Devasini 注册。

Philip Potter为Bitfinex首席战略官，Giancarlo Devasini为Bitfinex CFO，也就是说Bitfinex与Tether管理层几乎是同一批人。但他们宣传是“这是两家完全独立的实体”。

2015年5月22日，Bitfinex热钱包遭黑客入侵，损失1500个加密币，时值40万美元。Bitfinex承担了所有损失。

2016年6月2日，Bitfinex因提供非法加密货币交易以及没有登记注册而被美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款7.5万美元，并中断了与多家银行的合作。

2016年8月2日，Bitfinex再次遭黑客入侵，这次被窃取近12万枚加密币，当时价值约为 7500万美元。Bitfinex 从未透露黑客的全部细节，但为其提供数字签名服务的安全公司BitGo声称，其服务器没有被攻破。

Bitfinex想出一个神来之笔——债转股，削减所有用户账号中36%的数字资产，并向每一个用户发放等价的BFXCoin代币，迫使用户与其共渡难关。BFXCoin代币初始值被设定为 1 美元，BFXCoin代币代币既可以交易，也可以购买 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票。

随着2017年一整年数字货币牛市的到来，Bitfinex不断回购其所发行的BFXCoin代币，宣称以此弥补用户的损失。

2017年4月，富国银行切断Tether和Bitfinex的银行业务。此后不久，彭博报道，Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务。

2017年12月，Bitfinex和Tether因缺乏透明度等问题被美国商品期货交易委员会传唤。随后USDT 发行不透明、Bitfinex和Tether联手“操纵市场”的质疑不绝于耳。

自2015年2月开始至今，Tether已经发行了30.8亿美元的USDT。近两年间，USDT流通量翻了400倍。

不同声音

也有投资者表示，Bitfinex一直是业界标杆，之前债转股简直神来之笔。Bitfinex不仅还清了全部债款，持有Bitfinex债权的人，Bitfinex每年给每一股分红5美元。“有的大户每年靠这个分红有一千多万，不光美滋滋，甚至可以靠它翻身。很多人等着usdt炸雷，如果bfx和usdt真炸了，那整个币圈都要凉一阵了。”

Bitfinex股东之一赵东则是这样为Bitfinex辩护的。为何不能透露Bitfinex的存款银行？因为美元世界一直在对比特币交易所围追堵截，存款银行一旦被暴露就会成为他们打击的目标。 “实际上今年二月份在东京我和老猫查看bitfinex 和Tether 银行账户时，我们知道当时他们存款银行为Noble Bank，超额准备金（后面其他金融机构对于Noble的调查也支持这点） 。”

USDT面临挑战

今年以来，稳定币逐渐成为数字货币投资的风口，USDT正面临着挑战。

2018年9月10日，纽约金融服务部同时批准了两个受官方监管的、基于以太坊发行、锚定美元的稳定币Gemini Dollar（GUSD）和Paxos Standard（PAX）。

据媒体统计，在首个受监管的稳定币发行后，30天内15家机构宣布推出稳定币。

高盛、比特大陆、GMO等巨头都已经进军稳定币。

在USDT发生恐慌之后，币安赵长鹏发推表示，如果感到担忧可以了解下受监管的稳定币PAX，币安开放了USDT/PAX交易对，并且可以自由交换。

OKCoin创始人徐明星10月10日表示，OKCoin USA会参与推出合规稳定币，15日他向财经网表示，USDT本身是一个行业最早的（stablecoin）稳定币，历史上是没有监管，由Tether公司运营。USDT在去年9.4特殊的时机被全行业选用作为一个基础货币。业界对USDT质疑一直没有停止过，行业内也在努力寻求新的解决方案。所以，目前有很多新的稳定币，如USDC，TUSD，这些稳定币都是有美国监管机构监管等。OK也在接入其它的稳定币，一旦出现问题，OK会进行切换。

USDT在今日持续下跌的同时，其他稳定币出现不同程度上涨。Coinmarketcap行情显示，TUSD报1.15美元，24小时涨12.65%；PAX报1.08美元，24小时涨近7%。Bibox行情显示，GUSD/USDT 24小时涨10.49%。

也有不同意见表示，不看好所有的稳定币。知名加密货币评论员WhalePanda曾发推称，稳定币是一场泡沫。有网友评论认为，绝大多数的稳定币没有实际意义，稳定币其实就是交易媒介，其他稳定币的作用无法与泰达币抗衡，而且交易量也少的可怜。作为一个交易者，他在意的是能不能用这些稳定币买到足够的比特币。

币信CEO吴刚今日下午在朋友圈表示，“所有和法币绑定对接的稳定币，谁也不能保证一定不会出任何问题！每一次问题就会有崩盘效果，所以稳定币不稳定！比特币才是真正的稳定币！”

本文来源: 核财经

原文标题: 核财经独家｜发生了什么？BTC对USDT暴涨20% USDT暴跌5%