四川虚拟货币骗局揭秘案例

币圈资讯阅读 5 2023-05-29 08:06:46

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两人网上投资虚拟货币

信“内幕消息”“好快赚大钱”

结果损失超过60万元

……

内地换钱党用练功券诈骗赌客

事主点算时方知上当

两赌客被骗37万元

……

无业汉假扮博企“财务总监”

诈骗两名朋友23万元“介绍费”

两男女堕投资骗局失六十万

近日两名居民堕虚拟货币投资骗局，共损失逾60万澳门元，司警跟进调查，暂无人被捕。

去年11月中，男事主上网认识女网友，对方声称有投资虚拟货币“内幕消息”，但因工作繁忙，并将账户暂交事主管理。事主临时接管期间，发现投资虚拟货币“有钱赚”，于是自行注册开设账户并注资1,200美元，未几显示“赚到”4万多元。

事主提现但遭“客服”拒绝，要支付“保证金”，事主照做但又被要求交“税金”，最后无法提现，折合损失约17.7万澳门元。

同月，另一名女事主亦上网认识男网友，对方讹称有投资虚拟货币经验，按其指示操作“好快赚大钱”。

事主信以为真开户，合共转账约43万澳门元，账户虽然显示“赚钱”但无法提现，最后“客服”及男网友均失联，才知被骗。

两换钱党练功券诈骗被捕

司警近日拘捕两名内地换钱党，涉以练功券诈骗两赌客合共37万元人民币，事主点钞才发现被骗报警。司警查获500多张面值千元练功券，赃款仍待追查。

本月一日凌晨，一名内地男事主透过通讯软件，联络35岁李姓内地男子，要求兑换30万港元赌博，两人协商以27.8万多元人民币兑换。两人在氹仔一酒店大堂见面，事主按指示转账后，疑人交出三叠现金后转身离开。事主点算发现全是练功券，随即拦截对方报警。司警到场检获300张面值1,000港元练功券，有人承认收取500元报酬，从内地带练功券来澳交收。

另外，上月30日，一名内地男事主欲兑换10万港元，透过手机软件联络44岁周姓内地男子兑换。两人到事主租住的路氹酒店房间，疑人展示一叠现金着事主转账，事主转账9.3万多元人民币，但点算现金发现只有底面是真钞，其余均为练功券。疑人欲逃走被保安截获，司警到场跟进，共起出204张面值1,000港元练功券。两案仍待进一步调查。

讹称介绍工作无业汉呃两友22.9万法办

无业汉假扮博企“财务总监”，设局诈骗两名内地朋友，讹称可为二人介绍厨师工作，骗取二人近23万元人民币。两名事主付款后，一直未能来澳上班，最终与疑犯失去联络，怀疑被骗向司警报案。警方本月3日趁疑人入境时将其截获，调查期间疑人否认作案。

涉案人姓黄，男性，56岁，无业。警方以巨额诈骗罪对其落案起诉，移交检院跟进。

案中两名男事主分别51及40岁，在内地任职厨师，2018年透过友人介绍与黄某认识，期间有人自称皇朝区某赌场“财务总监”，可安排两名事主到赌场餐厅任职“主厨”及“副厨”，但需收取两个月薪酬作为“介绍费”。两名事主见有人高薪聘请，有意来澳工作，2019年向黄某支付合共22.9万元人民币，但付款后一直无法来澳，疑人以疫情为由一直拖延，最终更失去联络。

两名事主无法与疑犯联系，怀疑被骗向司警报案。警方据调查所得锁定疑人身份，本月3日于关闸口岸将入境的黄某截获，调查期间疑人否认作案。警方发现疑人曾经任职娱乐场文员，但从未担任领导层。警方以巨额诈骗罪对黄某落案起诉，移交检院跟进。