西安警方破获虚拟货币案

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

2022年5月15日，是第13个全国打击和防范经济犯罪宣传日，记者从西安市公安局了解到：2021年全年，全市公安机关共破获各类经济犯罪案件588起，抓获各类犯罪嫌疑人578人，涉案价值超过50亿元，挽回经济损失达4亿余元。

为揭露常见经济犯罪手法，普及打击防范经济犯罪知识，提高人民群众防范意识，公安部自2010年起将每年的5月15日确定为全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。近年来，西安公安经侦部门围绕“与民同心，为您守护”主题，聚焦严重侵害人民群众切身利益、损害营商环境、危害经济秩序和经济安全的突出经济犯罪，开展多种形式的宣传活动，全力提升人民群众识别和防范经济犯罪的意识能力。

去年以来，全市经侦部门紧盯关系国计民生、群众利益、市场秩序的经济案件，组织开展了打击非法集资犯罪、打击金融诈骗犯罪、打击假币犯罪和打击虚开骗税犯罪等多个专项行动，取得显著战果。

在打击非法集资犯罪专项行动中，全市经侦部门强化“阳光办案”,通过设立对话平合,加强与投资受损群体沟通，在受理立案、收网行动、批捕起诉、追赃追逃等重点环节,通过公安微博、微信公众号等渠道及时公布侦办工作进展情况,积极回应群众关切。西安警方侦办的 “11.19专案”，被省委政法委评为优秀侦办案件专案组，案件侦办工作受到各级领导的肯定。

在打击传销犯罪专项行动中，全市经侦部门坚持全方位清查、全链条打击，不断加大对涉及传销重点区域的治理力度，“涉传”报警同比2020年、2019年分别下降55.62%、76.53%，发案区域明显压缩。针对新型网络传销蔓延势头快、作案时间短、发展人数多、涉案金额大等特点，采取“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”的方法，锁定核心人员、核心数据，查清组织体系、实施精准打击，破获了一批有影响的大案要案。特别是针对涉及全国31个省份、1.5万余人的两起网络传销案件，深度研判、统一部署、集中收网，共抓获犯罪嫌疑人23名，查扣冻结虚拟货币763万枚，折合人民币4800余万元，成功发起云端集群战役，开展全链条打击，受到上级单位表彰。

在打击金融领域犯罪专项行动中，以打击地下钱庄犯罪为重点，通过整合分析成功拓展出涉嫌开设赌场、妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪、非法经营和涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息等可开展全链条打击的犯罪活动线索，成功破获公安部督办的“7.15”非法经营案，涉案金额4亿元，精准溯源涉及11个省、自治区、直辖市的犯罪嫌疑人63名，成功发起全国反洗钱集群战役，受到上级表彰。组织开展打击保险诈骗犯罪专项行动，与保险机构签署保险反欺诈战略合作协议，成功侦破“3.11”保险诈骗案。该案中，犯罪嫌疑人利用保险机构漏洞，为二手豪车购买远高于实际价值的车损险，故意制造事故，实施保险诈骗，涉案金额100余万元。目前，2名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

在打击假币犯罪专项行动中，全市各级公安机关建立“一把手抓总、主管副局长负责、经侦大队牵头、派出所落实”的工作机制，与中国人民银行区县支行、辖区商业银行营业网点定期召开联席会议，公布全市公安机关假币举报线索微信二维码，每月开展反假币宣传，揭露假币犯罪套路，传授识别货币真伪技巧，凝聚全社会共同防范打击合力；全年共破获刑事案件3起，行政案件11起，刑事拘留4人，行政拘留3人，收缴假币100余万元。

在打击虚开骗税专项行动中，西安公安经侦部门依托警税联络机制办公室，与税务局建立行刑执法合作、会商研判、业务培训、涉税案件线索移送等工作机制；加强与通信管理部门、电子商务企业协作，携手打击互联网买卖发票违法犯罪，及时向监管部门提出意见建议，推动强化前端税务监管。近期破获的“3.05”虚开发票案，犯罪嫌疑人利用小微企业税收优惠政策，假借他人身份信息注册200余家空壳公司，申领大量增值税普通发票和专用发票，在微信群中发布信息，以收取票面金额2%-5%不等的开票费向外大量虚开，非法获利近千万余元。此案犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

作者：李松松

编辑：李娟

责编：马宁

主编：姚启明

相关内容

标签： 假币犯罪 打击假币犯罪 打击