新加坡虚拟货币怎么出金

币圈资讯阅读 6 2023-05-14 23:56:51

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卖股票抄底虚拟币“浮盈”数倍资深股民仍被“套走”上百万元

稀里糊涂受邀进群，25年股龄的“资深股民”老张在微信炒股群里被币圈项目“套了”100万……

群中有“老师”天天讲股票、讲财经、讲分析，纵横捭阖，点石成金。9月，适逢股市大跌，虚拟货币大涨，“老师”带着一众群友从“股市”转战“币圈”，抄底一种所谓“ETH的分叉币”。看着手里的币一升再升，短短一月便涨了十倍，但是，等到卖出却遭遇无法提现时，原本以为要“丰收”了的老张才傻眼了，他这才意识到，过去的一个月他可能经历了一场“虚假繁荣”，大概率是被骗了……这之后，他也才知道，还有50多位股票投资者像他一样，因为跟“老师”炒作虚拟货币被“套住了”，总共涉及1000多万元。目前，老张已到公安局报案，并收到了立案决定书。

股市大跌，跟随“老师”转战币圈

8月中旬，老张被一个自称蒋国浩的人拉进一个叫做“轩辕财经”的炒股微信群。

蒋国浩是谁？老张不知道；什么时候成为微信好友的？他也忘了；轩辕财经是干什么的？彼时他也不甚清楚。就在这一问三不知的情况下，他进群了。

群里有121个人，都是炒股的，有自称为蒋国浩、王宁、刘峰的三位“老师”，每天早上9点20到10点半，下午2点到3点，晚上的8点半到9点半，雷打不动地通过语音给他们讲课，周末也不休息，课程内容主要是分析国内外大势、财经情况、股票走势等等。

课讲得怎么样？那确实有两把刷子。即使老张现在回忆起来，仍然忍不住连连称赞：“我们感觉他非常内行，我1995年就进股市了，我都是老股民，没有一定水平，我也不会去听。”而不同于常见的荐股群，老张说，群里的“老师”就讲股票，也不推荐股票，就讲今天的热点是什么，哪些股票涨得好，群里面有人买了股票跟他交流，他就跟着分析，可以留还是可以抛？还分享他的12套战法和20年的炒股经验。专业的炒股知识、准确的分析方法、独到的选股眼光，群里的“老师”看上去跟想着法子赚自己腰包里的钱没有半点关系。

就这样大概过了一个月，蒋国浩跟群友们说，现在股票行情不好，他跟群里另一位“老师”王宁合作一个私募计划，名字叫“金秋计划”，由王宁带队。今年国庆节前，股市行情确实不好，“老师”提出这个计划的时候，表示“带领大家看能不能有机会赚到钱，弥补股市的损失”。老张还清楚地记得，那天是9月13日。

“金秋计划”，金灿灿的都是丰收的寓意。可群友们常规操作都是买股票，对于什么私募计划还不太了解，也隐隐透露出对资金安全的一丝丝不放心。

蒋国浩这才解释，就是炒比特币、以太坊这种类型的币。炒币大家都听说过，但都没怎么玩过。如何操作？蒋国浩这时又在群里面教大家怎么“入金”，怎么“出金”，还说，因为国家不允许炒币，只能国外才能炒币。

而对于群友关心的是资金安全问题，“老师”们也表示，绝对安全，这个火币网是合法、香港上市的公司，老板叫李林，还给他们一串股票代码。老张为此还特地去百度里面查询了一番，查出来的结果跟“老师”们讲的还真是一样的。算是吃了颗定心丸。

再加上9月20日左右，蒋国浩跟大家说，让大家作好准备，尽量降低仓位，最好是空仓过节。空仓，空仓，股市要大跌！结果股市果真大跌。老张对蒋国浩更是信任了。而自那以后，群里每天的定时上课内容里又多了几项关于虚拟币的。国庆前那段时间，区块链、数字货币概念股票疯涨，加上央行行长易纲的讲话，中青宝、金冠股份不断拉升，炒股的人都知道。

