毕& # 039；安为伊朗加密公司处理了超过10亿美元的交易。

币圈资讯阅读 3 2023-04-19 09:04:41

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路透社全文：再次陷入监管风暴。美国司法部已调查货币安全四年

路透社披露，美国司法部于2018年开始调查货币安全，但部门内部的分歧推迟了调查的结论。

编辑'；注：回应路透社'；针对包括Bi'创始人在内的高管的刑事诉讼报告安，毕'；安回应说，现在他们在攻击我们不可思议的执法队伍。毕'；安拥有业内最强的安全和调查团队。。在过去的一年里，钱璐的安全和合规人员数量增加了500%以上。自2021年11月以来，钱璐回应了47000多项执法请求，平均回应时间为三天，并与世界各地的执法部门一起参加了70多场反网络犯罪研讨会。此外，毕'；安也成为第一家加入国家网络取证和培训联盟(NCFTA)的区块链和加密货币公司。

以下为路透社全文：

路透社援引四位知情人士的消息称，由于检察官之间的分歧，我'；恐怕美国司法部对毕'；安还没有定论。

知情人士称，调查始于2018年，重点是钱安是否违反了美国的反洗钱法律和制裁措施。至少有六名联邦检察官涉案。一些检察官认为，他们已经收集了足够的证据，可以对毕'；并对包括创始人赵昌鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。其他检察官认为，仍然需要时间来审查更多的证据。

调查涉及司法部三个办公室的检察官：MLARS，美国检察官'；美国华盛顿西区办公室、西雅图和国家加密货币执法小组。司法部规定，对金融机构的洗钱指控必须得到司法和反洗钱局局长的批准。。据消息人士透露，所有针对钱'；可能还需要另外两个办公室的领导和司法部更高级别的官员签署和批准。

路透社采访了十多位熟悉此案的人士，包括现任和前任美国执法官员以及前货币安全顾问。，并点评了公司'；的相关记录，拼凑出迄今为止最全面的调查进展，并揭示了毕'；安正在努力应对调查。路透社也率先披露了检察官'；对毕的指控'；安。

这份调查无疑会对深陷泥潭的加密行业产生很大的影响。。如果调查结果对钱安和赵昌鹏不利，可能会削弱钱安'；美国对该行业的控制。此前，竞争对手FTX雷雨进一步巩固了Bi'安。

知情人士透露，最近几个月，吉布森邓恩，Bi'安在美国时，与司法部的官员见过几次面。对货币安全的辩护包括：刑事起诉将对陷入长期低迷的加密货币市场造成严重打击。双方的讨论还涉及可能的认罪求情方案。

毕'；安说："我们不'；我对美国司法部的内部运作一无所知，即使我们知道，也不适合发表评论。"司法部拒绝置评。消息人士称，调查指控包括无证汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。。赵昌鹏等高管成为调查对象，但检方尚未做出最终指控决定。司法部有可能起诉钱安及其高管，并通过谈判达成和解，也有可能不采取行动就结案。

目前关于这个案子的消息很少。。路透社早前报道，2020年，检察官要求毕'；安提供了大量反洗钱核查的内部记录，以及赵昌鹏等高管的往来函件。

新的报告显示，钱'；安一直笼罩在这次调查的阴影下。全世界的货币安全都经历了爆发式的增长，这个调查对赵昌鹏也产生了很大的影响'；公司管理。去年，他开始大举招兵买马，包括国税局刑事调查部门(调查货币安全的部门之一)的官员。赵昌鹏还对员工进行了严格的保密规定，要求员工尽可能避免使用电子邮件，尽可能使用加密消息服务。

路透社调查钱金融犯罪合规'；2022年的安。据悉，反洗钱控制Bi'安还是弱。，在美国和其他司法管辖区为寻求逃避美国制裁和监管的罪犯和公司处理了超过100亿美元的支付。

Bi'；安驳斥了有关报道，称非法资金的计算并不准确，对其合规流程的描述是"过时的"。。毕'；安说是"积极提高行业标准"并试图"进一步提高我们检测平台上非法加密活动的能力"。

钱'；安于2017年由赵昌鹏在上海创立，目前在加密货币行业占据领先地位。10月份的交易额约为1.6万亿美元。，约占整个加密市场的一半。根据CryptoCompare的数据，其前挑战者FTX当月交易量仅为2300亿美元。

FTX11月惊雷，引发了加强加密行业监管的呼声浪潮。。FTX的创始人萨姆班克曼-弗里德曾夸口说他的交易所是"在最严格的监督下"，但他把总部设在监管宽松的巴哈马，公司秘密使用客户存款。。路透社报道称，美国司法部已经对FTX展开调查'；公司资金的处理。FTX律师在破产听证会上表示，该交易所几乎相当于SBF'；s"私人封地"。SBF表示，它没有故意从事任何不当行为。

熟悉司法部运作的人士说，目前还不清楚这项新的调查将加快还是减缓对钱'；安。

赵昌鹏拒绝透露其交易所的地点或背后的实体。他宣布毕'；安会卖掉他持有的FTX原版代币。，加速了FTX的崩溃。这一声明引发了FTX用户的挤兑，并最终迫使FTX申请破产。

