厦门虚拟货币诈骗罪案例

币圈资讯阅读 1 2023-05-30 16:18:51

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东南网6月20讯（本网记者刘玮通讯员厦公宣）针对当前电信网络诈骗犯罪呈现的新形势、新变化，厦门警方不断加强线索排查研判，持续开展对诈骗窝点的全面摸排打击。6月10日下午，在前期的深度研判和周密部署下，厦门警方在重庆和厦门两地同时开展收网行动，成功捣毁跨省“虚假金融期货投资”电信网络诈骗窝点，涉案金额达80余万元。

4月底，市民张先生在微信上收到一条添加好友的消息：“你的朋友推荐我添加你的微信，方便进行股票交流”。因其平时有参与股票投资，于是便通过了好友验证。添加好友后，对方将其拉入一个30人左右的股票交流微信群，群内有网友日常讨论股票投资信息，还经常有人表示跟着群内某“大神”投资，取得了高额获利，并对“大神”进行感谢。张先生逐渐相信了这位“大神”的投资能力。

5月22日，“大神”发布消息称：有内部渠道可购买期货“赚大钱”。张先生感觉有利可图，便联系“大神”表示想要购买期货。随后，“大神”推荐其下载一款名为“博易大师”的APP投资平台，指导其在平台频繁买卖操作，其先后向该平台账号充值了50.1万元。27日，张先生发现投资巨额亏损且余额无法提现时，才发现被骗并报警。

接到报警后，厦门警方组织专业警力迅速成立专案组展开侦查。通过专业研判、深度挖掘、入渝摸排，专案组成功确定窝点藏匿区域，明确资金流向和团伙组织架构。6月10日下午，获悉该团伙可能再次变换藏匿地点后，专案组果断出击，同时冲击了位于重庆市南岸区江南大道某写字楼和厦门市前埔二里某住宅内的两处电信网络诈骗窝点，当场抓获以谢某俊(男，34岁，重庆南岸区人)、汪某(男、32岁、重庆南岸区人)为首的犯罪嫌疑人11名，缴获作案电脑12台、手机24部、银行卡3张，涉案金额达80余万元。

经审查，该团伙以注册经营“重庆某影视传媒有限公司”为幌子招募团伙成员，自2019年3月以来，通过组建大量股票交流微信群，组织团伙成员加入群，并在每个群添加2至3名炒股客户作为诈骗目标，之后以投资期货的名义诱骗客户充值虚假“博易大师”APP平台，对资金实施虚假操盘(未进入真实期货市场)，后采用误导投资、高倍杠杆、高频交易等模式，诱骗客户反向买单，并雇佣专门技术人员在APP后台修改期货交易数据，致使客户亏损爆仓，从而实现其诈骗目的。目前，该案犯罪嫌疑人均已被刑拘，案件仍在进一步审理中。

警方提醒，网友进入股票、虚拟货币投资群，推荐转账投资都是诈骗，群里除了你，其他人可能都是骗子。任何形式的网络赌博都是违法犯罪，必将受到法律的严惩。