这时，“老师”们已经在群里讲了几天的比特币走势、火币网和区块链了。老张回忆，虽然“老师”没有说非让大家买这个计划，但就是趁着这个机会，也去“了解”了一下。

操作上，据“老师”们指导，大致要分“三步走”：首先，需要在火币网注册开户，然后用人民币在火币网买泰达币，这是一种稳定币，又称USDT，1 USDT约等于1美元。然后，再把泰达币转到新加坡的Bitmaster(网址为Bitmaster.top)，去买ETA。ETA是ETH(以太坊)的分叉币。再然后，通过ETA可以进行正常交易。而老张也通过蒋国浩的助理给的一个链接，下载了Bitmaster APP。

从试水到加码，陆续投入100万炒币

9月23日，老张开始了他的“试水”。“我看它进出，出了1500，看通道对不对，结果10几分钟，卖的钱就到火币网了，我就认为提现没有问题。”

这里，老张解释了一下，在火币网买泰达币，充值到Bitmaster叫做充币；把Bitmaster上的泰达币提到火币网，叫做提币。9月23日，老张把4万块钱全部都买了ETA。他当时买入的价还很低，只有0.35 USDT左右。然后就天天看它的涨势，每天“老师”分析完股票，留10分钟分析ETA的走势。“从我23日进去，ETA一直在涨、涨、涨！”老张说。到了9月27日，ETA已经涨到0.45 USDT了。他追加了42万。

ETA一路大涨，国庆节过后已经涨到0.8 USDT了。10月8日一开市，老张又把节前没有卖掉的20万股票抛掉，亏了3万块钱，只卖了17万，到账后马上通过火币网把它转到Bitmaster，又买了ETA。10月12日，37万工程款到账，老张又把这批工程款投进去了，此时ETA已经涨到1.1 USDT。

从9月23日到10月12日，短短20天时间，老张陆续投入了100万元。而ETA的表现也很不错，到了10月14日，ETA一口气就涨到1.68 USDT，几天就涨一倍，行情几近疯狂。

老张说，群里的“老师”曾说过，参照比特币和以太坊的走势，ETA一个月翻10倍、20倍是完全有可能的。这一波不看高了，现在价格是0.3 USDT，等涨到5倍就可以抛了。在1.62 USDT价格附近，老张抛了16万ETA，时间大概是10月14日中午11点。

“我想已经翻倍了，我最早进去的，涨了好几倍了。我想先把那一部分抛掉，就像股票一样，准备提现。”老张说。

卖了ETA，准备把USDT(泰达币)提到火币网，但是等了两个小时，没反应，老张给“老师”助理发微信，助理让他找客服。

客服回复说：“正常情况，ETA交易繁忙，服务器拥堵，一般在20分钟到24小时之内都能到账，请耐心等待。”老张有点慌了，又等了20多个小时，到了10月15日的中午12点，Bitmaster上面的泰达币还是提不走。他又问了客服。

这次，客服回答：“交易繁忙，服务器拥堵，可能要两天后升级的时候才能正常提币。”

10月16日晚上，老张所在的“轩辕财经群”突然解散了。“在解散前，群里‘老师’还在每天讲财经，讲分析，讲ETA走势，他说ETA可能要涨到3美金，到时候，就提示大家高抛。”

10月17日中午，老张再次跟Bitmaster客服联系，客服说：“对不起，19日我们要在火币网上市，为防止暴涨，要等到19日等上了火币网交易的时候可以提现。”

但是到了10月19日，根本没有任何ETA上线火币交易所的信息，Bitmaster APP直接显示“提币失败”，老张依然不能提币……

多地警方已立案，涉及资金超千万

“10月14日提不了币，我心里就有点慌了。一个交易所，十几万就提不出来了，太不正常了。我心里比较着急，到了15日当天晚上8点，我就给派出所报案了。”

报案后，老张才发现，“受害”的不止他一个，只是他们分布于不同的微信群。

有人告诉他：“你14日才发现？我10月8日上班就发现提不了了，就是跟你的情况一样，客服一直跟我说过两天就正常。”还有人说：“提成功两次后，彻底失去了判断力，一直在听蒋老师的话，让加仓就加仓。”

