法院认为，买卖虚拟货币属于变相买卖外汇。

币圈资讯阅读 3 2023-04-20 09:34:31

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一起买卖虚拟数字货币等于买卖外汇？

刚刚在安庆审理完一起虚拟数字货币案，我就马不停蹄地来到深圳出差。到了酒店，看到一则新闻，两名男子用现金买卖虚拟货币，被广东省梅州市大埔法院以非法经营罪定罪。法院认为，买卖虚拟货币属于变相买卖外汇。具体案例如下：

2021年11月，陈某开始了现金买卖虚拟货币的业务，从其认识的散户手中买入USDT(TEDA币，虚拟货币交易平台的中间货币)。，且与美元汇率为1:1)(以下简称u币)，再转卖给收单机构赚取差价。每笔交易的报价由收单机构设定，收单机构将一个U币的价格与当天其他虚拟货币的报价进行比较，计算出盈利的报价。。比如在虚拟货币交易平台上，1U币=6.36人民币，那么陈某以1U币=6.24人民币买入散户的U币，再以1U币=6.27人民币卖给收单机构。因为每笔交易都涉及大量现金，陈某害怕被抢劫李某乙被雇为保镖，护送与散户进行现金交易。

2022年2月21日，广东中山市人民高速路口，李某义再次在虚拟货币交易平台上与收单机构进行u币交易。双方按当日人民币对美元汇率兑换现金约81.4万U币，共计人民币510.177万元。在8o'；2月22日钟，和李某乙租了一辆车，回到福建福州。途经梅州市大埔西河检查站时，被公安机关抓获。并当场缴获现金人民币510.177万元。

刘洋律师对此案有不同看法。买卖虚拟数字货币(otc)是否构成非法经营罪，其实是老生常谈的问题。许多专家、学者和律师对此进行了深入的分析。一般认为，前置法对非法经营罪定罪处罚的依据不足。

1。什么是"违反国家规定"在非法经营罪中？在这个问题上相关司法解释明确指出，不存在"模糊区域"和"违反国家规定"是非法经营罪的前提。也就是说，如果没有违反国家规定，肯定不构成非法经营罪。。根据《最高人民法院关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》的规定："二。人民'；美国各级法院都认定相关案件是"违反国家规定"在刑事审判中。，按照有关法律、行政法规和司法解释的规定准确把握。规定不明确的，要按照本通知的要求认真认定。违反地方性法规和部门规章的行为不应被视为"违反国家规定"。。如果对被告是否'；的行为是"违反国家规定"，应该提到最高人民'；作为一个法律适用的问题，美国法院的指示一步一步。"

现有的规范虚拟数字货币销售的法律文件中，哪一个是法律？哪个是法律？确实有司法解释。但是非法集资罪和非法经营罪有什么关系呢？对于不明确条款的审慎认定，无论是94公告还是924通知，都不能再明确。从法律的位阶来看，最多是部门规章，部门规章可能不算"违反国家规定"，说得还不够清楚吗？案件有没有一步步提到最高法院？我认为不会。据刘阳'；的办案经验，是不可能得到最高人民'；美国法院'；在这么短的试用期内，我们很难得到您的答复。况且刘洋律师还没有'；没见过最高法回复说买卖虚拟数字货币的案件算"违反国家规定"。

2。买卖虚拟数字货币等同于买卖外汇吗？

根据百度百科，外汇英文名是Foreigncurrency，是债权人'；货币管理当局(中央银行、货币管理机构、外汇稳定基金和财政部)以银行存款、财政部国债、长期和短期政府证券等形式持有的权利。可以在国际收支出现逆差时使用。。包括外币、外币存款、外币有价证券(国债、国库券、公司债券、股票等。)和外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等。).

可见外汇是货币管理当局发行的。债权人'；可用于国际收支逆差的美国权利必须具备三个特征：可支付性(必须以外币表示的资产)、可获得性(债权人'；可兑换性(可自由兑换成其他支付手段的外币资产)。

回到本案，被告交易的是虚拟数字货币，一种基于美元的代币TetherUSD，由Tether公司推出。系绳公司，在任何情况下，不能被称为货币管理局，和usdt无论如何都不能叫外币。目前虚拟数字货币案件处理的法律支持是924通知，即《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。这不是白纸黑字写的。"比特币、以太坊、TEDA等虚拟货币的主要特征是由非货币当局发行，使用加密技术和分布式账户或类似技术，以数字形式存在。它们没有法律补偿，不应该也不能作为货币在市场上流通。。"写到这里，苦笑一声，难道还不够清楚吗？

3。应该由谁来判定是否属于买卖外汇？

本人代理被指控非法经营的案件中，是否属于外汇买卖，是否属于买卖外汇。调查机关会发函给国家外汇管理局，国家外汇管理局也会回复。具体情况由国家外汇管理局梅州分局批复确认，大致内容如下：

有一个基本的法律逻辑：如果没有国家外汇管理局的回复，法院无法据此作出判决；即使有国家外汇管理局的回复，是否受理也要经过法院的质证和综合判断。国家外汇管理局的答复不是"确凿的证据"。我也很难相信国家外汇管理局会认为买卖虚拟数字货币就是买卖外汇。这也是为什么很多交易所被拘留时涉嫌非法经营，法院却可以'；最后不要评价他们。即证监会和国家外汇管理局不能出具交易所从事"证券、合约和期货"。

4。写在最后一个

924通知里。对涉嫌非法出售代币和券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动的虚拟货币相关活动，严格禁止，坚决依法取缔。开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。通过以上内容我们可以明确得出以下结论：第一，涉嫌非法金融活动并不等同于刑法意义上的涉嫌犯罪。第二，涉嫌非法金融活动的后果应该是"严禁"和"依法取缔"。第三是不是所有涉嫌非法金融活动都要依法追究刑事责任，只要构成犯罪。第四，本案中买卖虚拟数字货币的行为不属于所列的非法金融活动。

刑法是国家武器，不能随意使用。在这种情况下，这不'；不能反映双方的美元和现金有问题。在这种情况下，不符合非法经营罪法定刑的基本要求。如果你认为和李的行为仍应受到惩罚，你不妨考虑行政手段。