几天后赵昌鹏在博文中写道，Bi'安"必须树立榜样"促进行业发展。"我们可以'；不要让一些坏演员玷污了这个行业的声誉。。

"；配备律师"知情人士表示，美国司法部的检察官'；在一波犯罪分子利用货币安全转移非法资金的案件发生后，美国西雅图办公室于2018年开始调查货币安全。

西雅图办公室后来开始与MLARS和IRS的刑事调查部门合作追查此案。从那一年起，毕'；安也开始回应美国可能采取的执法行动。2018年10月赵昌鹏出席的会议记录写道："在美国用律师武装起来应对监管风险。"

《美国银行保密法》旨在保护美国金融系统免遭非法融资。法律要求加密货币交易所进行"大量"在美国财政部注册并遵守反洗钱要求。钱'；安从来没有完成过这个程序，而根据该公司的一篇博文，钱'；安出生的那年来自美国。

路透社10月报道，赵昌鹏在一名顾问的建议下，建立了一个新的美国交易所，以吸引监管机构的火力。据公司消息，赵昌鹏开始担心美国监管机构会拿到货币安全的内部记录。

Bi'；安在一份员工指南中推荐了一种加密短信服务，称其具有"自动删除邮件"。[XY002][XY001]2020年，钱'；安。知情人士表示，该公司的贾里德格罗斯'；是一名并购律师。几乎没有和政府打交道的经验。面对司法部的调查，毕'；安聘请了罗伯特冈萨雷斯，他是美国保罗维斯律师事务所的外聘律师，曾任财政部副总法律顾问。格罗斯去年离开了。，没有回应置评请求。冈萨雷斯和保罗韦斯拒绝置评。2020年12月，两位MLARS的律师和一位西雅图的检察官写信给钱'；安(对冈萨雷斯)代表司法部。要求提供包含有关"销毁、更改或删除货币安全文件"或者"信息不应以书面形式提交"。同时要求提供涉及赵昌鹏及Bi'其他12名高管及顾问的沟通内容；安。几天后信中提到的一个人惊慌失措地给他的顾问打电话。打电话的人说这对于Bi'根据赵昌鹏'；的保密条例。包括赵昌鹏'；美国对币安的认可。美国'；的财务决策。。币安。US是一家独立的美国交易所，它公开宣称自己是"完全独立"从货币安全的主要平台。币安的发言人。美国路透社'；的问题"充满了错误的暗示"并称Binance.us为独立实体。，有自己的领导团队，"全面负责整个公司的决策和活动。"

路透社获得的短信和电话记录显示，该电话确实存在，该电话涉及司法部2020年12月的一封信函。这位顾问向路透社描述了这次谈话。，但不愿意透露自己或来电者的身份。

路透社率先披露了司法部的这封信，但未能确定Bi'安终于回应了相关要求。

新兵

次年，钱'；安开始到处招兵买马。。它从国税局刑事调查的网络犯罪部门招募了至少五名前官员，包括一名名叫TigranGambaryan的新全球调查负责人。毕安说，冈比亚'；的团队将调查并阻止平台上的犯罪活动。并与执法机构密切合作。

作为美国国税局的刑事调查员，Gambaryan牵头调查了几起臭名昭著的加密货币犯罪。，包括丝绸之路黑暗网络毒品市场和一个名为黑暗丑闻的未成年人色情暴力网站。知情人士称，甘巴利扬并未参与货币安全调查，但与参与者关系密切。

知情人士透露，Bi'安在美国推出了专门针对执法人员的招聘计划，薪资待遇远高于其他很多金融和加密公司。Gambaryan没有回应置评请求。。毕'；安告诉路透社记者：我们很自豪地将一些最杰出的网络调查员纳入我们的团队，他们代表了世界上几乎每一个主要的国际执法机构。"毕'；安说，该公司有大约300名调查人员专门从事"保护用户免受非法行为者的侵害"。

2021年8月，钱'；an终止了只允许用户通过电子邮件地址开户的政策。从俄罗斯毒贩到朝鲜黑客，形形色色的犯罪分子都曾利用这一政策通过货币安全匿名转移资金。

但是即使在货币安全要求所有用户提交身份之后，其合规项目仍存在漏洞。例如，路透社上个月报道说，从那时到今年11月，Bi'安为伊朗加密公司处理了超过10亿美元的交易，使该公司面临违反美国制裁的风险。

2021年10月司法部副部长丽莎莫纳科宣布成立国家加密货币执法小组(NCET)，以调查"滥用加密货币的犯罪行为，特别是虚拟货币交易的犯罪行为"。摩纳哥在当月的另一次演讲中说司法部'；s"办理公司刑事案件的首要任务"起诉从公司不当行为中获益的个人。

法务部任命摩纳哥前高级法律顾问EunYoungChoi为NCET首任领导人。。知情人士称，在Choi的领导下，NCET开始与美国司法部合作'；美国驻西雅图办事处和劳工部协调对钱'；安。他们通过前雇员和商业伙伴收集证据。

知情人士透露，最近几个月，NCET和西雅图办公室的检察官认为，他们有足够的证据起诉毕安和赵昌鹏等高管。然而，MLARS的领导层一直对起诉犹豫不决，这也引起了调查组的不满。

知情人士称，MLARS在司法部以决策缓慢著称。然而，10月份，司法部为MLARS任命了新的首席执行官BrentWible，他以前在欺诈科工作，此前在纽约南区担任检察官。两个部门都渴望更积极地处理案件。

Bi'；安雇佣了肯德尔戴(KendallDay)与司法部联系，肯德尔戴是MLARS的前负责人，也是吉布森邓恩的合伙人。知情人士称，Day最近几个月在华盛顿会见了司法部官员。双方讨论了可能的庭外和解。