“从买币就开始提防，特意买了，学了卖出，能顺利卖出来才敢投的钱，防备他们哪一天跌到底，就没想到，提币会提不出来！”

“我是那天提币提不出来，就怕有问题，就在他们删大群之前，添加了所有我认为能添加的人，还拍下了所有人的微信号，最后认定都是托！”

截至当前，在《每日经济新闻》记者所在的某Bitmaster维权群里，短短一周多时间，已超过50人，群友展示的信息显示，多地警方已经立案，涉及资金超过1000万，其中最大一笔为170万。

而《每日经济新闻》记者通过老张提供的Bitmaster客服微信号，尝试搜索添加对方，结果显示“被搜账号状态异常，无法显示”。

10月21日，记者浏览Bitmaster网站，据网站信息，这是一家全球领先创新型金融衍生品交易所，首创区块链+金融模式。其核心金融业务涵盖C2C交易、差价交易等多种交易模式。其表示己注册于新加坡，但整个网站没有留下任何联系方式。

至于ETA(以太云)，据网站公布的白皮书，其宣称是基于区块链与云计算进行融合建立一个新的生态系统。在社区版中用户使用ETA来购买算力服务，用户闲置算力则可用来出售获得ETA奖励。而开发者的开发可根据其使用情况获得相应的ETA奖励。

白皮书还表示，ETA总发行量为8900万枚，恒量发行，发行量少，使用方向广阔，通证价值可同ETH比拟，应用于以太云项目的所有应用场景中。

Bitmaster网站提供的ETA行情数据显示，从9月25日起，ETA的价格从0.25USDT 一路暴涨，截至10月21日，已涨到2.95USDT附近，不足一个月，已上涨十倍。在网站提供的Bitmaster交易所操作手册中，也标明是通过火币网进行充币和提币。

但到了10月22日，每经记者再次点击Bitmaster网站，已提示“找不到此网站”。

专家：相关人员涉嫌集资诈骗

在记者所在的Bitmaster维权群中，据受害者讲述，其出入金渠道都是通过火币网。就在今年初，支付宝、微信支付均已对火币网发送律师函，要求火币网下架OTC(场外交易)支付通道，停止非法使用其商标。另外，中国银联方面也下发《关于严禁为非法交易提供支付服务的函》，在列出的涉嫌代币发行融资及虚拟货币交易平台名单中，火币网赫然在列。

但是截至当前，《每日经济新闻》记者发现，火币网在其法币交易栏下，依然列出支持银行卡、微信、支付宝等交易方式，支持投资者购买虚拟货币。

关于该案件中通过下载火币Pro APP购买USDT的情况，《每日经济新闻》记者采访了中央财经大学邓建鹏教授，其表示：“2017年9月份，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，根据这个规范性文件，在中国境内是不允许机构向中国公民提供买卖虚拟货币的交易服务。但是有一点，需要进一步分析，USDT跟我们所了解的虚拟货币或虚拟代币，存在一些比较大的差异。USDT发行机构官网所宣称，USDT和美元等资产挂钩，并不完全是一种虚拟货币，更准确的说它是一种基于区块链的数字化财产。因此，火币网向中国公民提供USDT买卖服务，根据目前已有的行政规范性文件，其是否合规，存在一定的偏差，所以当务之急是需要立法，或金融监管机构明确定性，给出一个较好的答案。”

针对此次案件，邓建鹏向《每日经济新闻》记者分析：“此次，相关人员通过微信群教无风险识别能力、承受能力的人来炒作虚拟代币，最后交易所无法提币、无法登陆，这充分说明，相关教人炒币以及到交易所买卖币的人员，存在非法集资的风险。更具体而言，相关人员存在集资诈骗的刑事法律风险。根据公安部发布的关于网络犯罪立案的相关规定，中国公安机关对于通过网络实施诈骗的行为，可以在被害人所在地、案发行为所在地立案。”

目前，老张已到公安局报案，并收到了立案决定书。

(责任编辑：李嘉玲)