信用卡额度200怎么取现(信用卡2000额度怎么提升)

币圈资讯 阅读 3 2023-05-05 12:53:32

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4名男子

为取现200余万元

不嫌麻烦

跑了上海50多个银行网点

这是在做什么?

为何这么做?4名男子辗转上海50多个银行网点取现200余万元

去年底,闵行公安分局华坪路派出所接到市民姚先生报案,称在网上购买口罩时被骗走27万元。

据姚先生介绍,2022年12月17日,因公司需要购买口罩,进了一个销售微信群,并根据销售总监的要求,分多笔将27万元的口罩购买款转入不同账户后,微信就被对方拉黑。

刑侦支队会同相关派出所开展调查取证,对相关资金流向开展调查。经梳理,案发当晚部分赃款曾在本市某银行网点取现。

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同时,专案组经过昼夜侦查锁定一个“洗钱”团伙。

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警方于12月30日晚至春节前,在本市和外省多处开展集中行动,先后抓获郑某某在内的7名犯罪嫌疑人

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至此,一个分布在多省市的

“洗钱”犯罪团悉数落网

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经查,2022年11月以来,犯罪嫌疑人朱某某等四人受主犯郑某某、张某、薛某某指使,租用车辆流窜全市各区银行网点进行取款“洗钱”,其中,朱某某负责驾车,其余人员负责望风、取款和贩卡。

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闵行公安刑侦支队民警

康天鹏

(上家)给他们提供人头卡的帐户,让他们在规定的时间随机的去ATM机取款,取完款之后这些钱他们会统一通过固定的帐户转存到另外的银行卡,通过银行卡再去联系专门的虚拟币买家,购买虚拟币再转存到上家。

经过犯罪分子这一系列操作以后,他们的违法所得就尽可能合法化,对后续的追赃会有一定难度。

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直至落网,四人先后流窜全市50余个银行营业网点,共计取现200余万元,已串并本市10余起案件。

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目前,郑某某等七人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,已被闵行警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

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来源:新闻坊

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标签: 犯罪 取款 洗钱

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文章来源: 小月
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